Hồng Kông cảnh báo hơn 30 nền tảng lừa đảo mạo danh HashKey

Updated: 30/01/2025 at 16:55

Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai Hồng Kông (SFC) vừa cảnh báo có thêm 33 trang web đáng ngờ giả mạo HashKey – một trong những sàn giao dịch tiền điện tử được cấp phép tại thành phố, nâng tổng số nền tảng mạo danh bị phát hiện lên 45.

HashKey, sàn giao dịch thứ hai nhận được giấy phép tiền điện tử từ SFC vào tháng 11/2022, đã báo cáo các trang web đáng ngờ này. Theo HashKey, các trang web lừa đảo đã khéo léo chỉnh sửa đường link chính thức của sàn để đánh lừa khách hàng.

“HashKey Exchange tuyên bố rằng không có bất kỳ mối liên hệ nào với các trang web lừa đảo kể trên”, sàn giao dịch nhấn mạnh trong một thông báo gửi đến khách hàng.

SFC cảnh báo 33 liên kết đáng ngờ mạo danh HashKey | Nguồn: SFC

SFC đã theo dõi các nền tảng tiền điện tử đáng ngờ từ tháng 11/2021, bao gồm các trang web lừa đảo, nền tảng giả mạo và sàn giao dịch không có giấy phép. Tính đến ngày 29/1, cơ quan này đã xác định ít nhất 91 nền tảng giao dịch và liên kết đáng ngờ.

Trường hợp đáng chú ý nhất bị SFC cảnh báo là JPEX, nền tảng bị cáo buộc lừa đảo 1,3 tỷ đô la Hồng Kông (khoảng 166 triệu USD), ảnh hưởng đến 2.000 nhà đầu tư. Vụ bê bối này được ví như “FTX của Hồng Kông” sau khi SFC phát lệnh cảnh báo rằng JPEX đang hoạt động mà không có giấy phép, bất chấp nền tảng này bác bỏ các cáo buộc.

Cho đến cuối năm 2024, HashKey và OSL là hai sàn giao dịch tiền điện tử duy nhất được SFC cấp phép.

Trong năm 2024, SFC đã đẩy mạnh việc cấp phép, nâng tổng số sàn được phê duyệt lên 9, với YAX và PantherTrade vừa gia nhập danh sách vào ngày 27/1, đánh dấu đợt cấp phép đầu tiên của năm 2025.

Hồng Kông đang nỗ lực trở thành trung tâm tài sản kỹ thuật số trong khu vực, cạnh tranh với Singapore – quốc gia đã cấp ít nhất 30 giấy phép đầy đủ cho các công ty tiền điện tử.

Mặc dù Singapore dẫn trước về số lượng giấy phép, Hong Kong lại đi tiên phong trong việc triển khai các quỹ Bitcoin ETF Ether ETF giao ngay. CEO của Sàn giao dịch Singapore, Loh Boon Chye, cho biết thị trường tài chính của đảo quốc này vẫn chưa sẵn sàng cho các sản phẩm như vậy.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Justin

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) đã tăng vọt lên trên 77.900 USD vào thứ Tư, nhưng bóng nến trên dài cho thấy áp lực bán xuất hiện khi giá tăng. Nhà phân tích on-chain Willy Woo đã cho biết trong một bài đăng trên X rằng “BTC cần đóng cửa trên mức giá... ...

Bitcoin (BTC) đã kéo dài đà sụt giảm trong hai ngày vào thứ Tư sau khi biên bản của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) xác nhận quyết định của Fed về việc giữ “phạm vi mục tiêu cho lãi suất quỹ liên bang ở mức 3,5% đến... ...

Bitcoin đã giảm giá sau khi mỗi chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) mới bắt đầu làm việc, dữ liệu cho thấy, trong khi Kevin Warsh đưa ra những tín hiệu trái chiều về chính sách đối với các tài sản rủi ro. Bitcoin (BTC) có thể... ...

Ripple [XRP] đã chứng kiến hơn 1,10 tỷ token được các cá voi tái phân bổ chỉ trong một tuần, báo hiệu một sự thay đổi mạnh mẽ trong hành vi của các chủ sở hữu lớn. Sự chuyển dịch này phản ánh mức giảm đáng kể trong nguồn cung... ...

Căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Iran đã làm gia tăng biến động, thúc đẩy các nhà giao dịch giảm thiểu rủi ro. Đáng chú ý, dòng vốn đã xoay vòng sang các đồng stablecoin như một động thái phòng thủ. Dòng tiền trên sàn Binance đã phản... ...

Canada đang tiến gần hơn đến việc cấm các khoản quyên góp chính trị được thực hiện bằng tiền điện tử, khi các nhà lập pháp tại Ottawa thắt chặt các quy tắc xung quanh cách thức dòng tiền chảy vào các cuộc bầu cử. Điều đó diễn ra sau... ...

Công ty Strategy của Michael Saylor đã mua 3.273 Bitcoin với giá 255 triệu USD trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến 26 tháng 4, nâng tổng số lượng nắm giữ lên 818.334 BTC. Strategy của Michael Saylor, tổ chức sở hữu Bitcoin công khai lớn nhất thế giới,... ...

Ether (ETH) đã tăng hơn 10% trong tháng 4, đạt mức cao nhất là 2.430 USD trong tháng này giữa bối cảnh sự lạc quan của thị trường quay trở lại. Biểu đồ ETH/USD hàng ngày. Nguồn: TradingView Tuy nhiên, trong cùng thời kỳ đó, Ethereum Foundation, một tổ chức... ...

Đợt tăng giá vào tháng 4 của Bitcoin đã bộc lộ sự thiếu đồng nhất rõ rệt giữa hành động giá và hành vi của các quỹ ETF. Giá của đồng tiền mã hóa này đã leo lên mức 79.000 USD vào ngày 22 tháng 4, trong khi dòng vốn... ...

Thị trường thậm chí còn chưa đi được nửa chặng đường của quý 2, nhưng những dự báo về mục tiêu cuối quý đã bắt đầu nóng lên. Từ góc độ kỹ thuật, đà tăng trưởng này là hoàn toàn hợp lý. Sau khi tổng vốn hóa thị trường tiền... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode