Ấn Độ sẽ phê duyệt sàn crypto nước ngoài sau đánh giá AML chặt chẽ

Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) dự kiến sẽ phê duyệt thêm hai sàn giao dịch crypto nước ngoài để tiếp tục hoạt động tại Ấn Độ vào cuối năm tài chính 2025, sau quá trình đánh giá kỹ lưỡng về mức độ tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML).

Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh FIU đang xem xét các yêu cầu từ bốn sàn giao dịch trước đây bị cấm vì không đáp ứng được các tiêu chuẩn AML nghiêm ngặt của Ấn Độ.

Xem xét lại việc đăng ký

FIU, cơ quan chịu trách nhiệm đảm bảo các tổ chức tài chính tuân thủ các tiêu chuẩn AML, trước đó đã cấp phép cho Binance và KuCoin sau khi hai nền tảng này bị chặn do không tuân thủ quy định.

Theo các nguồn tin quen thuộc, FIU hiện đang đánh giá bốn yêu cầu mới, trong đó ít nhất hai sàn giao dịch dự kiến sẽ được thông qua sau quá trình xem xét kỹ lưỡng, bao gồm đánh giá tính minh bạch của giao dịch và báo cáo các giao dịch đáng ngờ (STR).

Mặc dù danh tính các sàn giao dịch đang được xem xét chưa được công bố, FIU nhấn mạnh rằng việc tuân thủ các quy định tài chính của Ấn Độ là ưu tiên hàng đầu.

FIU cũng lên kế hoạch áp dụng các hình phạt nếu cần, tương tự như khoản phạt 2 triệu USD đã được áp dụng cho Binance vào đầu năm nay trước khi sàn giao dịch này được phép trở lại thị trường Ấn Độ.

“Chúng tôi chỉ cho phép các sàn giao dịch crypto hoạt động tại Ấn Độ sau khi đã hoàn thành quy trình thẩm định kỹ lưỡng. Sự tuân thủ là điều chúng tôi đặc biệt nghiêm ngặt.” FIU cho biết.

Thay đổi lập trường

Trong những năm gần đây, quan điểm của chính phủ Ấn Độ về tiền điện tử đã phát triển, với trọng tâm là cân bằng giữa đổi mới công nghệ và an toàn tài chính.

Vào tháng 4 năm 2022, Ấn Độ đã áp dụng mức thuế 30% đối với lợi nhuận từ giao dịch crypto và 1% thuế khấu trừ tại nguồn (TDS) cho mỗi giao dịch crypto, nhằm giám sát dòng tiền kỹ thuật số và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Ngành công nghiệp crypto của Ấn Độ đã và đang được các cơ quan quản lý giám sát chặt chẽ, với mục tiêu tạo ra một hệ sinh thái minh bạch hơn trong khi giảm thiểu các rủi ro liên quan đến không gian tài sản kỹ thuật số còn chưa được quản lý đầy đủ.

Việc phê duyệt các sàn giao dịch nước ngoài sắp tới có thể gia tăng sự cạnh tranh trong thị trường nội địa, cung cấp nhiều lựa chọn giao dịch hơn cho nhà đầu tư Ấn Độ, đồng thời có khả năng cải thiện tính thanh khoản của thị trường.

Thêm vào đó, Bộ Kinh tế Ấn Độ (DEA) dự kiến sẽ công bố một báo cáo tư vấn về luật tiền điện tử vào tháng 10. Báo cáo này sẽ thu thập ý kiến từ các bên liên quan trong ngành và được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình khung pháp lý dài hạn cho tài sản kỹ thuật số của Ấn Độ.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

• SEC không thể xác định tung tích của người sáng lập Ponzi BitConnect
• Ấn Độ bắt giữ một cá nhân có liên quan đến vụ tống tiền crypto trị giá 145 triệu đô la
• Ấn Độ mời các bên ngành góp ý định hình chính sách crypto trong tài liệu tư vấn sắp tới

Vương Tiễn

Theo Crypto Slate