SEC Hoa Kỳ đã giành được chiến thắng pháp lý quan trọng trong vụ kiện chống lại CoinDeal

Updated: 12/07/2024 at 20:55

Trong tuần này, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã giành được những chiến thắng pháp lý quan trọng trong vụ kiện chống lại những cá nhân liên quan đến chương trình lừa đảo tiền điện tử trị giá 45 triệu đô la, CoinDeal.

Tòa án Quận phía Đông Michigan đã ban hành phán quyết vắng mặt* đối với Garry Davidson và Linda Knott, những người đã lựa chọn không ra tòa để tự bào chữa.

Vụ kiện của SEC cáo buộc rằng Davidson và Knott, cùng với các bị cáo khác, đã lừa dối các nhà đầu tư bằng những lời hứa về khoản lợi nhuận khổng lồ có thể thu được từ việc bán công nghệ blockchain trong vụ gian lận CoinDeal. Arline Woodbury và Joyce Holverson, những người quảng bá chủ chốt, bị cáo buộc đã huy động được hơn 3 triệu đô la bằng cách cố tình mô tả sai sự thật về việc bán công nghệ sắp diễn ra này.

Vào tháng 5 năm 2024, Thẩm phán Shalina D. Kumar đã chấp thuận các động thái thúc đẩy tiến trình tố tụng pháp lý vụ án gian lận CoinDeal, bất chấp sự phản đối và các vụ án hình sự đang diễn ra ở Nebraska. Yêu cầu của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về việc hoãn điều tra trong vụ án dân sự cũng đã được chấp thuận, ngăn chặn các định kiến ​​tiềm ẩn và bảo vệ quyền của bị cáo.

Davidson và Knott bị kết tội vi phạm luật chứng khoán, bao gồm các điều khoản đăng ký và chống gian lận. Do đó, họ bị cấm vĩnh viễn khỏi các hành vi vi phạm trong tương lai, bị cấm giữ các chức vụ cán bộ hoặc giám đốc và phải trả khoản tiền bồi hoàn đáng kể và các khoản phạt dân sự.

*Default judgment (phán quyết vắng mặt): là một phán quyết của tòa án được đưa ra khi một bên trong vụ kiện không đáp ứng các yêu cầu pháp lý để tham gia vào vụ kiện đó, chẳng hạn như không xuất hiện tại tòa hoặc không nộp các tài liệu cần thiết.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Coincu

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Giá Hyperliquid (HYPE) vẫn giữ vững trên mốc 40 USD tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba, sau khi bật tăng gần 10% trong phiên liền trước. Các tín hiệu tích cực từ dữ liệu on-chain và thị trường phái sinh đang củng cố niềm tin vào xu hướng... ...

Thị trường tiền điện tử tiếp tục đà phục hồi trong bối cảnh căng thẳng Mỹ–Iran leo thang. Bitcoin bứt phá vượt mốc 75.000 USD, trong khi Ethereum và XRP lần lượt chinh phục các ngưỡng 2.300 USD và 1,50 USD. Dữ liệu thị trường ghi nhận hơn 600 triệu... ...

Pudgy Penguins (PENGU) – Memecoin nổi bật trên nền tảng Solana – thu hút sự chú ý của giới đầu tư nhờ hiệu suất ấn tượng trong tuần qua. Hôm nay, với mức tăng 12%, PENGU đã đạt đến một ngưỡng quan trọng, mở ra cơ hội cho một đợt... ...

Bộ Tài chính Việt Nam đang xây dựng dự thảo quy định nhằm cấm công dân giao dịch trên các nền tảng crypto ở nước ngoài, trong bối cảnh các ngân hàng tư nhân và công ty chứng khoán trong nước chuẩn bị vận hành những sàn giao dịch tài... ...

Giá Ethereum (ETH) tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi các chỉ báo kỹ thuật cùng dữ liệu on-chain cho thấy xu hướng giảm giá đã chấm dứt. Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử phục hồi, giá ETH đã tăng mạnh, đạt đỉnh trong ngày tại... ...

Memecoin Pepe ghi nhận sự phục hồi ấn tượng, tăng 16% kể từ mức đáy cục bộ vào thứ Hai tuần trước, ngày 9 tháng 3. Động lực tăng trưởng này được cho là xuất phát từ sự thay đổi tích cực trên toàn thị trường trong những ngày gần... ...

Mike McGlone, chiến lược gia vĩ mô cấp cao tại Bloomberg, nhận định rằng sự leo thang căng thẳng giữa Mỹ – Israel và Iran có thể châm ngòi cho một đợt suy giảm đáng kể trên cả thị trường chứng khoán lẫn tiền điện tử. Trong cuộc phỏng vấn... ...

Ripple (XRP) tiếp tục nối dài đà tăng, giao dịch trên ngưỡng 1,47 USD ghi nhận vào thứ Ba. Đồng coin này đang hưởng lợi từ tâm lý thị trường khởi sắc, trong bối cảnh giá các tài sản mã hóa đồng loạt đi lên, phần nào bỏ qua tác... ...

Ethereum Classic (ETC) đã chính thức gia nhập danh sách các loại tiền điện tử ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số, đưa giá trị của nó lên khoảng 9,03 USD tại thời điểm bài viết được công bố. Đà tăng trưởng mới mẻ này đã thu hút sự... ...

Vợ của một cư dân tại Vương quốc Anh bị cáo buộc đã đánh cắp khoảng 172 triệu USD bằng Bitcoin từ chồng mình, theo các tài liệu được nộp lên Tòa án Tối cao Anh và xứ Wales vào tuần trước. Nguyên đơn, Ping Fai Yuen, cho biết ông... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode