Bitcoin 
Ethereum 
Tether 
XRP 
BNB 
USDC 
Solana 
TRON 
Figure Heloc 
Dogecoin 
WhiteBIT Coin 
USDS 
LEO Token 
Hyperliquid 
Cardano 
Bitcoin Cash 
Monero 
Chainlink 
Zcash 
Tìm kiếm
Theo báo cáo được công bố vào thứ Hai, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã ghi nhận mức độ tổn thất liên quan đến tiền điện tử vào năm 2023 đã tăng 45% so với năm 2022.
Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI báo cáo rằng trong năm 2023, cơ quan này đã tiếp nhận hơn 69.000 khiếu nại liên quan đến tiền điện tử, với tổng thiệt hại lên đến 5,6 tỷ đô la. Tiền điện tử hiện chiếm 10% tổng số khiếu nại về gian lận tài chính và khoảng một nửa tổng số thiệt hại.
Nguồn: FBI
Những người trên 60 tuổi là nhóm nộp khiếu nại nhiều nhất trong năm 2023, tiếp theo là những người tiêu dùng ở độ tuổi 30 và 40. Lừa đảo đầu tư là loại tội phạm được báo cáo nhiều nhất.
“Trong những năm gần đây, việc quảng bá rộng rãi về tiền điện tử như một phương tiện đầu tư, kết hợp với tâm lý ‘sợ bỏ lỡ’, đã tạo cơ hội cho tội phạm nhắm vào người tiêu dùng và nhà đầu tư bán lẻ, đặc biệt là những người mong muốn kiếm lợi nhuận từ đầu tư nhưng không quen thuộc với công nghệ và những rủi ro đi kèm.”
Các cơ quan liên bang đã liên tục cảnh báo về gian lận liên quan đến ngành công nghiệp tiền điện tử. Đầu năm nay, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ đã đưa ra cảnh báo về việc các ứng dụng hẹn hò và nhắn tin có thể bị lợi dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo hoặc đưa ra các lời khuyên đầu tư sai lệch.
Các mối quan tâm khác
Cùng ngày, FBI đã cảnh báo công dân Hoa Kỳ và những người sống ở nước ngoài cần cảnh giác với các quảng cáo việc làm giả mạo liên quan đến “buôn bán lao động tại các khu phức hợp lừa đảo ở nước ngoài.”
“Những cơ sở này giữ người lao động trái với ý muốn của họ và sử dụng các biện pháp đe dọa để ép buộc họ tham gia vào các hoạt động lừa đảo,” FBI cho biết.
Dữ liệu của FBI cũng cho thấy sự gia tăng trong việc sử dụng các ki-ốt tiền điện tử để thực hiện các hoạt động gian lận.
“Thông thường, tội phạm sẽ hướng dẫn chi tiết cho cá nhân về cách rút tiền mặt từ ngân hàng, tìm kiếm ki-ốt và thực hiện giao dịch bằng ki-ốt,” cơ quan này cho biết, đồng thời lưu ý rằng mã QR và các phương thức thanh toán khác đang tạo điều kiện thuận lợi cho các vụ lừa đảo tài chính.
Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- FTC Hoa Kỳ: Các vụ lừa đảo tiền điện tử liên quan đến máy ATM Bitcoin tăng vọt 1.000% kể từ năm 2020
- Lừa đảo tiền điện tử lại gia tăng, cần lưu ý điều gì?
Annie
Theo The Block
