Bybit nộp phạt 1 triệu đô la để tiếp tục hoạt động tại Ấn Độ

Updated: 08/02/2025 at 10:30

Sàn giao dịch lớn thứ hai thế giới theo khối lượng giao dịch, Bybit, đang quay lại thị trường Ấn Độ sau khi hoàn tất việc đăng ký bắt buộc với cơ quan quản lý và nộp phạt 1 triệu đô la.

Vào tháng trước, Bybit có trụ sở tại Dubai đã thông báo tạm dừng hoạt động tại Ấn Độ, khiến người dùng ở quốc gia này không thể mở giao dịch hoặc truy cập các sản phẩm trên nền tảng mà chỉ có thể thực hiện giao dịch rút tiền.

Sàn giao dịch đã không đăng ký với Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU-IND) theo yêu cầu của quy định chống rửa tiền tại nước này. Do vi phạm, cơ quan quản lý đã chặn các trang web của Bybit và phạt 9 crore 27 lakh Rs (tương đương 1.058.512 đô la).

Bybit đã thông báo cho người dùng vào tháng 1 rằng họ sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ đầy đủ sau khi hoàn tất quá trình đăng ký với FIU.

Trong một tuyên bố vào thứ 5, Bybit cho biết họ đã chính thức đăng ký với cơ quan này và đã thanh toán khoản phạt.

“Bybit đã giải quyết xong khoản phạt tài chính và các vấn đề quy định trước đó một cách cẩn thận, thêm phần chứng minh cam kết của chúng tôi đối với tính minh bạch và các tiêu chuẩn cao nhất tại thị trường Ấn Độ”.

Bybit cho biết họ đã và đang làm việc để tuân thủ các yêu cầu quy định cần thiết, bao gồm nộp đơn đăng ký nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo (VDASP) vào ngày 26/6/2024.

“Chúng tôi tin rằng sự tham gia và hợp tác của chúng tôi trong suốt quá trình đăng ký với FIU-IND cho thấy cam kết của chúng tôi đối với việc tuân thủ”.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Đình Đình

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) đã giữ vững trên mốc 100.000 USD suốt gần nữa năm – nhưng thị trường lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến kỳ lạ. Dòng tiền mới gần như chậm lại, còn nhà đầu tư thì đứng giữa ngã rẽ, không ai dám chắc cú bứt phá... ...

Hoạt động giao dịch NFT đã cho thấy dấu hiệu hồi sinh trong quý 3 năm 2025, chấm dứt chuỗi suy giảm kéo dài nhiều năm sau thời kỳ “hype” bùng nổ. Sau hai năm co cụm và thay đổi hướng đi, thị trường on-chain đã tìm lại được điểm... ...

Pi Network (PI), Aerodrome Finance (AERO) và Official Trump (TRUMP) tiếp tục mở rộng đà phục hồi, ghi nhận mức tăng vượt trội so với phần lớn thị trường trong 24 giờ qua. Pi Network hiện đang nỗ lực vượt qua đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày,... ...

Token gốc của sàn DEX hàng đầu thị trườn Uniswap, UNI, khởi đầu tháng ở quanh mức 7,50 USD và duy trì ổn định trong hai tuần đầu tiên, trước khi giảm mạnh giữa tháng khiến giá rơi xuống dưới 6,50 USD. Kể từ đó, tài sản này đang cố... ...

Giá XRP tăng hơn 1% trong ngày, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư đang được củng cố trở lại. Đáng chú ý, nó vẫn duy trì sắc xanh dù Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) lại đang chịu áp lực giảm giá. Tuy vậy, bất chấp tâm lý lạc... ...

Tổng thống Donald Trump ân xá cho cựu CEO Binance, Changpeng Zhao (CZ), có thể mở đường cho tỷ phú này trở lại vị trí lãnh đạo sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới – theo nhận định của một số nhà quan sát. Động thái này cũng được... ...

Trong năm qua, lượng Ethereum (ETH) do các tổ chức nắm giữ đã tăng gần gấp bốn lần tốc độ tăng của Bitcoin (BTC) — một thay đổi đáng chú ý trong bức tranh đầu tư của giới tài chính. Theo các nhà phân tích CryptoQuant, sự dịch chuyển trong... ...

Hyperliquid (HYPE) tiếp tục duy trì đà tăng với 2,7% trong 24 giờ qua, nối dài chuỗi tăng trưởng từ tuần trước khi ghi nhận mức tăng ấn tượng 31%. Các yếu tố cơ bản của thị trường hiện đang rất tích cực khi HYPE được giao dịch quanh ngưỡng... ...

Tính đến phiên ngày thứ Tư, Bittensor (TAO) ghi nhận mức tăng hơn 7%, hưởng lợi từ làn sóng nhu cầu mạnh mẽ đối với các subnet trong hệ sinh thái. Chỉ trong 24 giờ qua, vốn hóa thị trường của subnet đã tăng 11%, trong khi hợp đồng mở... ...

Không Tài sản thế giới thực (Real-World Asset – RWA) đang chứng kiến sự hồi phục mạnh mẽ. Trong bối cảnh kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất và làn sóng đầu tư tìm kiếm lợi suất cao, nhiều dự án gắn liền với tài sản ngoài chuỗi blockchain... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode