SEC Hoa Kỳ tạm hoãn kiện Geosyn khi chính phủ nộp cáo buộc gian lận

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã tạm dừng vụ kiện gian lận đối với công ty khai thác tiền điện tử Geosyn Mining và các nhà điều hành của công ty, sau khi các công tố viên liên bang Hoa Kỳ đưa ra những cáo buộc tương tự đối với CEO của công ty và hai nhà điều hành cũ.

Trong một hồ sơ ngày 14/2 gửi tòa án liên bang Texas, SEC đã đồng ý hoãn vụ kiện mà họ đệ trình vào tháng 4/2024, sau khi CEO của Geosyn, Caleb Joseph Ward, và cựu COO Jeremy George McNutt tự nguyện trình diện cơ quan chức năng và ra tòa một ngày trước đó.

Trong một hồ sơ ngày 5/2 gửi tòa án liên bang Texas, được công khai vào ngày 10/2, một bản tuyên thệ của FBI cáo buộc Caleb Ward, Jeremy McNutt và Jared McNutt — cựu Giám đốc bán hàng của Geosyn, người không được nêu tên trong vụ kiện của SEC — đã lừa đảo khách hàng và chi tiêu tiền của khách hàng vào các mục đích cá nhân.

Đơn kiện cho rằng ba người này đã thông báo cho khách hàng rằng Geosyn sẽ mua và vận hành các dàn máy khai thác Bitcoin cho họ với một khoản phí hàng tháng, đồng thời hứa hẹn khách hàng sẽ nhận được một phần lợi nhuận từ Bitcoin đào được.

Các công tố viên cáo buộc các nhà điều hành của Geosyn không thực hiện lời hứa mua thiết bị khai thác trong nhiều trường hợp và thay vào đó sử dụng tiền của khách hàng để nuông chiều lối sống xa hoa.

Thay vì đầu tư vào máy móc, các giám đốc điều hành đã chi tiền của khách hàng để mua súng, đồng hồ xa xỉ, tổ chức các kỳ nghỉ gia đình tại Disney World và thực hiện một chuyến công tác được cho là đến Miami, nơi họ “đã tiêu tốn hàng nghìn đô la vào các khoản phí nhà hàng và hộp đêm bằng thẻ tín dụng của Geosyn”, theo báo cáo cho biết.

Bản tuyên thệ của FBI cũng nêu rõ Ward và hai anh em nhà McNutt đã gửi các báo cáo giả mạo cho khách hàng để họ tin máy khai thác đang sinh lợi nhuận.

Ba người này cũng bị cáo buộc đã “sử dụng tiền của các khách hàng mới — những người tin rằng số tiền đó đã được sử dụng mua máy khai thác — để mua Bitcoin và chuyển số tiền này cho các khách hàng cũ mà không thông báo cho họ rằng các máy khai thác thực tế không hề hoạt động”.

Ngoài ra, các công tố viên cho biết các giám đốc điều hành “đã nói dối khách hàng tiềm năng về chi phí của các máy khai thác” để thu lợi thêm, đồng thời giữ lại một bảng tính thể hiện giá trị thực và giá trị bị thổi phồng của các dàn máy khai thác, thực tế cao hơn rất nhiều so với mức phí 13-15% mà họ đã trình bày cho khách hàng tiềm năng.

Các công tố viên cũng cho biết các nhà điều hành “đã nói dối khách hàng tiềm năng về chi phí của máy khai thác” để kiếm thêm lợi nhuận, lưu giữ bảng tính giá trị thực và giá trị thổi phồng của các dàn máy khai thác mà thực tế “cao hơn nhiều so với mức phí 13-15% mà họ trình bày cho khách hàng tiềm năng”.

Trong khi đó, SEC cho biết trong vụ kiện của mình rằng Ward và Jeremy McNutt đã lừa đảo khoảng 64 nhà đầu tư, chiếm đoạt 5,6 triệu đô la trong khoảng thời gian từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2022. SEC khẳng định các hợp đồng dịch vụ đã được bán như chứng khoán không đăng ký — một cáo buộc mà Ward đã phủ nhận.

Cơ quan này cũng cáo buộc Geosyn không mua 400 trong số 1.400 dàn máy khai thác mà công ty đã ký hợp đồng và không đưa hầu hết các dàn máy đã mua vào hoạt động. Cơ quan cho biết Ward đã báo cáo Jeremy McNutt với cơ quan chức năng về hành vi biển thủ công quỹ “mà không tiết lộ các hành vi chiếm đoạt của chính mình”.

Vào tuần trước, Ward và Jeremy McNutt đã phản hồi yêu cầu của Thẩm phán Mark Pittman vào tháng 1, yêu cầu họ và SEC giải thích cách mà chính quyền của Donald Trump và lãnh đạo mới của SEC có thể ảnh hưởng đến vụ án này.

Họ yêu cầu tòa án tạm dừng vụ kiện của SEC do vụ án song song mà các công tố viên đã khởi kiện và cho phép họ đánh giá cách mà các chính sách thân thiện với tiền điện tử của Trump sẽ “tác động đến quyền hạn của SEC, ưu tiên thi hành và quan điểm của SEC về vụ án này”.

Trump đã hứa sẽ nới lỏng các biện pháp quản lý đối với ngành công nghiệp crypto. Vào tháng trước, SEC đã thành lập một nhóm đặc nhiệm về tiền điện tử để tương tác với ngành và tạm dừng một số vụ kiện liên quan.

Trong một hồ sơ cùng ngày, SEC cho biết “cả Nhóm đặc nhiệm tiền điện tử của SEC lẫn quan điểm của chính quyền hiện tại về ngành không nên có bất kỳ ảnh hưởng nào” đối với vụ án này vì họ không liên quan đến việc quản lý tiền điện tử và không cáo buộc cặp đôi này đã bán tiền điện tử.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

• Lực lượng đặc nhiệm crypto của SEC họp với các công ty để thảo luận về staking, xem xét các vụ kiện tụng
• CFTC Mỹ khởi kiện lừa đảo tiền điện tử đầu tiên sau khi tái định hướng ưu tiên thực thi
• Liệu Binance có niêm yết Pi Coin không, hay đây chỉ là sự cường điệu không cần thiết?

Đình Đình