Cựu luật sư 86 tuổi bị kết án 5 năm án treo vì điều hành Ponzi tiền điện tử

Updated: 09/10/2024 at 21:05

Một cựu luật sư California 86 tuổi đã bị kết án 5 năm án treo và phải nộp phạt gần 14 triệu đô la sau khi thừa nhận thực hiện kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la.

Trong bản án ngày 8/10 do Thẩm phán tòa án liên bang Las Vegas Gloria Navarro đệ trình, David Kagel đã bị kết án sau khi nhận tội âm mưu gian lận hàng hóa vào tháng 5.

Kagel hiện đang được chăm sóc tại một cơ sở chăm sóc người cao tuổi ở Las Vegas do sức khỏe yếu và sẽ chấp hành án treo tại đây trừ khi ông có thể rời đi, trong trường hợp đó ông sẽ phải đeo thiết bị theo dõi. 

Các công tố viên chính phủ đã buộc tội Kagel vào năm ngoái cho biết Kagel và hai đồng phạm đã dụ các nạn nhân đầu tư vào một kế hoạch giao dịch bot tiền điện tử gian lận với lời hứa về lợi nhuận cao và không có rủi ro từ tháng 12/2017 đến khoảng tháng 6/2022.

tiền điện tử

Nguồn: CourtListener

Suốt thời gian này, cả ba đã “gian lận trong việc quảng bá và kêu gọi đầu tư, thu được ít nhất khoảng 15 triệu đô la tiền quỹ của nạn nhân-nhà đầu tư cho nhiều chương trình giao dịch crypto khác nhau”, các công tố viên cho biết.

Kagel đã giúp quảng bá trò lừa đảo tiền điện tử bằng cách soạn thảo các lá thư mang tiêu đề công ty luật của mình, sau đó gửi cho nạn nhân.

Theo các công tố viên, những tiêu đề chính thức này đã giúp tạo dựng lòng tin.

Các nạn nhân hiểu rằng họ đang đầu tư vào một chương trình hợp pháp sử dụng bot giao dịch để đầu tư vào thị trường tiền điện tử.

Chương trình này “đảm bảo” hoàn trả khoản đầu tư gốc và lợi nhuận từ 20% đến 100% khoản đầu tư gốc trong vòng 30 ngày.

Kagel tuyên bố có 1.000 Bitcoin trong ví trị giá 11 triệu đô la vào tháng 1/2018, được ký quỹ để đảm bảo các khoản đầu tư. Ông cũng khai man rằng mình đã đầu tư vào tiền điện tử trước đây để giúp môi giới tín thác.

Năm 2023, Tòa án Tối cao California đã thu hồi giấy phép hành nghề luật của Kagel vì không phản hồi các cáo buộc kỷ luật do biển thủ 25.000 đô la tiền của khách hàng.

Trước đó, giấy phép hành nghề luật của ông đã bị đình chỉ hai lần vào năm 1997 và 2012.

Cả hai đồng phạm bị cáo buộc cùng Kagel là David Saffron và Vincent Mazzotta đều không nhận tội và đang chờ xét xử tại tòa án liên bang Los Angeles vào tháng 4 năm sau.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Strategy của Michael Saylor, hiện là tổ chức công khai nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới, tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin trong tuần qua, đưa tổng lượng dự trữ lên con số ấn tượng hơn 760.000 BTC. Theo hồ sơ được nộp lên Ủy ban... ...

Avalanche (AVAX) duy trì giao dịch trong sắc xanh trên mốc 10 USD vào thời điểm viết bài ngày thứ Hai, tiếp nối đà tăng khoảng 13% ghi nhận trong tuần trước. Token của blockchain Layer-1 này đang dần thu hút trở lại dòng tiền từ nhà đầu tư cá... ...

Pi Network (PI) đã chính thức ra mắt phiên bản đầu tiên của Pi Launchpad dưới dạng ứng dụng Pi App trên Testnet, sử dụng một token thử nghiệm vào ngày 16 tháng 3. Đáng chú ý, team phát triển khẳng định rằng cơ chế ra mắt token này được... ...

Solana (SOL) nhích lên trên mốc 90 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Hai, sau khi tăng khoảng 13% trong tuần trước. Sức hút của Solana đối với cả nhà đầu tư tổ chức lẫn cá nhân vẫn được duy trì, thể hiện qua dòng tiền tiếp tục... ...

Thị trường tiền điện tử dự kiến sẽ đón nhận nguồn cung token mới trị giá hơn 438 triệu USD trong tuần thứ ba của tháng 3 năm 2025. Nhiều dự án lớn như LayerZero (ZRO), Lombard (BARD) và River (RIVER) sẽ tiến hành các đợt mở khóa token quan... ...

Aave và CoW Swap hôm thứ Bảy đã công bố các báo cáo hậu kiểm riêng biệt liên quan đến giao dịch ngày 12/3, trong đó một người dùng đã hoán đổi hơn 50 triệu USD aEthUSDT nhưng chỉ nhận lại khoảng 36.000 USD aEthAAVE thông qua widget swap do... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đồng loạt phát đi tín hiệu tích cực trong phiên đầu tuần, sau khi ghi nhận mức tăng lần lượt 10%, 12% và 8% trong tuần trước. Bitcoin hiện đang tiến sát một vùng kháng cự kỹ thuật quan trọng, Ethereum đã xác... ...

Các giao thức cho vay DeFi trong lĩnh vực tiền điện tử đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh mẽ, với tổng giá trị thị trường giảm khoảng 45 tỷ USD kể từ tháng 10 năm ngoái. Theo dữ liệu từ Artemis, tổng lượng tiền gửi trên các nền tảng... ...

Trong 24 giờ qua, giá RIVER đã trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư khi ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể 11%, vượt xa mức tăng trung bình từ 4% đến 6% của phần lớn thị trường tiền điện tử. Bước ngoặt tại thời điểm quan... ...

Một trong những tín hiệu đáy được tin cậy nhất của Bitcoin dựa trên giả định đơn giản: khi những đồng coin “cũ” bắt đầu di chuyển, điều đó đồng nghĩa với việc một điều gì đó quan trọng đã thay đổi trên thị trường. Các trader và nhà phân... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode