DOJ Hoa Kỳ truy tố hai cá nhân dàn dựng NFT rug pull để trục lợi 400.000 USD

Updated: 01/11/2024 at 14:00

Một bồi thẩm đoàn liên bang Hoa Kỳ đã kết tội một cá nhân vì đã dàn dựng NFT rug pull (kéo thảm), thu về gần 400.000 đô la thông qua các dự án bị bỏ rơi và kế hoạch rửa tiền điện tử.

Vào thứ Năm, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo rằng một bồi thẩm đoàn liên bang tại Tampa, Florida đã xác nhận tội trạng của Berman Jerry Nowlin, Jr., còn được biết đến với các biệt danh “Repulse” và “Zayous”, với tội danh âm mưu gian lận chuyển khoản và rửa tiền thông qua một kế hoạch tiền điện tử liên quan đến NFT.

Nowlin, 21 tuổi, cùng đồng phạm Devin Alan Rhoden, được gọi là “Denny” và “Deviinz”, đã phát triển các bộ sưu tập NFT trên blockchain Solana mang tên “UndeadApes” và “Undead Lady Apes”.

“Nowlin và Rhoden đã tận dụng sự hưng phấn từ hai bộ sưu tập đầu tiên để thực hiện ‘rug pull‘, nơi các nhà phát triển từ bỏ dự án, lấy tiền của nhà đầu tư và để lại cho họ những tài sản vô giá trị.”

Chiến thuật này dẫn đến việc phát hành bộ sưu tập thứ ba, “Undead Tombstone”, cũng nhanh chóng bị bỏ rơi, khiến các nhà đầu tư chỉ còn lại các NFT vô giá trị. Ngày tuyên án của Nowlin được ấn định vào ngày 23 tháng 1 năm 2025.

Việc đúc tiền đã dẫn đến khoảng 135.000 đô la tiền điện tử được chuyển đến các ví tiền điện tử thuộc quyền kiểm soát của Nowlin và Rhoden”.

“Sử dụng máy trộn tiền điện tử phi tập trung Tornado Cash, Nowlin đã chuyển số tiền bất chính từ blockchain Solana sang Ethereum, một hoạt động được gọi là ‘chain-hopping’.”

Sau các giao dịch này, “Nowlin đã chuyển đổi sang đô la Mỹ và gửi toàn bộ vào tài khoản ngân hàng của mình. Chỉ trong vài tuần, ba bộ sưu tập NFT đã mang lại gần 400.000 đô la cho Nowlin và Rhoden từ hàng trăm nhà đầu tư nạn nhân trên toàn cầu.”

Rhoden đã nhận tội với các cáo buộc tương tự vào tháng 5 năm 2024, với ngày tuyên án dự kiến vào ngày 20 tháng 11 năm 2024.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Newbitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Chỉ báo SuperTrend của Solana (SOL) phát tín hiệu “mua” trên biểu đồ tuần, một hiện tượng theo lịch sử thường báo trước các đợt tăng giá parabol. Các tín hiệu trước đây đã dẫn đến mức tăng 620–3.200% của SOL Biểu đồ tuần của SOL cho thấy chỉ báo... ...

Thị trường crypto đang ổn định sau khởi đầu tăng giá trong tháng 9, mở ra cơ hội để các altcoin gia tăng lợi nhuận. Đà tăng này đặc biệt quan trọng khi một số token đang tiến gần mức cao nhất mọi thời đại (ATH). Sức mạnh của Bitcoin... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) hiện đang dao động quanh những ngưỡng giá quan trọng sau khi lần lượt phục hồi gần 4%, 7% và 6% trong tuần trước. Bước sang tuần mới, BTC vẫn giằng co dưới mốc kháng cự chủ chốt 116.000 USD, trong khi ETH... ...

Tuần thứ hai của tháng 9 chứng kiến Chỉ số mùa altcoin đạt mức cao nhất trong 5 năm. Tâm lý tích cực đã đẩy nhiều altcoin lên mức cao nhất mọi thời đại và thu hút lượng hợp đồng mở (OI) lớn. Tuy nhiên, điều này cũng đi kèm... ...

Polkadot DAO đã chính thức bày tỏ sự ủng hộ việc giới hạn cứng nguồn cung DOT, đánh dấu một thay đổi lớn trong tokenomics của mạng lưới. Thông qua Trưng cầu dân ý 1710, được thông qua trên lộ trình “Wish For Change” với 81% phiếu thuận, cộng đồng... ...

Các trader Bitcoin đang chuẩn bị đối mặt với biến động khi thị trường crypto tiến gần tới quyết định về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Phe bò Bitcoin đang phải vượt qua ngưỡng kháng cự rõ ràng ở mức 117.000 đô la ngay từ... ...

Tuần vừa qua được xem là thời điểm bùng nổ đối với phần lớn memecoin, khi vốn hóa thị trường của nhóm này đã tăng gần 9%, đạt 76,58 tỷ USD. Giữa bối cảnh khởi sắc ấy, 3 token sau đây đã có “màn trình diễn” ấn tượng hơn cả.... ...

Tại thời điểm viết bài, giá Ethereum đang dao động quanh mức 4.530 USD, giảm khoảng 2,4% trong 24 giờ qua nhưng vẫn tăng gần 7% so với tuần trước. Dù giữ được mức tăng trưởng tuần, nhưng những dấu hiệu cảnh báo đang dần lộ diện. Các chỉ số... ...

Thị trường tiền điện tử đã khép lại tuần trước với tâm lý lạc quan khi tổng vốn hóa vượt ngưỡng 4 nghìn tỷ USD một lần nữa, tuy nhiên, động lực đã giảm sút trong suốt cuối tuần. Thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận mức cao kỷ lục... ...

Cardano (ADA) hiện đang phát đi những tín hiệu trái chiều trên khung thời gian ngày, khi phe mua và phe bán liên tục giằng co khiến thị trường trở nên khó đoán định. Theo dữ liệu từ Tạp Chí Bitcoin, giá ADA hiện đang dao động quanh mức 0,87... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode