Bybit nộp phạt 1 triệu đô la để tiếp tục hoạt động tại Ấn Độ

Updated: 08/02/2025 at 10:30

Sàn giao dịch lớn thứ hai thế giới theo khối lượng giao dịch, Bybit, đang quay lại thị trường Ấn Độ sau khi hoàn tất việc đăng ký bắt buộc với cơ quan quản lý và nộp phạt 1 triệu đô la.

Vào tháng trước, Bybit có trụ sở tại Dubai đã thông báo tạm dừng hoạt động tại Ấn Độ, khiến người dùng ở quốc gia này không thể mở giao dịch hoặc truy cập các sản phẩm trên nền tảng mà chỉ có thể thực hiện giao dịch rút tiền.

Sàn giao dịch đã không đăng ký với Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU-IND) theo yêu cầu của quy định chống rửa tiền tại nước này. Do vi phạm, cơ quan quản lý đã chặn các trang web của Bybit và phạt 9 crore 27 lakh Rs (tương đương 1.058.512 đô la).

Bybit đã thông báo cho người dùng vào tháng 1 rằng họ sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ đầy đủ sau khi hoàn tất quá trình đăng ký với FIU.

Trong một tuyên bố vào thứ 5, Bybit cho biết họ đã chính thức đăng ký với cơ quan này và đã thanh toán khoản phạt.

“Bybit đã giải quyết xong khoản phạt tài chính và các vấn đề quy định trước đó một cách cẩn thận, thêm phần chứng minh cam kết của chúng tôi đối với tính minh bạch và các tiêu chuẩn cao nhất tại thị trường Ấn Độ”.

Bybit cho biết họ đã và đang làm việc để tuân thủ các yêu cầu quy định cần thiết, bao gồm nộp đơn đăng ký nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo (VDASP) vào ngày 26/6/2024.

“Chúng tôi tin rằng sự tham gia và hợp tác của chúng tôi trong suốt quá trình đăng ký với FIU-IND cho thấy cam kết của chúng tôi đối với việc tuân thủ”.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Đình Đình

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Thanh khoản của bitcoin đang âm thầm thắt chặt khi lượng BTC nắm giữ trên các sàn giao dịch giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2017. Diễn biến này cho thấy nguồn cung có thể giao dịch ngay trên thị trường đang thu hẹp, trong bối cảnh các... ...

Nền tảng NFT OpenSea đã quyết định trì hoãn kế hoạch phát hành token SEA được mong đợi từ lâu, theo thông báo của CEO Devin Finzer vào thứ Hai. Trên mạng xã hội X, Finzer cho biết đội ngũ đang phát triển sản phẩm với tốc độ cao và... ...

Bitcoin (BTC) đã tăng lên 74.508 USD trong phiên thứ Ba, tiến sát vùng kháng cự ngắn hạn quan trọng. Theo báo cáo mới nhất từ nền tảng phân tích tâm lý thị trường Santiment, các ví nắm giữ từ 10 đến 10.000 BTC đang quay lại tích lũy —... ...

Tel Aviv, Israel, ngày 16/3/2026 Playnance, công ty hạ tầng Web3 đứng sau hệ sinh thái GCOIN đang phát triển, đã công bố ra mắt GCOIN Staking – cơ chế mới nhằm tăng cường sự tham gia dài hạn của cộng đồng vào nền kinh tế giải trí Web3 của... ...

Các sản phẩm đầu tư crypto do những công ty quản lý tài sản lớn như BlackRock, Fidelity và Bitwise phát hành đã thu hút 1,06 tỷ USD dòng vốn ròng trong tuần qua, kéo dài chuỗi ba tuần liên tiếp ghi nhận dòng tiền dương, theo dữ liệu mới... ...

Bitcoin (BTC) đã vượt mốc 74.500 USD, nhờ vào đà tăng trưởng của chỉ số Nasdaq khi các nhà đầu tư háo hức chờ đợi bài phát biểu quan trọng từ CEO Jensen Huang của Nvidia (NVDA US) tại sự kiện lớn nhất trong năm của hãng – hội nghị... ...

Việc áp dụng lệnh cấm đối với việc chi trả lợi suất từ stablecoin tại Mỹ có thể sẽ tạo động lực để các quốc gia khác tăng cường triển khai và cung cấp lựa chọn này, theo Takatoshi Shibayama, Giám đốc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương... ...

Strategy của Michael Saylor, hiện là tổ chức công khai nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới, tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin trong tuần qua, đưa tổng lượng dự trữ lên con số ấn tượng hơn 760.000 BTC. Theo hồ sơ được nộp lên Ủy ban... ...

Avalanche (AVAX) duy trì giao dịch trong sắc xanh trên mốc 10 USD vào thời điểm viết bài ngày thứ Hai, tiếp nối đà tăng khoảng 13% ghi nhận trong tuần trước. Token của blockchain Layer-1 này đang dần thu hút trở lại dòng tiền từ nhà đầu tư cá... ...

Pi Network (PI) đã chính thức ra mắt phiên bản đầu tiên của Pi Launchpad dưới dạng ứng dụng Pi App trên Testnet, sử dụng một token thử nghiệm vào ngày 16 tháng 3. Đáng chú ý, team phát triển khẳng định rằng cơ chế ra mắt token này được... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode