Vụ cá voi Bitcoin di chuyển 8 tỷ USD vừa qua không phải để bán: Arkham

Hơn 80.000 BTC, trị giá hơn 8,7 tỷ USD, đã được chuyển đi vào thứ Sáu tuần qua sau 14 năm “ngủ yên”, làm dấy lên nhiều đồn đoán về danh tính chủ sở hữu và lý do đằng sau động thái bất ngờ này. Theo nền tảng phân tích on-chain Arkham, các giao dịch có thể chỉ liên quan đến việc nâng cấp địa chỉ ví, và không có dấu hiệu nào cho thấy cá voi đang bán ra.

Hai địa chỉ đầu tiên, mỗi ví chứa 10.000 BTC và từng chỉ trị giá khoảng 7.800 USD khi nhận tiền vào tháng 4 năm 2011, đã được kích hoạt trở lại. Trong suốt 14 năm, mỗi ví này đã tăng giá trị lên gần 1,1 tỷ USD — tương đương mức lợi nhuận hơn 13.982.800%.

Nền tảng Lookonchain cho rằng cùng một cá nhân hoặc tổ chức kiểm soát hai địa chỉ này, cùng với sáu địa chỉ khác từng nhận mỗi ví khoảng 10.000 BTC vào ngày 4/5/2011, khi giá Bitcoin đạt 3,37 USD. Sáu địa chỉ đó cũng đã chuyển tiền vào cùng ngày thứ Sáu vừa qua.

Sự kiện này đã khơi dậy hàng loạt giả thuyết hoang dại trên mạng, từ “Bitcoin Jesus” Roger Ver, CIA, cho đến chính Satoshi Nakamoto.

BILLIONAIRE BITCOIN WHALE UPDATE

Yesterday’s $8 billion transfers were possibly related to address upgrades, moving from 1- addresses to bc1q- addresses.

There are no indications that this whale is selling Bitcoin. pic.twitter.com/wdK4Ppkv0J

— Arkham (@arkham) July 5, 2025

Conor Grogan – Giám đốc Chiến lược Sản phẩm và Vận hành Kinh doanh tại Coinbase – cho biết số BTC này có thể xuất phát từ một thợ đào duy nhất vào năm 2011. Người này từng sở hữu một địa chỉ với 200.000 BTC, trị giá khoảng 22 tỷ USD hiện tại. Grogan cũng cho biết khả năng nhỏ là các private key đã bị rò rỉ hoặc hack, khi một trong các cụm ví thực hiện giao dịch thử nghiệm bằng Bitcoin Cash (BCH). Điều này càng khiến suy đoán về Roger Ver trở nên sôi nổi. “Có thể chủ sở hữu đang thử nghiệm private key theo cách ít bị chú ý, vì BCH không bị theo dõi gắt gao bởi các dịch vụ theo dõi cá voi,” ông viết trên X.

Chỉ là nâng cấp địa chỉ?

Cho đến hiện tại, các địa chỉ nhận tiền chưa hề có thêm giao dịch nào và không có dấu hiệu sử dụng mixer hay bất kỳ hoạt động nào cho thấy hành vi bất thường. Arkham cho biết phần lớn số BTC được chuyển từ địa chỉ legacy (cũ) sang định dạng bech32 — một chuẩn địa chỉ hiện đại, bảo mật hơn — cho thấy khả năng chủ ví chỉ đơn giản đang cập nhật ví của mình.

Charles Guillemet – Giám đốc công nghệ của Ledger – bình luận rằng các đồng coin này tồn tại từ trước cả chuẩn BIP39, thời điểm mà các private key vẫn được quản lý thủ công từng địa chỉ và chưa có ví cứng. Ông suy đoán các khóa này được lưu trong file wallet.dat và giao dịch có thể đã được ký bằng phần mềm như Electrum, gọi đây là “điều điên rồ về bảo mật”.

Các địa chỉ legacy này kém an toàn hơn do phần mềm Bitcoin Core thời đầu sử dụng phương pháp tạo khóa yếu, số ngẫu nhiên không đủ mạnh và public key chưa nén, dễ bị khai thác. Hacker có thể dò được khóa thông qua các lỗ hổng như tạo số ngẫu nhiên kém, tái sử dụng khóa hoặc rò rỉ dữ liệu. Ngày nay, các ví hiện đại sử dụng chuẩn bảo mật tốt hơn, như mô hình khóa phân cấp (HD wallet) và các định dạng địa chỉ mới từ SegWit năm 2017.

Các loại địa chỉ Bitcoin phổ biến lần lượt gồm:

• P2PKH (bắt đầu bằng 1): địa chỉ legacy lâu đời nhất

• P2SH (bắt đầu bằng 3)

• Bech32 SegWit (bắt đầu bằng bc1q)

• Taproot (bắt đầu bằng bc1p): chuẩn mới nhất hiện nay

Tuy nhiên, không phải tất cả đều chuyển sang địa chỉ mới. Một trong các giao dịch 10.000 BTC lại được chuyển đến một địa chỉ legacy khác, cho thấy giả thuyết nâng cấp địa chỉ không giải thích được toàn bộ sự việc. Câu hỏi về mục đích chuyển tiền cũng như danh tính thực sự của chủ sở hữu vẫn chưa có lời giải.

• Cá voi Bitcoin 8 tỷ USD có thể bị hack, nghi án vụ trộm lớn nhất lịch sử
• Tín hiệu vĩ mô toàn cầu hỗ trợ giá Bitcoin trong nửa cuối năm 2025

Thạch Sanh