Công ty crypto nhận tội wash trading token do FBI tạo ra

Updated: 22/01/2025 at 22:15

Một công ty dịch vụ tài chính crypto đã nhận tội hỗ trợ thao túng thị trường cho một token do FBI tạo ra nhằm mục đích vạch trần hành vi gian lận.

Theo thỏa thuận ngày 21/1, CLS Global có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã đồng ý nhận tội với hai tội danh gian lận thao túng khối lượng giao dịch tiền điện tử và gian lận chuyển khoản.

Văn phòng công tố viên Massachusetts cho biết CLS sẽ phải nộp khoản tiền phạt 428.059 đô la và bị tịch thu toàn bộ số tiền được giữ trong một số tài khoản trên các sàn giao dịch Binance, KuCoin.

CLS đã bị buộc tội vào tháng 9 sau khi rơi vào bẫy của một token liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) do FBI tạo ra, có tên là NexFundAI (NEXF), được thiết kế để thu hút những người tham gia vào các hoạt động gian lận tiền điện tử, đặc biệt là các chương trình pump & dump.

FBI đã cải trang thành kẻ lừa đảo và yêu cầu giúp đỡ thao túng khối lượng giao dịch của token để đánh lừa nhà đầu tư tin rằng NEXF phổ biến hơn thực tế.

Trong thỏa thuận nhận tội, CLS thừa nhận tham gia cung cấp dịch vụ cho token NexFundAI, bao gồm cả giao dịch rửa tiền, để lừa đảo thu hút các nhà đầu tư mua token. Theo đó, CLS bị cấm tham gia vào các giao dịch crypto trên các nền tảng giao dịch dành cho nhà đầu tư tại Hoa Kỳ và bị quản chế trong ba năm.

Công ty sẽ phải chứng nhận hàng năm với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ rằng họ đang tuân thủ lệnh cấm này.

Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) đã đưa ra các cáo buộc dân sự riêng biệt đối với CLS vào tháng 10, cáo buộc vi phạm luật chứng khoán và đã ký một nghị quyết riêng với công ty.

“Số tiền bị tịch thu hoặc CLS Global thanh toán sẽ được ghi có vào nghị quyết của SEC và ngược lại”, văn phòng công tố cho biết.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tiết lộ vào tháng 10 năm ngoái rằng 18 người đang phải đối mặt với các cáo buộc trong các vụ án kết hợp và công ty MyTrade MM cũng bị cáo buộc đã cung cấp dịch vụ cho NexFundAI.

Hoạt động này là vụ án công khai đầu tiên mà FBI tạo ra token kỹ thuật số của riêng mình và một công ty tiền điện tử giả để dụ bắt những kẻ gian lận trên thị trường.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Minh Anh

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Các nhà phân tích của Grayscale cho rằng thị trường crypto đang bước vào giai đoạn phục hồi mạnh, với lực cầu đủ lớn để đưa Bitcoin lên mức cao kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2026. Nhận định này được đưa ra trong báo cáo triển vọng 2026... ...

Stellar (XLM) kéo dài chuỗi giảm sang phiên thứ bảy liên tiếp, mất hơn 1% tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba. Tiền điện tử thường được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Ripple (XRP) đang cho thấy dấu hiệu suy yếu rõ rệt trong lực... ...

Trong quý 3 năm 2025, nhà đầu tư cá nhân đã chiếm khoảng 20% tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu tại Mỹ, đạt mức cao thứ hai trong lịch sử. Ngược lại, thị trường tiền điện tử đang chứng kiến sự chuyển dịch rõ rệt khi vốn tổ chức... ...

Giá Ondo (ONDO) vẫn đang trong xu hướng điều chỉnh khi giao dịch dưới ngưỡng 0,40 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Ba, sau cú giảm khoảng 6% trong phiên trước đó. Dù vậy, Ondo Finance mới đây đã công bố kế hoạch tích hợp với Solana (SOL)... ...

Mặc dù đã giảm so với mức cao nhất mọi thời đại, Bitcoin vẫn duy trì hiệu suất vượt trội so với hầu hết các lĩnh vực tiền điện tử khác trong những tháng gần đây. Theo Glassnode, điều này cho thấy dòng vốn và sự quan tâm của nhà... ...

Litecoin (LTC) tiếp tục đối mặt với làn sóng bán tháo mạnh, giao dịch dưới ngưỡng 78 USD trong phiên thứ Ba, qua đó nối dài chuỗi lao dốc lên bảy phiên liên tiếp sau khi không thể vượt qua vùng kháng cự then chốt. Khi sự quan tâm trên... ...

Giá vàng tiếp tục tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, đạt mức 4.305 USD mỗi ounce—chỉ cách ngưỡng cao nhất mọi thời đại hồi tháng 10 (4.381 USD) một khoảng rất gần. Đà tăng của vàng phản ánh xu hướng tìm kiếm tài sản an toàn của... ...

Sui (SUI) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh khi đà giảm được kéo dài sang phiên thứ ba liên tiếp. Tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba, giá SUI giảm thêm khoảng 1%, phản ánh xu hướng suy yếu chưa có dấu hiệu chững lại. Token... ...

Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công một chuyên án lớn liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh đa cấp tiền ảo, với quy mô hoạt động trên phạm vi toàn quốc và số tiền chiếm đoạt... ...

Hoạt động trên mạng lưới Bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 12 tháng khi năm sắp khép lại. Trung bình động 7 ngày của số lượng địa chỉ hoạt động hiện chỉ còn khoảng 660.000. Dù yếu tố mùa vụ thường khiến hoạt động chững lại vào... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode