Cơ quan quản lý Úc nhắm vào nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền và sàn giao dịch tiền điện tử

Cơ quan quản lý chống rửa tiền của Úc đã có hành động chống lại 13 nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền và sàn giao dịch, trong khi hơn 50 nhà cung cấp khác vẫn đang bị điều tra liên quan đến các vấn đề tuân thủ.

CEO Trung tâm phân tích và báo cáo giao dịch Úc (AUSTRAC), Brendan Thomas, cho biết trong một tuyên bố ngày 17/2 rằng cơ quan quản lý từ chối gia hạn đăng ký cho 6 nhà cung cấp vì nhân sự chủ chốt đã bị kết án, truy tố hoặc bị buộc tội nghiêm trọng “ảnh hưởng tiêu cực đến sự trung thực hoặc liêm chính của họ”.

Hơn 50 nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền và sàn giao dịch khác đã được gửi cảnh báo, tiền đề cho hành động quản lý tiềm ẩn, vì lo ngại các nhà điều hành có thể không báo cáo các vấn đề và giao dịch đáng ngờ.

“Cuộc tấn công chớp nhoáng diễn ra sau khi AUSTRAC phân tích và xác định được tình trạng không báo cáo và báo cáo thiếu có hệ thống trong các lĩnh vực kiều hối và sàn giao dịch tiền kỹ thuật số. Đầu năm ngoái, chúng tôi đã tiến hành một cuộc điều tra để xác định và loại bỏ các nhà cung cấp không tuân thủ và cải thiện báo cáo của ngành về các vấn đề đáng ngờ”, Thomas nói thêm.

Thomas cho biết hai nhà cung cấp khác đã bị áp dụng các điều kiện đối với việc đăng ký của họ sau khi không đáp ứng được yêu cầu trước thời hạn.

Do đó, hiện họ đang bị cảnh báo, với việc không đáp ứng được các điều kiện có thể dẫn đến đình chỉ hoặc hủy bỏ đăng ký. Ba thực thể khác bị từ chối đăng ký hiện không còn hoạt động tại Úc.

Trong khi đó, hai sàn giao dịch đã sụp đổ bao gồm công ty con FTX Australia là FTX Express và Zipmex Australia bị xóa khỏi Sổ đăng ký sàn giao dịch kỹ thuật số của quốc gia này sau khi phá sản.

Theo AUSTRAC, có 417 sàn giao dịch tiền kỹ thuật số và 5.112 đăng ký chuyển tiền với AUSTRAC tại Úc.

Vào tháng 12 năm ngoái, Thomas cho biết cơ quan chính phủ đang chuyển trọng tâm sang ngành công nghiệp crypto vào năm 2025 trong bối cảnh thực thi đối với các nhà cung cấp máy ATM tiền điện tử có thể đang vi phạm luật Chống rửa tiền.

Úc là trung tâm lớn thứ ba về máy ATM Bitcoin và tiền điện tử. Dữ liệu Coin ATM Radar cho thấy có hơn 1.453 máy ATM, tăng từ 67 máy vào tháng 8/2022.

Trong cùng tháng đó, AUSTRAC đã đề xuất các quy tắc Chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML/CTF) chặt chẽ hơn để thắt chặt giám sát ngành và chống tội phạm tài chính.

Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc cũng đã công bố một tài liệu tham vấn hướng dẫn được đề xuất cho crypto vào tháng 12, đưa nhiều tài sản kỹ thuật số vào danh mục sản phẩm tài chính và yêu cầu các công ty kinh doanh crypto phải có giấy phép.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

• Tron (TRX) tích lũy đà tăng – Những tín hiệu quan trọng cần theo dõi!
• Crypto.com trở thành sàn giao dịch crypto đầu tiên đảm bảo giấy phép MiCA
• Hoa Kỳ thả tự do cho nhà sáng lập sàn giao dịch BTC-e của Nga trong thỏa thuận trao đổi tù nhân

Đình Đình