Hàn Quốc bắt giữ 215 người liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư crypto 232 triệu USD

Updated: 13/11/2024 at 20:16

Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ 215 người trong cuộc điều tra liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử trị giá 325,6 tỷ won (232 triệu USD), theo báo cáo từ Yonhap.

Theo Đơn vị Điều tra Tội phạm Kinh tế và Chống Tham nhũng của Cơ quan Cảnh sát Tỉnh Nam Gyeonggi, những người bị bắt bao gồm nhân viên của một công ty tư vấn đầu tư giả mạo và một YouTuber có 620.000 người theo dõi. 

Từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 3 năm 2023, chương trình lừa đảo này đã chiếm đoạt tài sản của hơn 15.000 người bằng cách hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ từ đầu tư vào tài sản ảo. Nhóm lừa đảo tập trung nhắm vào những người trung niên và cao tuổi, đưa ra lời hứa lợi nhuận gấp 20 lần, đồng thời khuyến khích họ bán nhà và vay tiền để đầu tư.

Danh mục đầu tư bao gồm 28 loại token khác nhau, trong đó sáu loại do nhóm này tự tạo ra. 22 token còn lại có khối lượng giao dịch thấp và được đánh giá là gần như vô giá trị.

Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ 215 người trong cuộc điều tra về nghi án lừa đảo đầu tư tiền điện tử trị giá 232 triệu USD
Sơ đồ tổ chức tội phạm

Hiện có 12 người trong số các nghi phạm vẫn đang bị tạm giam, trong đó có YouTuber này, người đồng thời là giám đốc của công ty tư vấn giả mạo. Anh ta từng trốn khỏi Hàn Quốc đến Úc qua Hồng Kông và Singapore trước khi bị bắt giữ.

Báo cáo không nêu rõ danh tính của những người liên quan.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Ông Giáo

Theo CoinDesk

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Quý I năm 2026 có thể mang lại môi trường thuận lợi hơn cho Bitcoin so với giai đoạn cuối năm 2025 — không phải vì stablecoin do ngân hàng phát hành sẽ xuất hiện ngay lập tức, mà vì các “đường ống” phân phối vốn tới nhà đầu tư... ...

Giá Cardano (ADA) tiếp tục chịu áp lực bán khi giao dịch trong sắc đỏ, lùi xuống dưới ngưỡng 0,37 USD trong phiên thứ Năm, sau khi mất hơn 7% giá trị kể từ đầu tuần. Nhịp điều chỉnh này nhiều khả năng chưa dừng lại, trong bối cảnh mức... ...

Pump.fun (PUMP), SPX6900 (SPX) và Bittensor (TAO) đồng loạt lao dốc, trở thành những cái tên dẫn đầu đà giảm của thị trường tiền điện tử trong 24 giờ qua, trong bối cảnh làn sóng thanh lý bùng nổ với tổng giá trị vượt 500 triệu USD. Giới đầu tư... ...

Ripple (XRP) hiện vẫn trụ vững quanh mốc 1,90 USD — vùng hỗ trợ ngắn hạn quan trọng — dù thị trường tiền điện tử đang phải đối mặt với nhiều áp lực tiêu cực trong phiên giao dịch ngày thứ Năm. Sự thờ ơ của nhà đầu tư nhỏ... ...

Các vị thế bán khống Ethereum (ETH) đã thu hẹp đáng kể trong vài tuần qua, sau đợt thanh lý đòn bẩy ngày 10/10. Cụ thể, tổng hợp đồng mở (OI) của các vị thế Short ETH trên sàn CME đã giảm mạnh từ khoảng 5 tỷ USD vào tháng... ...

XRP đang gia tăng sức hút với các tổ chức khi những mô hình tạo lợi suất và token hóa mới dần hình thành tại châu Á, qua đó định vị XRP Ledger (XRPL) như một hạ tầng phù hợp cho tài chính doanh nghiệp tuân thủ quy định và... ...

Stani Kulechov, nhà sáng lập Aave, vừa công bố một lộ trình dài hạn, vạch ra cách giao thức cho vay DeFi lớn nhất thị trường sẽ mở rộng để trở thành “lớp tín dụng nền tảng” của nền kinh tế onchain. Động thái này diễn ra trong bối cảnh... ...

Bitcoin (BTC) ghi nhận lực mua đẩy giá vượt mốc 90.000 USD vào thứ Tư, tuy nhiên các vùng giá cao hơn nhanh chóng thu hút áp lực bán từ phe gấu. Dữ liệu từ Farside Investors cho thấy các quỹ Bitcoin ETF giao ngay ghi nhận dòng vốn rút... ...

Trong suốt hai năm, tài chính phi tập trung (DeFi) vận hành dựa trên một giả định cốt lõi: các tài sản thuần crypto có thể đóng vai trò nền tảng tiền tệ cho một hệ thống tài chính song song. Ethereum được stake thông qua Lido trở thành trụ... ...

Giá Pancake (CAKE) tiếp tục chịu áp lực mạnh trong phiên giữa tuần khi duy trì giao dịch dưới ngưỡng 2 USD và lùi về mức thấp nhất trong hai tháng, phản ánh việc phe gấu đang nắm giữ lợi thế rõ rệt trên thị trường. Đà điều chỉnh không... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode