Hàn Quốc có hơn 10 triệu nhà đầu tư crypto, giao dịch bất hợp pháp tăng vọt

Updated: 22/09/2025 at 15:00

Theo Yonhap News, số lượng nhà đầu tư crypto tại Hàn Quốc đã vượt mốc 10 triệu người, chiếm 20% dân số, kéo theo đó là sự bùng nổ của các giao dịch bị nghi ngờ liên quan đến rửa tiền và thao túng ngoại hối.

Theo dữ liệu từ Cơ quan Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) do nghị sĩ Jin Seong-jun công bố, chỉ trong 8 tháng đầu năm nay, các sàn giao dịch crypto nội địa đã gửi 36.684 báo cáo giao dịch đáng ngờ (STRs). Con số này không chỉ tăng mạnh so với 19.658 trường hợp của cả năm 2024, mà còn cao hơn tổng số 35.734 vụ trong hai năm 2022-2023 cộng lại.

Nghị sĩ Đảng Dân chủ cầm quyền Hàn Quốc Jin Seong-jun

Theo quy định của Luật Thông tin Tài chính Đặc biệt, các doanh nghiệp dịch vụ tài sản ảo (VASPs) bắt buộc phải báo cáo những giao dịch có dấu hiệu rửa tiền hoặc chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài. Một trong những chiêu thức phổ biến là đổi tiền phạm pháp thành tiền điện tử tại sàn quốc tế, sau đó chuyển về sàn trong nước để rút tiền mặt, bỏ qua hệ thống ngân hàng truyền thống.

Số liệu cho thấy báo cáo STR đã tăng theo từng năm:

  • 2021: 199 vụ

  • 2022: 17.977 vụ

  • 2023: 16.076 vụ

  • 2024: 19.658 vụ

  • 2025 (tính đến tháng 8): 36.684 vụ

Trong cùng giai đoạn, theo Cục Hải quan Hàn Quốc, tổng giá trị các vụ án liên quan đến tiền điện tử đã bị chuyển cho cơ quan công tố đạt 9,5613 nghìn tỷ won, trong đó rửa tiền chiếm tới 8,6235 nghìn tỷ won (90,2%).

Đáng chú ý, stablecoin – vốn được xem là công cụ thanh toán tiện lợi – đang dần trở thành công cụ cho tội phạm tài chính. Vào tháng 5, Cục Hải quan đã phát hiện một vụ chuyển tiền phi pháp khi một người đổi tiền đã chuyển 57,1 tỷ won tiền mặt từ đối tác Nga sang Tether (USDT), loại stablecoin gắn với đồng USD.

Nghị sĩ Jin cảnh báo:

“Stablecoin ngày càng được sử dụng rộng rãi trong nền kinh tế thực, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng cho các tội phạm ngoại hối như rửa tiền. Cơ quan chức năng như FIU và Cục Hải quan cần nhanh chóng xây dựng biện pháp hệ thống để đối phó với các hình thức tội phạm mới, đồng thời tăng cường truy vết và chặn đứng các giao dịch ngụy trang.”

Vương Tiễn

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Mặc dù vốn hóa thị trường của các altcoin vẫn chưa phục hồi và tâm lý thị trường còn chìm trong nỗi sợ hãi kéo dài, một số altcoin vốn hóa nhỏ dưới 100 triệu USD đã xuất hiện những dấu hiệu tích lũy đáng chú ý trên chuỗi. Đây... ...

Trong bối cảnh thị trường tiếp tục suy yếu, những dự án chứng minh được sự tăng trưởng thực chất về lượng người dùng, doanh thu và hoạt động phát triển đã trở thành điểm đến của dòng vốn mới. Sự dịch chuyển này đã giúp một số đồng tiền... ...

Giai đoạn thị trường giá xuống (bear market) thường gắn liền với hiện tượng dòng vốn tháo chạy và xu hướng suy giảm kéo dài của giá tài sản — và bức tranh đó đã hiện lên một cách rõ nét trên toàn bộ thị trường altcoin trong năm nay.... ...

Theo nhà phân tích tiền điện tử Benjamin Cowen, Ethereum khó có khả năng thiết lập mức cao nhất mọi thời đại mới (ATH) trong năm tới, xét trên bối cảnh hiện tại của Bitcoin. “Trong trường hợp Bitcoin thực sự đang bước vào thị trường giá xuống, như những... ...

Aptos (APT) vừa ghi nhận mức tăng 1,34% trong vòng 24 giờ, nối dài đà hồi phục ấn tượng với mức tăng 15,8% trong cả tuần qua. Cùng thời điểm, Bitcoin (BTC) cũng cho thấy tín hiệu tích cực khi tăng 1,5% và tiến sát vùng kháng cự quan trọng... ...

Khi tháng 12 dần khép lại, holder Ethereum (ETH) đang phải đối mặt với một giai đoạn thị trường đầy thử thách. Các dữ liệu on-chain cho thấy hơn 40% tổng nguồn cung ETH hiện đang rơi vào trạng thái thua lỗ — một con số phản ánh rõ nét... ...

Sự gia tăng của người dùng và hoạt động giao dịch trên TRON Network trong tháng 12 đã đưa tổng số tài khoản lên mức cao nhất mọi thời đại mới (ATH). Mặc dù mức độ tiếp nhận mạng lưới ngày càng mạnh mẽ, giá TRX vẫn chưa thể bứt... ...

Kể từ khi bị từ chối tại vùng kháng cự 0,146 USD gần một tháng trước, Conflux đã rơi vào xu hướng điều chỉnh kéo dài, di chuyển trong kênh giảm giá và lùi sâu về vùng đáy cục bộ quanh 0,06 USD. Sau nhiều tuần suy yếu liên tiếp,... ...

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tiến hành ba lần cắt giảm lãi suất trong năm 2025, chủ yếu tập trung vào quý cuối cùng, khi tỷ lệ thất nghiệp có xu hướng tăng và lạm phát bắt đầu hạ nhiệt rõ rệt. Tuy nhiên, thị trường tiền... ...

Monad (MON) ghi nhận mức tăng hơn 19% chỉ trong vòng 24 giờ qua, cho thấy dòng tiền đầu cơ đang quay trở lại thị trường, dù áp lực chốt lời đã bắt đầu manh nha xuất hiện. Diễn biến giá hiện tại cho thấy MON đang trong xu hướng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode