Chủ mưu vụ lừa đảo crypto “mổ lợn” 73 triệu USD nhận tội, đối mặt với án tù tới 20 năm

Updated: 14/11/2024 at 17:00

Daren Li, công dân mang hai quốc tịch Trung Quốc và Liên bang Saint Christopher và Nevis (một quốc gia ở vùng biển Ca-ri-bê) đã nhận tội vào ngày thứ Ba với tội danh âm mưu rửa tiền trong một kế hoạch lừa đảo crypto trị giá 73 triệu USD.

Theo thông cáo từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), Li, 41 tuổi, đã thừa nhận cùng với các đồng phạm tham gia vào hoạt động rửa tiền, ít nhất là 73,6 triệu USD, thu được từ các vụ lừa đảo đầu tư crypto thông qua một mạng lưới các công ty bình phong và các tài khoản ngân hàng quốc tế để che giấu các giao dịch bất hợp pháp này.

DOJ cho biết Li đã chỉ đạo các đồng phạm mở tài khoản ngân hàng tại Mỹ thay mặt cho các công ty bình phong và sau đó giám sát quá trình chuyển đổi số tiền của nạn nhân thành USDT. Cuối cùng, số tiền này được chuyển vào các ví điện tử do Li và các đồng phạm kiểm soát.

Mặc dù các hành vi phạm tội của Li diễn ra ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, Bộ Tư pháp khẳng định rằng hắn sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật Mỹ. Li đã bị bắt giữ tại Sân bay Quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta vào tháng 4 và sau đó được chuyển đến Quận Trung tâm của California để tiếp tục xử lý.

Li hiện đối mặt với mức án tối đa lên tới 20 năm tù. Dự kiến, phiên xử và tuyên án của Li sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 3 năm 2025.

Các vụ lừa đảo kiểu “mổ lợn – Pig butchering” thường liên quan đến việc kẻ lừa đảo xây dựng lòng tin với nạn nhân, thuyết phục họ đầu tư một khoản tiền lớn trước khi bỏ trốn cùng số tiền đó. Các cơ quan quản lý, như Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về sự gia tăng của những hình thức lừa đảo này trong thị trường crypto.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Tháng 05/2026 – MEXC, đơn vị tiên phong về giao dịch tài sản kỹ thuật số 0 phí, hôm nay đã công bố cam kết mở rộng Quỹ bảo vệ từ $100 triệu lên $500 triệu trong vòng hai năm tới, đồng thời mua 1,000 Bitcoin. Động thái này thiết... ...

Khi Bitcoin [BTC] tiến sát vùng 80.500–81.000 USD, hoạt động của các thợ đào ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc định hình động lực thị trường bên dưới bề mặt. Các công ty khai thác đại chúng đã “phân phối” gần 32.000 BTC chỉ riêng trong quý... ...

Tuần này, những đồng coin tăng giá đã dẫn dắt hiệu suất của thị trường tiền điện tử. Thay vì chỉ dựa vào động lực đơn thuần, các altcoin đã tăng giá nhờ các chất xúc tác cơ bản như nâng cấp giao thức và hoạt động phát triển gia... ...

Hà Nội, ngày 08/05/2026 – Trong không gian sang trọng bên hồ Tây, MEXC Ventures tại Việt Nam đã tổ chức sự kiện kỷ niệm 8 năm thành lập với chủ đề “8eyond Infinity”, quy tụ hơn 140 đối tác, chuyên gia và đại diện truyền thông tại quốc gia.... ...

Liệu câu chuyện về quyền riêng tư có đang lấy lại đà tăng trưởng một lần nữa? Monero [XMR] đã tăng 30,51% kể từ khi thiết lập mức thấp cục bộ tại 313,32 USD vào thứ Sáu, ngày 3 tháng 4. Điều thú vị là ZCash [ZEC] và Dash [DASH],... ...

Bitcoin [BTC] đã giành lại mức 80.000 USD lần đầu tiên kể từ ngày 31 tháng 1 khi quá trình tích lũy của cá voi tăng tốc, với 4.527 BTC trị giá khoảng 362 triệu USD được hấp thụ trong vòng 24 giờ. Sự gia tăng này phản ánh niềm... ...

Sau khi giành lại mốc 80.000 USD, Bitcoin (BTC) đã giao dịch quanh mức 81.000 USD tại thời điểm viết bài, đánh dấu mức cao nhất kể từ cuối tháng 1 và làm thay đổi cấu trúc ngắn hạn. Điều này diễn ra sau một quá trình phục hồi ổn... ...

Zcash đã tiếp tục quá trình hồi phục giá, kéo dài xu hướng tăng trưởng suốt một tuần qua. Kể từ khi rơi xuống dưới mức 320 USD vào một tuần trước, đồng altcoin này đã liên tục đóng cửa ở các mức đỉnh cao hơn, cho thấy nhu cầu... ...

Solana đã tụt lại phía sau trong đợt hồi phục chung của thị trường tiền mã hóa vào ngày 4 tháng 5, ngay cả khi đà phát triển của hệ sinh thái được cải thiện. Theo CoinMarketCap, SOL chỉ tăng 1,90% trong 24 giờ qua. Trong cùng khoảng thời gian... ...

Sau khi duy trì trong một biên độ hẹp suốt những tuần thị trường suy yếu vừa qua, đồng tiền mã hóa DASH cuối cùng đã bùng nổ. Đồng altcoin này đã nhảy vọt lên mức cao nhất trong bốn tháng là 50,98 USD. Tại thời điểm viết bài, token... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode