CEO Gotbit bị dẫn độ sang Hoa Kỳ vì cáo buộc thao túng thị trường crypto

Updated: 27/02/2025 at 12:00

Theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Massachusetts, nhà sáng lập và CEO Aleksei Andriunin của Gotbit, một công dân Nga, đã bị dẫn độ sang Hoa Kỳ vì cáo buộc thao túng thị trường crypto thay mặt cho các công ty tiền điện tử của khách hàng.

Gobit
Aleksei Andriunin – Nhà sáng lập và CEO Gotbit

Andriunin đã ra hầu tòa vào thứ 4 và bị bồi thẩm đoàn liên bang truy tố “về tội gian lận chuyển khoản và âm mưu thực hiện thao túng thị trường, gian lận chuyển khoản”, văn phòng cho biết trong một tuyên bố.

Nhà điều hành của Gotbit đã bị bắt tại Bồ Đào Nha vào tháng 10 năm ngoái. Vào thời điểm Andriunin bị bắt, các công tố viên cáo buộc một số cá nhân đã thành lập các công ty tiền điện tử, nói dối về coin của họ và sau đó thực hiện giao dịch wash trade để tạo ra ảo giác về hoạt động giao dịch và làm tăng giá của một số token nhất định.

Việc truy tố Andriunin diễn ra trong bối cảnh thái độ đối với quy định về tiền điện tử tại Hoa Kỳ đang thay đổi. Kể từ khi Donald Trump trở thành Tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 1, chính phủ có vẻ dễ chịu hơn khi làm việc với các tổ chức crypto. Không rõ liệu sự thay đổi này có ảnh hưởng đến việc kiểm soát thị trường trong tương lai hay không.

Bên cạnh Gotbit, các công ty ZM Quant, CLS Global và MyTrade cũng bị liên lụy vào năm ngoái.

“Trong một cuộc phỏng vấn năm 2019, Andriunin được cho là đã mô tả cách phát triển code để wash trade tiền điện tử nhằm tăng khối lượng giao dịch một cách giả tạo với mục đích đưa vào niêm yết trên CoinMarketCap… và giao dịch trên các sàn giao dịch lớn hơn”, theo tuyên bố của công tố viên.

Tội danh chính về gian lận chuyển khoản “có mức án lên đến 20 năm tù, tối đa 3 năm quản chế, phạt tiền lên đến 250.000 đô la hoặc gấp đôi số tiền lãi hoặc lỗ gộp từ hành vi phạm tội, bồi thường và tịch thu”, tuyên bố cho biết.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Đình Đình

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Các nhà đầu tư dường như đang gặp khó khăn khi thị trường không ngừng thử thách sự kiên nhẫn của họ. Những tín hiệu lạc quan xuất hiện vào đầu năm 2026, mang lại hy vọng về một đợt tăng giá mạnh mẽ, giờ đây đã biến thành một... ...

Theo Griff Green — nhà phát triển từng tham gia xây dựng nền tảng — các khoản tiền “trường hợp đặc biệt” vốn được thiết lập để hoàn tiền cho những nạn nhân đặc thù của vụ hack The DAO đang được kích hoạt trở lại, lần này với mục... ...

LayerZero (ZRO) đang chịu sức ép rõ rệt từ làn sóng bán tháo lan rộng trên thị trường tiền điện tử, khi giá giảm khoảng 7% tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Sáu. Dù vậy, giao thức nhắn tin xuyên chuỗi này vẫn cho thấy nền tảng nhu... ...

Stellar (XLM) tiếp tục chìm trong sắc đỏ khi giá trượt xuống dưới ngưỡng 0,20 USD vào phiên thứ Sáu — mức thấp nhất kể từ giữa tháng 10. Áp lực bán gia tăng trong bối cảnh tâm lý thị trường ngày càng bi quan, thể hiện rõ qua sự... ...

Flying Tulip, nền tảng DeFi mới do “bố già DeFi” Andre Cronje và đội ngũ của ông phát triển, đã huy động thêm vốn thông qua kết hợp các đợt bán token riêng tư và công khai. Trong vòng Series A bán token riêng tư, dự án huy động được... ...

Các meme coin, với Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) giữ vai trò dẫn dắt, tiếp tục lao dốc trong tuần này, nối dài chuỗi suy yếu đã hình thành trước đó. Phân tích kỹ thuật cho thấy bức tranh kém tích cực khi cả DOGE, SHIB và... ...

Hệ thống quản trị của blockchain Optimism vừa phê duyệt một đề xuất quan trọng, theo đó 50% tổng doanh thu từ Superchain sẽ được sử dụng để mua lại token OP của mạng lưới trong vòng 12 tháng tới, bắt đầu từ tháng 2. Đề xuất này được Optimism... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) tiếp tục chìm trong nhịp điều chỉnh vào phiên thứ Sáu, với mức sụt giảm trong tuần lần lượt xấp xỉ 6%, 3% và 5%. BTC đang trượt dần về vùng đáy của tháng 11 quanh ngưỡng 80.000 USD, trong khi ETH đánh... ...

Trong khi phần lớn sự chú ý của ngành trong năm qua tập trung vào stablecoin, trái phiếu kho bạc được token hóa và các cổng tiếp cận dành cho tổ chức, đội ngũ đứng sau Velodrome và Aerodrome cho rằng cuộc cạnh tranh quyền lực thực sự của crypto... ...

Giá token ở mức thấp tiếp tục tạo áp lực lên các mạng hạ tầng vật lý phi tập trung (DePIN), nhưng doanh thu toàn ngành đang cho thấy dấu hiệu bền bỉ hơn, theo một báo cáo từ Messari. Phần lớn token DePIN đi ngang hoặc suy giảm trong... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode