SFC Hồng Kông tiến hành kiểm tra tuân thủ đối với các công ty tiền điện tử

Updated: 30/05/2024 at 11:52

Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông (SFC) đã thông báo tiến hành kiểm tra tuân thủ tại chỗ* đối với các nền tảng giao dịch tài sản ảo (VATP) địa phương – những công ty vẫn đang trong quá trình hoàn thiện đơn đăng ký quy định sau thời hạn cấp phép ngày 1 tháng 6. Các cuộc kiểm tra sẽ đặc biệt chú trọng đến cách thức bảo vệ tài sản của khách hàng và thực hiện quy trình Xác minh danh tính khách hàng (KYC).

SFC nhấn mạnh rằng tất cả các nền tảng giao dịch tiền điện tử địa phương phải được cơ quan quản lý cấp phép hoặc “được coi là được cấp phép” trước thời hạn ngày 1 tháng 6. Việc vận hành VATP không có giấy phép ở Hồng Kông sau ngày này sẽ bị coi là phạm tội hình sự và SFC sẽ tích cực truy đuổi các công ty không tuân thủ.

Cơ quan quản lý kêu gọi các nhà đầu tư chỉ giao dịch tiền điện tử trên các nền tảng được SFC cấp phép để được bảo vệ, đồng thời cảnh báo các công ty đang xin giấy phép không tích cực tiếp thị dịch vụ của họ hoặc tiếp cận khách hàng bán lẻ mới cho đến khi họ được cấp phép chính thức.

Ngoài ra, SFC còn nhắc nhở các công ty này ngăn chặn công dân Trung Quốc đại lục truy cập dịch vụ của họ, phù hợp với lệnh cấm giao dịch tiền điện tử của quốc gia này.

Đầu tháng này, có thông tin cho rằng số lượng sàn giao dịch tiền điện tử xin giấy phép hoạt động ở Hồng Kông đã giảm dần. Tổng cộng có 11 công ty tiền điện tử và sàn giao dịch, bao gồm các nền tảng nổi tiếng như OKX và chi nhánh địa phương của Huobi, đã rút đơn đăng ký trước thời hạn. Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ còn 18 đơn đăng ký đang chờ phê duyệt.

Theo SFC, cho đến nay chỉ có hai công ty là OSL Digital Securities Limited và Hash Blockchain Limited được cấp giấy phép hoạt động tại Hồng Kông.

*Kiểm tra tuân thủ tại chỗ là tiến hành một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng của cơ sở, hoạt động, hồ sơ và thực hành để đánh giá việc tuân thủ với các quy định áp dụng. Điều này có thể bao gồm phỏng vấn nhân viên, kiểm tra trang thiết bị, xem xét tài liệu và quan sát các quy trình.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Cryptobriefing

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Strategy của Michael Saylor, hiện là tổ chức công khai nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới, tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin trong tuần qua, đưa tổng lượng dự trữ lên con số ấn tượng hơn 760.000 BTC. Theo hồ sơ được nộp lên Ủy ban... ...

Avalanche (AVAX) duy trì giao dịch trong sắc xanh trên mốc 10 USD vào thời điểm viết bài ngày thứ Hai, tiếp nối đà tăng khoảng 13% ghi nhận trong tuần trước. Token của blockchain Layer-1 này đang dần thu hút trở lại dòng tiền từ nhà đầu tư cá... ...

Pi Network (PI) đã chính thức ra mắt phiên bản đầu tiên của Pi Launchpad dưới dạng ứng dụng Pi App trên Testnet, sử dụng một token thử nghiệm vào ngày 16 tháng 3. Đáng chú ý, team phát triển khẳng định rằng cơ chế ra mắt token này được... ...

Solana (SOL) nhích lên trên mốc 90 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Hai, sau khi tăng khoảng 13% trong tuần trước. Sức hút của Solana đối với cả nhà đầu tư tổ chức lẫn cá nhân vẫn được duy trì, thể hiện qua dòng tiền tiếp tục... ...

Thị trường tiền điện tử dự kiến sẽ đón nhận nguồn cung token mới trị giá hơn 438 triệu USD trong tuần thứ ba của tháng 3 năm 2025. Nhiều dự án lớn như LayerZero (ZRO), Lombard (BARD) và River (RIVER) sẽ tiến hành các đợt mở khóa token quan... ...

Aave và CoW Swap hôm thứ Bảy đã công bố các báo cáo hậu kiểm riêng biệt liên quan đến giao dịch ngày 12/3, trong đó một người dùng đã hoán đổi hơn 50 triệu USD aEthUSDT nhưng chỉ nhận lại khoảng 36.000 USD aEthAAVE thông qua widget swap do... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đồng loạt phát đi tín hiệu tích cực trong phiên đầu tuần, sau khi ghi nhận mức tăng lần lượt 10%, 12% và 8% trong tuần trước. Bitcoin hiện đang tiến sát một vùng kháng cự kỹ thuật quan trọng, Ethereum đã xác... ...

Các giao thức cho vay DeFi trong lĩnh vực tiền điện tử đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh mẽ, với tổng giá trị thị trường giảm khoảng 45 tỷ USD kể từ tháng 10 năm ngoái. Theo dữ liệu từ Artemis, tổng lượng tiền gửi trên các nền tảng... ...

Trong 24 giờ qua, giá RIVER đã trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư khi ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể 11%, vượt xa mức tăng trung bình từ 4% đến 6% của phần lớn thị trường tiền điện tử. Bước ngoặt tại thời điểm quan... ...

Một trong những tín hiệu đáy được tin cậy nhất của Bitcoin dựa trên giả định đơn giản: khi những đồng coin “cũ” bắt đầu di chuyển, điều đó đồng nghĩa với việc một điều gì đó quan trọng đã thay đổi trên thị trường. Các trader và nhà phân... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode