CEO sàn giao dịch Coinflux của Rumani sẽ bị dẫn độ về Mỹ với cáo buộc lừa đảo và rửa tiền

Updated: 05/01/2019 at 22:00

Nistor Vlad Călin, người sáng lập sàn giao dịch tiền mã hóa của Rumani Coinflux, sẽ bị dẫn độ về Mỹ, theo nguồn tin từ trang Mediafax đưa ngày 4/1.

Như Tạp Chí Bitcoin đã báo cáo vào tháng 12, Călin đã bị bắt trước đó theo lệnh từ Hoa Kỳ vì phạm tội có tổ chức, rửa tiền và lừa đảo được cho là đã thực hiện thông qua sàn giao dịch của anh ta.

Călin đã bị chính quyền Hoa Kỳ bắt giữ sau khi một bức thư của một nhân viên mật vụ cáo buộc anh ta cố tình giúp rửa các thủ tục tố tụng hoạt động tội phạm trên lãnh thổ Hoa Kỳ.

Theo thông tin gần đây nhất của Mediafax, Anatol Pânzaru, luật sư của Călin, đã tuyên bố trước Tòa án phúc thẩm Bucharest rằng các điều kiện của hiệp ước về hợp tác tư pháp giữa Romania và Hoa Kỳ đã không được đáp ứng.

Hơn nữa, Pânzaru đã tuyên bố rằng thân chủ của mình không có cách nào biết rằng tiền mã hóa được đề cập đã thu được thông qua hoạt động lừa đảo. Ông cũng yêu cầu tòa án từ chối yêu cầu dẫn độ.

Trước đây, Tòa án tối cao Hy Lạp đã phê chuẩn việc dẫn độ Alexander Vinnik, nhà điều hành trước đây của sàn giao dịch tiền mã hóa không còn tồn tại BTC-e, sang Pháp, dựa trên các cáo buộc rửa tiền.

Vinnik đã bị bắt ở Hy Lạp vào tháng 7 năm 2017, sau khi bị buộc tội lãnh đạo một nhóm đã rửa 4 tỷ đô la Bitcoin (BTC) trong hơn sáu năm.

Xem thêm: Kẻ cầm đầu nền tảng lừa đảo BTC-e bị dẫn độ sang Pháp

Theo: TapchiBitcoin/Cointelegprh

 

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Đà tăng của Cardano (ADA) đang đối mặt phép thử quan trọng tại đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày quanh ngưỡng 0,2904 USD trong phiên thứ Tư, khi áp lực điều chỉnh gia tăng giữa bối cảnh thị trường chung chững lại sau nhịp phục hồi gần... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đang phát đi tín hiệu tích cực cho một nhịp tăng mới trong phiên thứ Tư, sau khi trụ vững trên các vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng hồi đầu tuần. BTC tiếp tục ổn định quanh khu vực then chốt, ETH... ...

Cộng đồng nhà đầu tư đã đặt nhiều kỳ vọng vào việc niêm yết Pi Network (PI) trên sàn giao dịch Kraken, tin rằng sự kiện này sẽ giúp cải thiện thanh khoản, thu hút dòng vốn mới và kích thích một đợt tăng giá mạnh mẽ. Tuy nhiên, kết... ...

Thị trường tiền điện tử vừa trải qua một đợt phục hồi mạnh mẽ, dẫn đến sự tái cấu trúc đáng kể trong bảng xếp hạng các altcoin hàng đầu. Những đồng coin này đã thể hiện sức mạnh vượt trội, khi phần lớn trong số chúng phá vỡ trạng... ...

Cysic vừa ra mắt một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) đột phá, cho phép tạo ra các đồng meme coin chỉ từ một đoạn văn bản đơn giản. Người dùng chỉ cần nhập vào một ý tưởng hoặc một chủ đề đang thịnh hành, và hệ thống sẽ... ...

Bitcoin (BTC) vẫn giữ vững trên ngưỡng 74.000 USD tại thời điểm ghi nhận vào thứ Tư, dù đà phục hồi có dấu hiệu chững lại sau chuỗi 8 phiên tăng liên tiếp và một phiên điều chỉnh trước đó. Tâm lý thị trường hiện duy trì trạng thái trung... ...

Ethereum (ETH) đã chính thức quay lại vùng 2.300 USD lần đầu kể từ đầu tháng 2, ghi nhận mức tăng hơn 12% trong tuần qua, bất chấp căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông vẫn chưa hạ nhiệt. Đà tăng này đưa ETH vượt lên trên “realized price”... ...

**Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2026** – Một báo cáo mới từ công ty an ninh mạng hàng đầu Certik đã phơi bày những lỗ hổng bảo mật đáng lo ngại trong Openclaw, một nền tảng tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI) mã nguồn mở. Theo Certik,... ...

Sau khi ghi nhận đợt tăng trưởng đáng kể vào ngày hôm qua, thị trường memecoin lại một lần nữa rơi vào trạng thái tiêu cực, khiến nhiều nhà đầu tư không khỏi lo lắng. Mặc dù thị trường tiền mã hóa nói chung vẫn duy trì sắc xanh, nhưng... ...

Zcash (ZEC) vừa ghi nhận một đợt bứt phá ấn tượng, thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cả giới đầu tư và các trader. Cấu trúc kỹ thuật hiện tại cho thấy tín hiệu tích cực, trong khi sự phá vỡ của mô hình nêm giảm đã khẳng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode