Một phụ nữ Trung Quốc bị kết án và tịch thu 6,7 tỷ USD Bitcoin tại Anh

Một công dân Trung Quốc vừa bị kết án sau một cuộc điều tra gian lận quốc tế, dẫn đến vụ tịch thu tiền điện tử được cho là lớn nhất thế giới.

Cảnh sát Metropolitan (Anh) cho biết họ đã thu hồi 61.000 Bitcoin, trị giá hơn 5 tỷ bảng Anh (tương đương khoảng 6,7 tỷ USD theo giá hiện tại).

Zhimin Qian, còn được biết đến với tên Yadi Zhang, đã thừa nhận có tội vào thứ Hai tại Tòa Southwark Crown về hành vi sở hữu và thu lợi bất hợp pháp từ tiền điện tử.

Một người khác xuất hiện tại tòa vào thứ Ba cũng đã thừa nhận vai trò trong kế hoạch này.

Công dân Malaysia, Seng Hok Ling, sống tại Matlock, Derbyshire, đã thừa nhận vào thứ Ba tại tòa Southwark Crown về tham gia vào hoạt động rửa tiền trước hoặc vào ngày 23/4/2024. Theo cáo trạng, ông này giao dịch tiền điện tử thay mặt Qian, “biết hoặc nghi ngờ hành vi của mình sẽ giúp người khác sở hữu hoặc kiểm soát tài sản phi pháp”.

Theo Met, từ 2014 đến 2017, Qian đứng đầu một vụ lừa đảo quy mô lớn tại Trung Quốc, lừa hơn 128.000 nạn nhân và cất giữ tiền bị chiếm đoạt dưới dạng Bitcoin.

Bà 47 tuổi này trốn tránh pháp luật suốt 5 năm trước khi bị bắt, với một cuộc điều tra phức tạp liên quan nhiều quốc gia, theo lời Điều tra viên Isabella Grotto, người dẫn đầu cuộc điều tra.

Qian đã rời Trung Quốc bằng giấy tờ giả và nhập cảnh vào Anh, nơi bà cố gắng rửa tiền bằng cách mua bất động sản.

Luật sư của Qian, Roger Sahota, cho biết:

“Bằng việc thừa nhận có tội hôm nay, bà Zhang hy vọng sẽ an ủi các nhà đầu tư đã chờ đợi bồi thường từ 2017, đồng thời đảm bảo rằng giá trị tiền điện tử tăng cao hiện nay đủ để hoàn trả thiệt hại.”

Tòa án cũng được thông báo rằng các thủ tục tịch thu đã bắt đầu nhằm thu hồi hơn 16,2 triệu bảng Anh (tương đương khoảng 21,7 triệu USD) từ Ling, con số này sẽ được điều chỉnh theo giá tiền điện tử khi ông bị xét xử vào tháng 11. Một số báo cáo cho rằng chính phủ Anh có thể giữ lại số tiền bị tịch thu.

Các cải cách pháp luật về tội phạm dưới thời chính phủ Bảo thủ trước đây nhằm giúp cơ quan Anh dễ dàng tịch thu, phong tỏa và thu hồi tài sản tiền điện tử. Các thay đổi này cũng cho phép một số nạn nhân yêu cầu giải phóng tài sản của họ đang bị giữ trong các tài khoản.

“Nữ thần tài sản”

Qian được trợ giúp bởi Jian Wen, một nhân viên nhà hàng Trung Quốc, người bị kết án 6 năm 8 tháng tù vào năm ngoái vì liên quan đến hoạt động tội phạm.

Wen, 44 tuổi, đã rửa tiền từ vụ lừa đảo, chuyển từ sống trên căn hộ phía trên nhà hàng thành một ngôi nhà thuê trị giá nhiều triệu bảng ở Bắc London. Bà này còn mua hai bất động sản tại Dubai trị giá hơn 500.000 bảng (khoảng 670.000 USD). Cảnh sát cho biết họ đã tịch thu hơn 300 triệu bảng (hơn 402 triệu USD) Bitcoin từ Wen.

Theo báo Trung Quốc Lifeweek, các nhà đầu tư, chủ yếu từ 50 đến 75 tuổi, đã đầu tư từ hàng trăm nghìn đến hàng chục triệu nhân dân tệ vào các dự án do Qian quảng bá. Một số nạn nhân là doanh nhân, nhân viên ngân hàng và thành viên tư pháp, được khuyên đầu tư bởi người thân. Qian được mệnh danh là “nữ thần tài sản”.

Robin Weyell, phó công tố viên, nhận định:

“Bitcoin và các loại tiền điện tử khác ngày càng được tội phạm tổ chức sử dụng để che giấu và chuyển tài sản, cho phép kẻ gian hưởng lợi từ hành vi phạm pháp.” “Vụ án này, với vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất tại Anh, cho thấy quy mô tài sản tội phạm mà những kẻ lừa đảo có thể tiếp cận.”

Will Lyne, Trưởng ban Kinh tế và Tội phạm mạng của Met, cho biết:

“Kết án hôm thứ Hai là đỉnh điểm của nhiều năm điều tra chuyên sâu, có sự tham gia của cả cảnh sát Anh và lực lượng pháp luật Trung Quốc.”

Qian hiện đang bị giam giữ chờ ngày tuyên án, dự kiến 10/11, trong phiên xét xử kéo dài hai ngày mà Seng Hok Ling cũng phải tham dự.

Bộ trưởng An ninh Anh, Dan Jarvis, nhận định rằng vụ kết án gửi thông điệp rõ ràng rằng Anh không phải là nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm:

“Rửa tiền làm **xói mòn niềm tin, phá hoại kinh tế và thúc đẩy tội phạm có tổ chức nghiêm trọng.”

• Nhà đầu tư mất 1 triệu USD chỉ trong 1 cú click trên Uniswap giả
• Đài Loan điều tra vụ rửa tiền lên tới 75 triệu USD liên quan sàn giao dịch crypto
• Mỹ: Từ hẹn hò online đến mất trắng 1,4 triệu đô tiền điện tử

Thạch Sanh