Ấn Độ bắt giữ một cá nhân có liên quan đến vụ tống tiền crypto trị giá 145 triệu đô la

Updated: 18/08/2024 at 21:06

Cơ quan Thực thi Pháp luật Ấn Độ (ED) đã tiến hành bắt giữ Shailesh Bhatt liên quan đến vụ tống tiền trong lĩnh vực tiền điện tử trị giá 145 triệu đô la.

Cuộc điều tra rửa tiền của ED được khởi xướng dựa trên các đơn tố cáo của Cảnh sát CID Surat đối với Satish Kumbhani, đồng sáng lập ponzi Bitconnect. Kumbhani bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư và đã bỏ trốn sau khi đóng cửa Bitconnect vào tháng 1 năm 2018.

Bhatt, một nhà đầu tư của Bitconnect, đã bắt cóc hai nhân viên của Kumbhani nhằm thu hồi số vốn đầu tư của mình. Trong quá trình này, Bhatt đã cưỡng đoạt được 2.091 Bitcoin, 11.000 Litecoin và gần 1,72 triệu đô la tiền mặt.

Nhà sáng lập Bitconnect đã bị truy tố tại Hoa Kỳ vì vai trò của ông ta trong vụ lừa đảo trị giá hàng tỷ đô la, theo thông tin từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ). 

Bitcoin đang giao dịch trên 60.000 đô la, Litecoin dao động quanh mức 67 đô la tại thời điểm viết bài. 

Bitcoin có khả năng sẽ mở rộng đà tăng và tiến đến mức kháng cự tại 61.388 đô la, trùng với mức thoái lui Fibonacci 50% của đợt giảm từ mức cao nhất ngày 14 tháng 3 là 73.777 đô la xuống mức thấp nhất ngày 5 tháng 8 là 49.000 đô la.

Nguồn: TradingView

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Fxstreet

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Trong ba tuần vừa qua, Ether liên tục dao động quanh mốc $3.000, đánh dấu giai đoạn tích lũy sau cú sụt giảm bất ngờ xuống $2.620 vào ngày 21/11. Diễn biến này khiến các trader không khỏi lo ngại về khả năng Ether tiếp tục điều chỉnh sâu hơn... ...

Các đồng coin liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục chìm trong làn sóng bán tháo, khi giới giao dịch vẫn kiên nhẫn chờ đợi một nhịp đảo chiều tăng giá trong thời gian tới. Trong bối cảnh đó, Virtuals Protocol (VIRTUAL) ghi nhận mức giảm hơn... ...

Cardano (ADA) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Tư, trong bối cảnh phe gấu vẫn nắm quyền kiểm soát trên toàn thị trường tiền điện tử. Kể từ cú “flash crash” ngày 10/10, triển vọng phục hồi của token... ...

Số người nắm giữ crypto tại Vương quốc Anh trong năm nay đã giảm so với năm ngoái, dù giá trị nắm giữ trung bình của mỗi nhà đầu tư lại tăng lên, theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA). Cụ thể, số... ...

Sau một buổi sáng giao dịch sôi động, Bitcoin (BTC) hầu như đi ngang quanh vùng 87.500 USD, duy trì mức tăng khoảng 2% trong 24 giờ qua. Nhóm altcoin lớn như Ether (ETH), XRP và Solana (SOL) cũng ghi nhận diễn biến tích cực tương tự. Cổ phiếu liên... ...

Solana (SOL) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh, kéo dài chuỗi giảm sang phiên thứ ba liên tiếp, với mức sụt hơn 1% tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Ba. Dù mạng lưới Solana vẫn đứng vững trước cuộc tấn công Từ chối Dịch vụ... ...

Ethereum vẫn là blockchain có ảnh hưởng lớn nhất từng được xây dựng. Mạng lưới này đã khai sinh khái niệm tiền lập trình, đặt nền móng cho tài chính phi tập trung (DeFi) và hiện là nơi triển khai các hợp đồng thông minh có mức độ bảo mật... ...

XRP tiếp tục chịu áp lực giảm giá khi hoạt động trên thị trường phái sinh và vị thế on-chain đều suy yếu trong tháng 12. Những tín hiệu này phản ánh tâm lý phòng ngừa rủi ro vẫn chiếm ưu thế trên thị trường, ngay cả khi giá XRP... ...

Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ vừa quyết định hoãn các phiên điều trần về dự luật cấu trúc thị trường tiền điện tử đến năm 2026, dù trước đó từng kỳ vọng sẽ tổ chức trong tuần này. 🇺🇸 NEW: The US Senate Banking Committee confirms that... ...

Bitcoin (BTC) tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi giá lùi xuống dưới ngưỡng 86.000 USD tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Ba, đánh dấu chuỗi năm phiên giảm liên tiếp. Bức tranh tâm lý trên thị trường đang cho thấy sự phân hóa rõ nét trong... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode