Công an Hà Nội thu hồi 500 tỷ đồng sau vụ lừa đảo CrossFi, có nạn nhân mất 13 tỷ đồng

Updated: 19/02/2025 at 14:22

Trong một chiến dịch phá án quyết liệt, lực lượng Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ một ổ nhóm tội phạm xuyên quốc gia chuyên mưu đồ lừa đảo đầu tư tiền ảo.

Ban đầu, cơ quan chức năng đã thu giữ và phong tỏa tài sản của bọn tội phạm với tổng giá trị ước tính lên tới 500 tỷ đồng, bao gồm nhà cửa, xe cộ và tiền mặt. Trong đó, một trường hợp nạn nhân bị mất số tiền lớn nhất lên đến 13 tỷ đồng.

 

Dàn xe tang vật vụ án

Theo cuộc điều tra, người đứng đầu nhóm mang quốc tịch Uzbekistan đã cấu kết với các đối tượng người Việt Nam, dẫn đến việc bắt giữ 8 đối tượng chủ chốt. Nhóm tội phạm lợi dụng trang web của công ty Crossfi để tự tạo ra đồng tiền ảo mang tên MPX, từ đó đào ra đồng XFI được niêm yết trên các sàn giao dịch. Họ quảng bá đồng XFI như một phương tiện thanh toán và tiêu dùng thay thế VND của Việt Nam.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, bọn tội phạm đã đào tạo đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng và tổ chức các hội nghị trực tuyến nhằm dụ dỗ nạn nhân mua đồng tiền ảo tự tạo. Chiến thuật này không chỉ khiến nhiều người mất tiền mà còn lôi kéo thêm bạn bè, người thân tham gia để nhận hoa hồng, dẫn đến số nạn nhân liên quan gia tăng đáng kể.

Trước đó, Crossfi – tiền thân là MinePlex – từng gây xôn xao trong giới đầu tư tiền mã hóa với tự xưng là “ngân hàng điện tử phi tập trung”. Với những lời hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn cùng mô hình hoạt động rầm rộ, dự án này đã huy động được hàng triệu USD trong suốt 5 đến 6 năm qua, mặc dù không có giấy phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Thạch Sanh

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Việc áp dụng lệnh cấm đối với việc chi trả lợi suất từ stablecoin tại Mỹ có thể sẽ tạo động lực để các quốc gia khác tăng cường triển khai và cung cấp lựa chọn này, theo Takatoshi Shibayama, Giám đốc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương... ...

Strategy của Michael Saylor, hiện là tổ chức công khai nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới, tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin trong tuần qua, đưa tổng lượng dự trữ lên con số ấn tượng hơn 760.000 BTC. Theo hồ sơ được nộp lên Ủy ban... ...

Avalanche (AVAX) duy trì giao dịch trong sắc xanh trên mốc 10 USD vào thời điểm viết bài ngày thứ Hai, tiếp nối đà tăng khoảng 13% ghi nhận trong tuần trước. Token của blockchain Layer-1 này đang dần thu hút trở lại dòng tiền từ nhà đầu tư cá... ...

Pi Network (PI) đã chính thức ra mắt phiên bản đầu tiên của Pi Launchpad dưới dạng ứng dụng Pi App trên Testnet, sử dụng một token thử nghiệm vào ngày 16 tháng 3. Đáng chú ý, team phát triển khẳng định rằng cơ chế ra mắt token này được... ...

Solana (SOL) nhích lên trên mốc 90 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Hai, sau khi tăng khoảng 13% trong tuần trước. Sức hút của Solana đối với cả nhà đầu tư tổ chức lẫn cá nhân vẫn được duy trì, thể hiện qua dòng tiền tiếp tục... ...

Thị trường tiền điện tử dự kiến sẽ đón nhận nguồn cung token mới trị giá hơn 438 triệu USD trong tuần thứ ba của tháng 3 năm 2025. Nhiều dự án lớn như LayerZero (ZRO), Lombard (BARD) và River (RIVER) sẽ tiến hành các đợt mở khóa token quan... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đồng loạt phát đi tín hiệu tích cực trong phiên đầu tuần, sau khi ghi nhận mức tăng lần lượt 10%, 12% và 8% trong tuần trước. Bitcoin hiện đang tiến sát một vùng kháng cự kỹ thuật quan trọng, Ethereum đã xác... ...

Các giao thức cho vay DeFi trong lĩnh vực tiền điện tử đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh mẽ, với tổng giá trị thị trường giảm khoảng 45 tỷ USD kể từ tháng 10 năm ngoái. Theo dữ liệu từ Artemis, tổng lượng tiền gửi trên các nền tảng... ...

Trong 24 giờ qua, giá RIVER đã trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư khi ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể 11%, vượt xa mức tăng trung bình từ 4% đến 6% của phần lớn thị trường tiền điện tử. Bước ngoặt tại thời điểm quan... ...

Cardano (ADA) đã ghi nhận một đợt phục hồi giá nhẹ, mang đến tín hiệu tích cực hiếm hoi trong bối cảnh đầy thách thức hiện tại. Tuy nhiên, sự tăng giá này chỉ mang tính tạm thời và chưa thể giải quyết được những vấn đề cấu trúc sâu... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode