CEO sàn giao dịch Coinflux của Rumani sẽ bị dẫn độ về Mỹ với cáo buộc lừa đảo và rửa tiền

Updated: 05/01/2019 at 22:00

Nistor Vlad Călin, người sáng lập sàn giao dịch tiền mã hóa của Rumani Coinflux, sẽ bị dẫn độ về Mỹ, theo nguồn tin từ trang Mediafax đưa ngày 4/1.

Như Tạp Chí Bitcoin đã báo cáo vào tháng 12, Călin đã bị bắt trước đó theo lệnh từ Hoa Kỳ vì phạm tội có tổ chức, rửa tiền và lừa đảo được cho là đã thực hiện thông qua sàn giao dịch của anh ta.

Călin đã bị chính quyền Hoa Kỳ bắt giữ sau khi một bức thư của một nhân viên mật vụ cáo buộc anh ta cố tình giúp rửa các thủ tục tố tụng hoạt động tội phạm trên lãnh thổ Hoa Kỳ.

Theo thông tin gần đây nhất của Mediafax, Anatol Pânzaru, luật sư của Călin, đã tuyên bố trước Tòa án phúc thẩm Bucharest rằng các điều kiện của hiệp ước về hợp tác tư pháp giữa Romania và Hoa Kỳ đã không được đáp ứng.

Hơn nữa, Pânzaru đã tuyên bố rằng thân chủ của mình không có cách nào biết rằng tiền mã hóa được đề cập đã thu được thông qua hoạt động lừa đảo. Ông cũng yêu cầu tòa án từ chối yêu cầu dẫn độ.

Trước đây, Tòa án tối cao Hy Lạp đã phê chuẩn việc dẫn độ Alexander Vinnik, nhà điều hành trước đây của sàn giao dịch tiền mã hóa không còn tồn tại BTC-e, sang Pháp, dựa trên các cáo buộc rửa tiền.

Vinnik đã bị bắt ở Hy Lạp vào tháng 7 năm 2017, sau khi bị buộc tội lãnh đạo một nhóm đã rửa 4 tỷ đô la Bitcoin (BTC) trong hơn sáu năm.

Xem thêm: Kẻ cầm đầu nền tảng lừa đảo BTC-e bị dẫn độ sang Pháp

Theo: TapchiBitcoin/Cointelegprh

 

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Pi Network (PI) đang ghi nhận đà giảm ổn định, duy trì giao dịch dưới đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày và hiện quanh mốc 0,2200 USD vào thứ Hai. Đồng coin này đối mặt nguy cơ sụt giảm sâu hơn khi nguồn cung trên các sàn... ...

Tương lai của các kho bạc Bitcoin đang đứng trước ngã rẽ quan trọng khi cuộc rà soát loại khỏi chỉ số MSCI chuẩn bị diễn ra. Trong bối cảnh đó, một cái tên nổi bật lại chọn cách im lặng đầy bất ngờ – Metaplanet. Là công ty nắm... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đồng loạt bật tăng nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần, mở ra khởi đầu tích cực cho thị trường tiền điện tử. Đáng chú ý, lực cầu từ nhóm nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn duy trì ở mức cao, ngay cả... ...

Biến động giá PENGU vẫn yếu trong nhiều tháng, tuy nhiên áp lực bán dần suy giảm và bên bán bắt đầu mất kiểm soát. Đồng memecoin trên nền tảng Solana này đã giao dịch trong mô hình cờ rộng kể từ tháng 7, và lực giảm giá gần đây đã... ...

Pump.fun — nền tảng hàng đầu cho việc phát hành meme coin — đang chứng kiến sự gia tăng trở lại về số lượng token mới ra mắt. Các nhà phân tích nhận định rằng, khi năm tài chính dần khép lại, tâm lý nhà đầu tư cũng chuyển dịch... ...

Bitcoin Cash (BCH) đã ghi dấu ấn nổi bật trên thị trường tiền tiền điện khi tăng trưởng ấn tượng 14% trong tuần. Nó hiện tiệm cận ngưỡng $600, giao dịch quanh mức $599 vào thời điểm bài viết được thực hiện. Một chuyên gia phân tích nổi tiếng trên... ...

Các altcoin như Monero (XMR), Aster (ASTER) và Bonk (BONK) đang đứng trước nguy cơ kéo dài xu hướng giảm, khi toàn bộ thị trường tiền điện tử rơi vào trạng thái chững lại trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga tiếp tục bế... ...

Theo phân tích của chuyên gia hàng đầu Ted Pillows, Ethereum (ETH) cần duy trì đà tăng trên mức $3.000 để tránh nguy cơ giảm sâu về vùng hỗ trợ quan trọng tại $2.800. Tại thời điểm hiện tại, đồng altcoin lớn nhất thị trường đang dao động nhẹ trên... ...

Một chuyên gia hàng đầu vừa đưa ra dự báo rằng giá Chainlink (LINK) có thể chạm mốc 150 USD nếu duy trì được đà tăng trưởng 1.000% từ vùng hỗ trợ quan trọng hiện tại. Dự báo này xuất hiện trong bối cảnh quỹ dự trữ Chainlink Reserve –... ...

Bonk tiếp tục thu hút sự chú ý khi tăng 5,55% trong 24 giờ qua. Dù vậy, theo dữ liệu từ CoinMarketCap, khối lượng giao dịch hàng ngày của meme này lại giảm gần 10% tại thời điểm bài viết được thực hiện. Động lực phía sau đà tăng có... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode