Người phụ nữ lãnh án 10 năm tù vì lừa đảo Bybit 5,7 triệu đô la

Một người phụ nữ đã bị tòa án Singapore tuyên án gần 10 năm tù vì sửa đổi bảng lương sai sự thật và lừa đảo số tiền lên tới 5,7 triệu đô la từ sàn giao dịch Bybit. Tờ Straits Times đưa tin vào ngày 20 tháng 2 rằng Ho Kai Xin đã nhận tội với 44 cáo buộc, bao gồm năm tội gian lận và tám tội danh liên quan đến việc hưởng lợi từ hành vi phạm tội, và bị tuyên án 9 năm 11 tháng tù.

Ho Kai Xin phạm tội trong thời gian làm việc tại nền tảng mạng lưới tiền điện tử WeChain, nơi cô được giao nhiệm vụ xử lý bảng lương cho Bybit. Với cương vị là trưởng nhóm tính lương đã tạo điều kiện cho Ho thực hiện hành vi lừa đảo quy mô lớn.

Trước đó, vào cuối tháng 1 năm nay, cô đã bị kết án 6 tuần tù vì tội coi thường tòa án, khi tiếp tục chi tiêu số tiền có được bất hợp pháp dù tòa đã ra lệnh yêu cầu cô phải khôi phục lại số tiền này. Bản án 9 năm 11 tháng của Ho sẽ bắt đầu thi hành sau khi cô ta hoàn thành bản án hiện tại vào ngày 27 tháng 1.

Quá trình gian lận và rửa tiền

Trong số 5,7 triệu đô la mà Ho đã lừa đảo từ Bybit, cô ta đã rửa hơn 4,3 triệu đô la. Tuy nhiên, Bybit đã thu hồi được hơn 1,1 triệu đô la thông qua Tether (USDT) từ ví điện tử và hơn 140.000 đô la từ tài khoản ngân hàng của cô ta. Cảnh sát cũng đã tịch thu hơn 330.000 đô la tiền mặt cùng với một chiếc Mercedes-Benz. Tuy nhiên, Ho không có bất kỳ động thái nào nhằm hoàn trả số tiền còn lại cho Bybit.

Ho làm việc tại WeChain từ ngày 20 tháng 10 năm 2021 đến ngày 6 tháng 10 năm 2022 và được cho là đã thực hiện hành vi gian lận lần đầu vào tháng 5 năm 2022. Các công tố viên cho biết càng không bị phát hiện, Ho càng trở nên táo bạo và tiếp tục lừa đảo để chiếm đoạt thêm tiền của công ty khách hàng là Bybit. Đến tháng 2 năm 2023, một đại diện của WeChain đã phát hiện hành vi sai trái của Ho và thông báo với cảnh sát địa phương, dẫn đến việc cô bị bắt vào tháng 4 năm 2023.

Cách thức thực hiện gian lận

Với vai trò là người phụ trách bảng lương cho khoảng 900 nhân viên của Bybit, Ho đã lợi dụng quyền hạn của mình để sửa đổi các tệp bảng lương trên phần mềm Microsoft Excel, phản ánh sai lệch các khoản thanh toán mà Bybit nợ, và chuyển số tiền này vào bốn ví tiền điện tử do cô sở hữu. Tổng cộng, cô đã chuyển 4,2 triệu đô la vào các tài khoản này.

Sau khi chiếm đoạt tiền, Ho đã chuyển đổi số tiền điện tử thành tiền fiat để chi tiêu cho lối sống xa hoa của mình. Cô đã đặt cọc gần 750.000 đô la cho một căn hộ áp mái trị giá hơn 3,7 triệu đô la. Các công tố viên cho biết Ho cũng đã sử dụng số tiền này để mua sắm các sản phẩm xa xỉ từ các thương hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, bao gồm túi xách, nhẫn, áo sơ mi và giày dép. Một trong các cáo buộc liên quan đến việc Ho cung cấp thông tin sai lệch cho cơ quan chức năng khi bị điều tra.

Khi bị điều tra, Ho đã khai với cảnh sát rằng anh họ của cô – “Jason Teo” – là người chịu trách nhiệm cho các giao dịch phi pháp. Tuy nhiên, các nhà điều tra đã phát hiện rằng Jason Teo là một nhân vật hoàn toàn không tồn tại.

Luật sư của Ho, James Gomez, đã yêu cầu tòa án giảm án xuống còn 8 năm 8 tháng tù, với lý do Ho có hai con nhỏ và hành động của cô là thiếu suy nghĩ. Gomez cũng nhấn mạnh rằng Ho đã nhận thức được hậu quả nghiêm trọng mà hành vi của cô đã gây ra cho gia đình, nạn nhân và hệ thống tư pháp.

Bản án gần 10 năm tù dành cho Ho là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ đối với những hành vi gian lận trong ngành công nghệ tài chính, đặc biệt là trong lĩnh vực crypto đang phát triển mạnh mẽ. Đồng thời, vụ việc này cũng phản ánh sự quyết tâm của Singapore trong việc duy trì pháp luật và ngăn chặn các hành vi phạm tội, bảo vệ sự minh bạch và uy tín của thị trường tài chính kỹ thuật số.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

• Na Uy truy tố 4 người liên quan đến vụ lừa đảo crypto trị giá 80 triệu đô la
• CEO Binance cảnh báo lừa đảo “chia sẻ cụm từ hạt giống” trong thế giới crypto

Lilly