Hai cựu lãnh đạo ngân hàng Trung Quốc rửa 248 triệu USD thông qua tiền điện tử

Updated: 18/06/2024 at 21:53

Một ngân hàng Trung Quốc đã phát giác kế hoạch tham ô và rửa tiền thông qua tiền điện tử có liên quan đến hai cựu giám đốc điều hành, một cựu cổ đông và các nghi phạm khác.

Báo cáo của hãng tin tài chính Trung Quốc The National Business Daily lưu ý rằng số tiền được chuyển đổi bất hợp pháp lên tới 1,8 tỷ nhân dân tệ (248 triệu USD).

Một tài liệu của tòa án cho thấy nghi phạm 44 tuổi họ Chen đã giúp các cựu giám đốc điều hành của Bank of Huludao (Ngân hàng Hồ Lô Đảo), một ngân hàng thương mại ở Đông Bắc Trung Quốc, rửa ít nhất 250 triệu nhân dân tệ (34,4 triệu USD) thông qua tài khoản ngân hàng của mình.

Vào tháng 8 năm 2020, Li Yulin và Li Xiaodong, cựu lãnh đạo Bank of Huludao, cùng với hai nghi phạm khác, bị cáo buộc tham ô 2,6 tỷ nhân dân tệ (358 triệu USD) bằng cách cố tình giải quyết các khoản nợ xấu. tài sản. Đến tháng tiếp theo, những nghi phạm này đã chuyển đổi bất hợp pháp hơn 1,8 tỷ nhân dân tệ (248 triệu USD) thành ngoại tệ và chuyển số tiền này vào tài khoản ngân hàng của công ty ở Hồng Kông dưới sự kiểm soát của họ.

Sau đó, vào tháng 9 và tháng 10 năm 2020, những cá nhân này đã tham gia mua tiền điện tử thông qua các nhóm WeChat, bao gồm một nhóm có tên “Longmen Inn”, sau đó bán tiền điện tử ra nước ngoài rồi chuyển đổi số tiền thu được thành đô la Mỹ và gửi đến tài khoản ngân hàng thuộc sở hữu của các công ty Hồng Kông.

Tòa án kết luận Chen phạm tội rửa tiền và kết án anh ta 2 năm 3 tháng tù giam, đồng thời phạt tiền 2 triệu nhân dân tệ. Các trường hợp liên quan đến hành vi sai trái bị cáo buộc của các giám đốc điều hành khác đã được giải quyết trong các thủ tục tố tụng pháp lý riêng biệt.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Công ty phân tích on-chain Glassnode cho biết việc Bitcoin không thể lấy lại mức giá vốn 113.000 USD có thể dẫn đến một đợt điều chỉnh sâu hơn, trong bối cảnh áp lực bán từ nhà đầu tư dài hạn gia tăng và tâm lý thị trường yếu ớt.... ...

Zcash (ZEC) tiếp tục khẳng định triển vọng tăng giá, đang giao dịch quanh mức 360 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Sáu. Tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư này đã liên tục đi lên trong vài tuần gần đây, bất chấp biến động thị... ...

Stellar (XLM) đã trải qua một tháng điều chỉnh giảm, mất 14,7% giá trị khi tâm lý thị trường chung suy giảm. Tuy nhiên, trong tuần vừa qua, giá XLM chủ yếu sideways, cho thấy quá trình điều chỉnh có thể đang dần kết thúc. Hiện tại, một số chỉ... ...

Thị trường memecoin tiếp tục chật vật giữa bối cảnh toàn thị trường suy yếu. Pepe (PEPE) giảm 6,9% tại thời điểm viết bài, trong khi khối lượng giao dịch lại tăng vọt 60%. Khi PEPE đang được giao dịch với mức chiết khấu, một ví cá voi mới kích... ...

Whitepaper Bitcoin sẽ bước sang tuổi 17 vào ngày mai, trong bối cảnh các ví của Satoshi Nakamoto đang liên tục sụt giảm giá trị. Chỉ trong vòng một ngày, tổng tài sản của ông đã bốc hơi hơn 5 tỷ đô la. Giá BTC đang đối mặt với áp... ...

Khi Halloween cận kề, nỗi sợ hãi dường như đang bao phủ thị trường tiền điện tử nhiều hơn sự hứng khởi. Giá cả tiếp tục lao dốc, với mức giảm 3,7% ghi nhận tại thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, các “cá voi” lớn vẫn giữ vững tâm lý,... ...

Công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới — Strategy — công bố lợi nhuận quý 3 đạt 2,8 tỷ USD, giảm mạnh so với mức kỷ lục 10 tỷ USD trong quý trước, khi đà tăng của Bitcoin vào cuối mùa hè chững lại và mức định giá... ...

Phí giao dịch của Ethereum đã giảm xuống gần mức thấp kỷ lục, cho thấy khả năng mở rộng mạng lưới được cải thiện rõ rệt. Phí gas trung bình hiện chỉ khoảng 0,16 gwei (tương đương $0,01 mỗi giao dịch), dù lượng giao dịch hằng ngày tăng lên 1,6... ...

Tâm lý thị trường đối với Cardano (ADA) đang có dấu hiệu nghiêng về xu hướng giảm, không chỉ vì giá hiện dao động dưới đường trung bình động hàm mũ (200) 200 ngày, mà còn do động thái của các “cá voi” và biến động giá gần đây càng... ...

Hai ngày sau khi triển khai bản testnet cuối cùng cho bản nâng cấp lớn tiếp theo của Ethereum, các nhà nghiên cứu thuộc Ethereum Foundation đã chính thức ấn định ngày kích hoạt hard fork trên mainnet, có tên Fusaka. Trong cuộc họp All Core Devs hôm thứ Năm,... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode