Tìm kiếm
Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) đã tái liệt kê sàn giao dịch tiền điện tử Garantex Europe vào danh sách trừng phạt, đồng thời xử phạt công ty kế nhiệm Grinex, ba lãnh đạo Garantex và sáu công ty tại Nga, Kyrgyz với cáo buộc hỗ trợ giao dịch phi pháp. OFAC cho biết Garantex đã xử lý hơn 100 triệu USD liên quan đến hoạt động bất hợp pháp từ 2019.
Garantex từng bị trừng phạt năm 2022 vì phớt lờ quy định chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Các lãnh đạo bị cáo buộc lập Grinex để né lệnh trừng phạt, bất chấp việc Mỹ đã tịch thu 26 triệu USD tiền điện tử, đóng website và truy tố hai giám đốc.
Bộ Tư pháp Mỹ truy tố Aleksandr Mira Serda và Aleksej Besciokov vào tháng 3; Besciokov bị bắt ở Ấn Độ, còn Serda đang lẩn trốn. Mỹ treo thưởng tới 6 triệu USD cho thông tin bắt giữ.
Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.
Theo dõi chúng tôi ngay:
- Telegram: @coinphoton_vn
-
X (Twitter):
@coinphoton_vi
-
Discord:
@coinphoton_vn
