Hai cựu lãnh đạo ngân hàng Trung Quốc rửa 248 triệu USD thông qua tiền điện tử

Updated: 18/06/2024 at 21:53

Một ngân hàng Trung Quốc đã phát giác kế hoạch tham ô và rửa tiền thông qua tiền điện tử có liên quan đến hai cựu giám đốc điều hành, một cựu cổ đông và các nghi phạm khác.

Báo cáo của hãng tin tài chính Trung Quốc The National Business Daily lưu ý rằng số tiền được chuyển đổi bất hợp pháp lên tới 1,8 tỷ nhân dân tệ (248 triệu USD).

Một tài liệu của tòa án cho thấy nghi phạm 44 tuổi họ Chen đã giúp các cựu giám đốc điều hành của Bank of Huludao (Ngân hàng Hồ Lô Đảo), một ngân hàng thương mại ở Đông Bắc Trung Quốc, rửa ít nhất 250 triệu nhân dân tệ (34,4 triệu USD) thông qua tài khoản ngân hàng của mình.

Vào tháng 8 năm 2020, Li Yulin và Li Xiaodong, cựu lãnh đạo Bank of Huludao, cùng với hai nghi phạm khác, bị cáo buộc tham ô 2,6 tỷ nhân dân tệ (358 triệu USD) bằng cách cố tình giải quyết các khoản nợ xấu. tài sản. Đến tháng tiếp theo, những nghi phạm này đã chuyển đổi bất hợp pháp hơn 1,8 tỷ nhân dân tệ (248 triệu USD) thành ngoại tệ và chuyển số tiền này vào tài khoản ngân hàng của công ty ở Hồng Kông dưới sự kiểm soát của họ.

Sau đó, vào tháng 9 và tháng 10 năm 2020, những cá nhân này đã tham gia mua tiền điện tử thông qua các nhóm WeChat, bao gồm một nhóm có tên “Longmen Inn”, sau đó bán tiền điện tử ra nước ngoài rồi chuyển đổi số tiền thu được thành đô la Mỹ và gửi đến tài khoản ngân hàng thuộc sở hữu của các công ty Hồng Kông.

Tòa án kết luận Chen phạm tội rửa tiền và kết án anh ta 2 năm 3 tháng tù giam, đồng thời phạt tiền 2 triệu nhân dân tệ. Các trường hợp liên quan đến hành vi sai trái bị cáo buộc của các giám đốc điều hành khác đã được giải quyết trong các thủ tục tố tụng pháp lý riêng biệt.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Mọi ánh mắt đều đang đổ dồn vào giá Bitcoin hiện nay. Sau mùa hè với những đợt tăng giá đầy kịch tính, những lần giảm mạnh bất ngờ và vô số ồn ào trên thị trường, tiền điện tử số một thế giới về vốn hóa đang âm thầm... ...

Chỉ báo SuperTrend của Solana (SOL) phát tín hiệu “mua” trên biểu đồ tuần, một hiện tượng theo lịch sử thường báo trước các đợt tăng giá parabol. Các tín hiệu trước đây đã dẫn đến mức tăng 620–3.200% của SOL Biểu đồ tuần của SOL cho thấy chỉ báo... ...

Thị trường crypto đang ổn định sau khởi đầu tăng giá trong tháng 9, mở ra cơ hội để các altcoin gia tăng lợi nhuận. Đà tăng này đặc biệt quan trọng khi một số token đang tiến gần mức cao nhất mọi thời đại (ATH). Sức mạnh của Bitcoin... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) hiện đang dao động quanh những ngưỡng giá quan trọng sau khi lần lượt phục hồi gần 4%, 7% và 6% trong tuần trước. Bước sang tuần mới, BTC vẫn giằng co dưới mốc kháng cự chủ chốt 116.000 USD, trong khi ETH... ...

Tuần thứ hai của tháng 9 chứng kiến Chỉ số mùa altcoin đạt mức cao nhất trong 5 năm. Tâm lý tích cực đã đẩy nhiều altcoin lên mức cao nhất mọi thời đại và thu hút lượng hợp đồng mở (OI) lớn. Tuy nhiên, điều này cũng đi kèm... ...

Polkadot DAO đã chính thức bày tỏ sự ủng hộ việc giới hạn cứng nguồn cung DOT, đánh dấu một thay đổi lớn trong tokenomics của mạng lưới. Thông qua Trưng cầu dân ý 1710, được thông qua trên lộ trình “Wish For Change” với 81% phiếu thuận, cộng đồng... ...

Các trader Bitcoin đang chuẩn bị đối mặt với biến động khi thị trường crypto tiến gần tới quyết định về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Phe bò Bitcoin đang phải vượt qua ngưỡng kháng cự rõ ràng ở mức 117.000 đô la ngay từ... ...

Thị trường crypto đang bước vào một trong những tuần quan trọng nhất của năm, khi mọi ánh mắt đều hướng về quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) vào ngày 17/9. Trong bối cảnh đó, giá Bitcoin vẫn giữ nhịp điệu thận trọng,... ...

Thị trường tiền điện tử đã khép lại tuần trước với tâm lý lạc quan khi tổng vốn hóa vượt ngưỡng 4 nghìn tỷ USD một lần nữa, tuy nhiên, động lực đã giảm sút trong suốt cuối tuần. Thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận mức cao kỷ lục... ...

Thị trường crypto khởi động tuần mới trong trạng thái thận trọng, với tổng vốn hóa toàn ngành giảm 2% trong 24 giờ qua. Biến động giá tiếp diễn không chỉ tạo áp lực lên tâm lý chung mà còn thúc đẩy những chiến lược điều chỉnh danh mục đáng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode