DOJ Hoa Kỳ truy tố hai cá nhân dàn dựng NFT rug pull để trục lợi 400.000 USD

Updated: 01/11/2024 at 14:00

Một bồi thẩm đoàn liên bang Hoa Kỳ đã kết tội một cá nhân vì đã dàn dựng NFT rug pull (kéo thảm), thu về gần 400.000 đô la thông qua các dự án bị bỏ rơi và kế hoạch rửa tiền điện tử.

Vào thứ Năm, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo rằng một bồi thẩm đoàn liên bang tại Tampa, Florida đã xác nhận tội trạng của Berman Jerry Nowlin, Jr., còn được biết đến với các biệt danh “Repulse” và “Zayous”, với tội danh âm mưu gian lận chuyển khoản và rửa tiền thông qua một kế hoạch tiền điện tử liên quan đến NFT.

Nowlin, 21 tuổi, cùng đồng phạm Devin Alan Rhoden, được gọi là “Denny” và “Deviinz”, đã phát triển các bộ sưu tập NFT trên blockchain Solana mang tên “UndeadApes” và “Undead Lady Apes”.

“Nowlin và Rhoden đã tận dụng sự hưng phấn từ hai bộ sưu tập đầu tiên để thực hiện ‘rug pull‘, nơi các nhà phát triển từ bỏ dự án, lấy tiền của nhà đầu tư và để lại cho họ những tài sản vô giá trị.”

Chiến thuật này dẫn đến việc phát hành bộ sưu tập thứ ba, “Undead Tombstone”, cũng nhanh chóng bị bỏ rơi, khiến các nhà đầu tư chỉ còn lại các NFT vô giá trị. Ngày tuyên án của Nowlin được ấn định vào ngày 23 tháng 1 năm 2025.

Việc đúc tiền đã dẫn đến khoảng 135.000 đô la tiền điện tử được chuyển đến các ví tiền điện tử thuộc quyền kiểm soát của Nowlin và Rhoden”.

“Sử dụng máy trộn tiền điện tử phi tập trung Tornado Cash, Nowlin đã chuyển số tiền bất chính từ blockchain Solana sang Ethereum, một hoạt động được gọi là ‘chain-hopping’.”

Sau các giao dịch này, “Nowlin đã chuyển đổi sang đô la Mỹ và gửi toàn bộ vào tài khoản ngân hàng của mình. Chỉ trong vài tuần, ba bộ sưu tập NFT đã mang lại gần 400.000 đô la cho Nowlin và Rhoden từ hàng trăm nhà đầu tư nạn nhân trên toàn cầu.”

Rhoden đã nhận tội với các cáo buộc tương tự vào tháng 5 năm 2024, với ngày tuyên án dự kiến vào ngày 20 tháng 11 năm 2024.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Newbitcoin

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Bitcoin bước vào cuối tuần dao động quanh mốc 72.000 USD, thấp hơn đáng kể so với đỉnh hơn 74.000 USD của tuần trước và vẫn còn cách khá xa mức cao đạt được vào đầu năm. Nhìn vào diễn biến giá đơn thuần, thị trường có vẻ tương đối... ...

Một tài liệu được khôi phục từ điện thoại của nhà vận động hành lang crypto Mauricio Novelli cho thấy cấu trúc thanh toán ba giai đoạn trị giá tổng cộng 5 triệu USD, được cho là liên quan đến việc Tổng thống Argentina Javier Milei quảng bá token Libra.... ...

Vào ngày 15 tháng 3, Chủ tịch của Strategy, Michael Saylor, đã hé lộ rằng công ty nắm giữ Bitcoin hàng đầu này đang chuẩn bị mở rộng kho dự trữ khổng lồ của mình. Thông báo được đưa ra trên nền tảng mạng xã hội X, đi kèm biểu... ...

 Lần thứ hai trong tháng 3, Bitcoin bị từ chối tại vùng cung $74.000. Lần từ chối gần nhất diễn ra vào thứ Sáu, ngày 13/3. Tuy nhiên, trong tuần qua, Bitcoin và phần lớn thị trường tiền điện tử vẫn ghi nhận mức tăng. Việc Bitcoin giữ vững mốc... ...

Một kẻ tấn công đã thao túng giá token THE – tài sản có thanh khoản thấp của hệ sinh thái Thena – trên Venus Protocol để vay hàng triệu USD dựa trên tài sản thế chấp bị thổi phồng trước khi vị thế bị thanh lý. Cuộc tấn công... ...

Đạo luật CLARITY của Hoa Kỳ, được thiết kế nhằm mang lại sự minh bạch hơn trong việc quản lý ngành công nghiệp tiền điện tử, có thể đối mặt với nguy cơ không được thông qua trong năm nay nếu không đạt được tiến triển trong vòng bảy tuần... ...

Bitcoin (BTC) nhích nhẹ, khi phe mua nỗ lực đóng cửa tuần trên mốc 70.000 USD. Giá BTC tìm kiếm mức hỗ trợ dài hạn Vào ngày Chủ nhật, BTC ghi nhận mức tăng nhẹ khi phe mua nỗ lực đưa giá đóng cửa tuần vượt qua mốc 70.000 USD.... ...

Mạng lưới của Bitcoin vừa ghi nhận cột mốc quan trọng khi đồng BTC thứ 20 triệu được khai thác trong tuần này, đồng nghĩa chỉ còn khoảng 1 triệu BTC nữa sẽ được phát hành dưới dạng phần thưởng cho thợ đào. Cột mốc này đang khiến nhiều nhà... ...

Các chu kỳ altcoin truyền thống, vốn được biết đến với những đợt tăng trưởng mạnh mẽ toàn thị trường, thường được gọi là “mùa altcoin” (altseason), giờ đây đã trở thành dĩ vãng khi bối cảnh thị trường tiền điện tửbước vào giai đoạn chuyển mình với những động... ...

Trong suốt nhiều năm, cộng đồng luôn tin rằng người nắm giữ lượng Bitcoin lớn nhất chính là nhà sáng lập bí ẩn của nó, Satoshi Nakamoto. Theo ước tính, Satoshi đã khai thác khoảng 1,1 triệu BTC, và số Bitcoin này vẫn chưa từng được di chuyển. Tuy nhiên,... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode