Cảnh sát Thái Lan vừa bắt giữ Han, 33 tuổi, công dân Hàn Quốc, tại sân bay Suvarnabhumi vì cáo buộc rửa hơn 50 triệu USD tiền điện tử thành vàng cho đường dây lừa đảo call center. Theo TCSD, Han bị buộc tội lừa đảo, tội phạm máy tính, rửa tiền và tham gia tổ chức tội phạm.
Vụ án xuất phát từ một mô hình lừa đảo đầu tư từ đầu năm 2024, hứa lợi nhuận 30%–50%. Ban đầu, nạn nhân được trả lãi để tạo niềm tin, sau đó bị chặn rút tiền. Đơn tố cáo dẫn đến việc bắt 10 nghi phạm, gồm 5 kẻ rửa tiền và 5 chủ tài khoản mồi.
Han bị phát hiện điều hành các ví tiền điện tử nhận tiền từ nạn nhân, sau đó mua vàng từ nước ngoài chuyển về cho đường dây. Chỉ trong ba tháng, các tài khoản Han xử lý 47,3 triệu USDT. Hiện Han vẫn bị tạm giam chờ điều tra mở rộng.
Trong khi đó, Đài Loan truy tố 14 người trong vụ rửa tiền điện tử 70 triệu USD.
Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.
- Thẻ đính kèm:
- tiền điện tử

Bitcoin
Ethereum
Tether
XRP
Solana
USDC
Lido Staked Ether
Dogecoin
TRON
Cardano
Wrapped stETH
Figure Heloc
Wrapped Bitcoin
Chainlink
Hyperliquid
Bitcoin Cash
Wrapped eETH 




