Nhà sáng lập người Việt chi $10 triệu dàn xếp với SEC Mỹ liên quan đến TerraUSD

Nhà sáng lập một nền tảng cho vay hiện đã ngừng hoạt động vừa đồng ý trả hơn 10,5 triệu đô la để dàn xếp với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) sau khi bị cáo buộc sử dụng tiền của nhà đầu tư để mua stablecoin TerraUSD với giá trị hàng triệu đô la trước khi coin này sụp đổ.

Theo thông báo của SEC vào thứ 3, Huỳnh Trần Quang Duy (hay còn gọi là Duy Huỳnh) đã nói với khách hàng của công ty mình – MyConstant – rằng tiền của họ sẽ được dùng trong một dịch vụ kết nối cho vay hỗ trợ bằng crypto, mang lại lợi suất 10%.

Tuy nhiên, theo cáo buộc của SEC, thực tế là Duy đã sử dụng 11,9 triệu đô la tiền của khách hàng để mua TerraUSD (UST) – một loại stablecoin gắn với hệ sinh thái Terra đã sụp đổ vào giữa năm 2022, cuốn bay hàng tỷ đô la khỏi thị trường crypto.

MyConstant là một trong nhiều công ty liên kết với tiền điện tử bị ảnh hưởng nặng nề sau vụ sụp đổ của Terra. Công ty đã phải đối mặt với các biện pháp chế tài từ cuối năm 2022, khi cơ quan quản lý tài chính bang California cáo buộc họ vi phạm luật chứng khoán của bang và ra lệnh chấm dứt hoạt động.

Nhà sáng lập MyConstant phải hoàn trả hàng triệu đô la cho khách hàng

SEC cho biết Duy – một công dân mang quốc tịch Việt Nam và Hoa Kỳ đã đồng ý hoàn trả số tiền thu lợi bất chính hơn 8,3 triệu đô la, cùng với 1,5 triệu đô la tiền lãi trước phán quyết, để bồi hoàn cho các khách hàng của MyConstant.

Anh cũng phải nộp khoản phạt dân sự trị giá 750.000 đô la trong vòng 14 ngày, mặc dù không thừa nhận hay phủ nhận các kết luận của SEC.

MyConstant đã mất gần 8 triệu đô la vì “canh bạc” với Terra

Theo SEC, MyConstant được thành lập từ năm 2018 và quảng cáo cung cấp mức lợi nhuận từ 6% đến 10% bằng cách gom vốn và cho vay tiền của khách hàng, với tài sản bảo đảm là crypto.

Công ty mô tả hình thức đầu tư này là “rủi ro thấp” và trong giai đoạn từ tháng 9/2020 đến tháng 11/2022, MyConstant đã huy động hơn 20 triệu đô la từ hơn 4.000 nhà đầu tư, theo thông tin từ SEC.

Duy bị cáo buộc chi 11,9 triệu đô la mua TerraUSD và biển thủ khoảng 415.000 đô la tiền của nhà đầu tư cho mục đích cá nhân. Anh đã thua lỗ hơn 7,9 triệu đô la từ các khoản đầu tư vào TerraUSD khi giá của stablecoin này sụp đổ vào tháng 5 năm 2022.

SEC cho biết Duy sau đó đã cố gắng “trấn an” các nhà đầu tư về sự an toàn của khoản tiền họ gửi và khuyến khích tiếp tục tái đầu tư vào MyConstant, bằng cách gửi email kèm các bản tóm tắt thể hiện những khoản cho vay giả mạo mà công ty được cho là đã thực hiện.

MyConstant đã dừng hoạt động vào giữa tháng 11/2022, với lý do hàng loạt công ty crypto thất bại trong năm đó. Kể từ đó, công ty đã hoàn trả 1,8 triệu đô la cho nhà đầu tư và đưa toàn bộ tài sản còn lại vào quỹ tín thác cho chủ nợ.

Terra từng hứa hẹn lợi nhuận cao từ stablecoin

SEC không nêu rõ Duy đã sử dụng khoản TerraUSD như thế nào, nhưng vào thời điểm xảy ra vụ việc, blockchain Terra cung cấp lãi suất lên tới 20% mỗi năm cho TerraUSD (UST) thông qua dịch vụ cho vay Anchor Protocol.

Tuy nhiên, Terra đã sụp đổ do thị trường crypto suy yếu và làn sóng người dùng rút vốn khỏi hệ sinh thái của blockchain này.

TerraUSD được gắn với token Terra (LUNA) thông qua thuật toán giữ giá ổn định ở mức 1 đô la, nhưng khi giá LUNA giảm mạnh, TerraUSD mất chốt, tạo ra vòng xoáy tử thần khiến cả hai token cùng rơi tự do.

Do Kwon, đồng sáng lập Terra, hiện đang chờ xét xử tại Mỹ với nhiều cáo buộc gian lận liên quan đến blockchain này.

• Lý do SOL lao dốc 10% hàng tuần bất chấp hoạt động on-chain tăng trưởng
• Việt Nam “chơi lớn” với tiền ảo: Kế “thoát xám” khiến cả thế giới ngỡ ngàng
• Từ Mỹ đến Việt Nam: Đón sóng Web3 với 10 sự kiện crypto hàng đầu diễn ra vào tháng 8

Đình Đình