Phán quyết của tòa án Singapore làm dấy lên nghi ngờ vụ hack 125 triệu USD của Multichain là một vụ nội gián

Khi Multichain ngừng hoạt động vào mùa hè năm ngoái sau một vụ hack có vẻ như đã lấy đi 125 triệu USD tiền điện tử, Michael Kong đã bác bỏ suy đoán rằng đó là một vụ nội gián.

Là CEO của Fantom Foundation, Kong rất thất vọng khi dự án của ông bị thiệt hại khi tất cả số tiền điện tử đó được chuyển bí ẩn đến “các địa chỉ không xác định một cách bất thường.”

Nhưng Kong không thể hiểu được tại sao Multichain, một doanh nghiệp đang phát triển mạnh mẽ, lại muốn tự hủy hoại mình?

Kong không còn chắc chắn nữa.

Trong một cuộc phỏng vấn đầu năm nay, Kong nói rằng ông không thể loại trừ khả năng có người liên quan đến Multichain đã lấy đi số tiền đó. “Quan điểm của tôi đã thay đổi một chút,” ông nói với DL News. “Tôi đã tin tưởng quá mức vào những gì Multichain nói với chúng tôi.”

Bây giờ, một phán quyết của tòa án dường như củng cố nghi ngờ của Kong.

Vào ngày 8 tháng 7, Ủy viên Tư pháp Mohamed Faizal của Tòa án Tối cao Singapore đã phán quyết rằng Multichain nợ Fantom Foundation, tổ chức quản lý blockchain Fantom, 2,1 triệu USD.

Phán quyết của tòa án

Fantom, từng là một trong năm blockchain hàng đầu với gần 8 tỷ USD bị khóa trong hệ sinh thái DeFi của mình, hiện chỉ nằm trong top 50. Tính đến thứ Ba, các ứng dụng DeFi trên Fantom quản lý tổng cộng 129 triệu USD, chỉ hơn một nửa so với trước vụ hack.

Vào đêm trước vụ tấn công năm ngoái, phần lớn tiền điện tử trong hệ sinh thái DeFi của Fantom đã đến thông qua Multichain, một “cầu nối” cho phép người dùng di chuyển tài sản kỹ thuật số giữa các blockchain không tương thích.

Tổng giá trị tiền điện tử trong nhiều ứng dụng DeFi của Fantom đã giảm mạnh sau sự cố Multichain. “Vị trí của Fantom là vi phạm này có thể xảy ra vì CEO của Multichain có quyền hạn tối cao và kiểm soát đối với các tài sản tiền điện tử được lưu trữ trong Cầu nối Multichain,” Faizal viết trong quyết định của mình.

Điều này vi phạm thỏa thuận người dùng của công ty, theo lời thẩm phán.

Phán quyết này có thể mở đường cho việc bổ nhiệm một bên thanh lý thứ ba và cuối cùng là hoàn trả lại các token bị đánh cắp, theo Fantom Foundation.

Faizal cũng lưu ý rằng Fantom tin rằng “các tài sản bị lấy trộm” có thể đã bị “chuyển hướng bất hợp pháp” từ một thực thể Multichain sang một thực thể khác.

Tuy nhiên, thẩm phán nhấn mạnh rằng cáo buộc này không nằm trong phạm vi của vấn đề pháp lý trước mắt ông.

1,8 tỷ USD bị mất

Hành động của tòa án đã làm sáng tỏ một phần về một sự kiện diễn ra trong thời gian xảy ra hàng loạt vụ tấn công vài năm trước.

Năm 2022, các cầu nối đã mất 1,8 tỷ USD do các vụ hack, con số chiếm hơn một nửa giá trị tiền điện tử bị đánh cắp từ các giao thức DeFi năm đó.

Một người quen thuộc với hoạt động nội bộ của Multichain nói với DL News rằng đội ngũ của công ty không lên kế hoạch cho một vụ đánh cắp nội gián.

“Sự thật sẽ được biết khi cảnh sát công khai vụ án,” người này nói, yêu cầu giấu tên vì lo ngại cho gia đình họ ở Trung Quốc.

“Có thể hình dung rằng ai đó đã nhắm mục tiêu vào CEO của Multichain [từ lực lượng cảnh sát Trung Quốc] và nói, ‘Này, anh ta có rất nhiều tiền.” Michael Kong nói.

Kong khẳng định rằng các cựu nhân viên của Multichain đã “hoàn toàn không hợp tác.”

Multichain là một “cầu nối” cho phép người dùng di chuyển tài sản kỹ thuật số giữa các blockchain không tương thích. Người dùng trên blockchain A có thể gửi tiền điện tử vào Multichain, nơi sẽ phát hành các token IOU trên blockchain B, nơi chúng có thể được sử dụng như thể chúng là thật.

Bị bắt giữ tại Trung Quốc

Vào tháng 5 năm 2023, người sáng lập kiêm CEO Zhaojun He đã bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ tại thành phố Côn Minh, theo một tuyên bố của công ty sau vụ hack.

Mặc dù đội ngũ đã cố gắng duy trì hoạt động của cầu nối sau khi Zhaojun biến mất, Multichain đã chịu một vụ hack vào ngày 7 tháng 7 năm 2023, khi 125 triệu USD tiền điện tử được chuyển đến “các địa chỉ không xác định một cách bất thường,” theo công ty.

Hai ngày sau, chị gái của Zhaojun đã cố gắng cứu những gì còn lại, theo công ty. Cô đã chuyển phần lớn số tiền điện tử còn lại vào các ví mà cô kiểm soát, nhưng cô cũng bị bắt giữ vào ngày 13 tháng 7.

Không còn tiền và không thể liên lạc với CEO hoặc chị gái của ông, Multichain cho biết sẽ ngừng hoạt động và chỉ chia sẻ thông tin khi có sẵn.

Đối với một số người, vụ việc trở thành một bài học cảnh giác về sự thất bại trong an ninh vận hành và việc điều hành một doanh nghiệp trong một quốc gia có chính sách không thân thiện với tiền điện tử.

Những người khác, không có bằng chứng, với thuyết âm mưu đã nói trong nhóm chat Telegram “Multichain scam” rằng Zhaojun và chị gái của anh ta đã tẩu thoát với số tiền điện tử bị mất tích.

Vào thời điểm đó, Kong cho rằng Multichain có thể đã là nạn nhân của một vụ tống tiền bởi cảnh sát địa phương. Ông nói rằng các nhân viên đã nói với ông rằng một số đồng nghiệp của họ đã bị bắt.

Fantom điều tra

Một cựu nhân viên, có tên là Marcel, nói rằng ít nhất năm người đã bị giam giữ, mặc dù điều này không thể được xác minh độc lập.

“Kẻ nào đó có thể đã nhắm vào CEO của Multichain từ một lực lượng cảnh sát và nói, ‘Này, hắn ta có tiền, hắn ta khá nổi tiếng trong không gian này. Hãy nhắm vào hắn,’” Kong nói với DL News vào mùa hè năm ngoái. “Đó là những gì tôi nghĩ có thể đang diễn ra.”

Nhưng các bằng chứng xuất hiện sau đó đã thay đổi bức tranh.

Fantom Foundation, đã thuê một công ty luật ở Hong Kong có tên King & Wood Mallesons để điều tra tình hình, có thể xác nhận rằng Zhaojun thực sự đã bị bắt, Kong nói với DL News.

Bị cảnh sát giam giữ

Trong khi Zhaojun có khả năng vẫn đang chờ các cáo buộc, các đồng nghiệp của ông tại Multichain may mắn hơn.

“Theo hiểu biết của chúng tôi, một số người đã bị giam giữ và đã được thả,” ông nói. “Nhưng chúng tôi đã không liên lạc với họ trong nhiều tháng vì Multichain và các thành viên cũ của đội ngũ của nó hoàn toàn không hợp tác.”

Một vụ chênh lệch giá bí ẩn

Vào tháng 11, cầu nối Multichain đã mở cửa trong khoảng hai giờ, cho phép một người dùng tận dụng cơ hội chênh lệch giá 1 triệu USD. Lợi nhuận sau đó đã được chuyển đến sàn giao dịch Binance.

Vậy ai đứng sau hành động này? “Chúng tôi tin rằng đó là ai đó (hoặc một số cá nhân) từ đội ngũ cũ của Multichain,” Kong nói.

Đầu năm nay, ông cho biết không chắc cảnh sát đã di chuyển số tiền vì họ có lẽ sẽ sử dụng một phương pháp khác.

Khả năng liên quan của Multichain đã được đưa ra tòa.

Trong phán quyết của mình, Faizal lưu ý rằng Fantom Foundation đã đưa hai thực thể ra tòa: Multichain Foundation Ltd, công ty vận hành cầu nối tiền điện tử, và Multichain Pte Ltd.

Đó là vì “sự thành lập đột ngột” của Multichain Pte Ltd “ngay trước khi vụ vi phạm an ninh vào ngày 7 tháng 7” và “niềm tin rằng các tài sản bị lấy trộm có thể đã bị chuyển hướng bất hợp pháp” sang thực thể này, Faizal viết.

Nhưng ủy viên đã làm rõ rằng cáo buộc này nằm ngoài phạm vi quyết định của ông.

“Tôi không đưa ra bất kỳ kết luận nào về giá trị của những khẳng định này liên quan đến sự tham gia của [Multichain Foundation] và [Multichain Pte],” ông viết. “Giá trị của những khẳng định này không nằm trong thẩm quyền của tôi.”

Dù sao đi nữa, Fantom Foundation vẫn chưa có câu trả lời dứt khoát về những gì đã xảy ra.

“Chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn,” Kong nói. “Một số [di chuyển tiền điện tử] đã rất khó hiểu.”

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

• Fantom ra mắt Sonic Foundation cho Sonic Chain mới
• Fantom đặt cược vào ‘memecoin an toàn hơn’ khi ra mắt quỹ phát triển 6,5 triệu USD
• Nhà phân tích dự đoán Fantom (FTM) có ​​thể tăng 98%
• Đây là những gì cần xảy ra để giá Fantom đạt $1
• Fantom Foundation thắng kiện Multichain tại Singapore

Thạch Sanh

Theo DL News