DOJ Hoa Kỳ buộc tội các cựu điều hành Cred về kế hoạch lừa đảo và rửa tiền 783 triệu USD

Updated: 04/05/2024 at 11:03

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố cáo buộc chống lại ba cựu giám đốc điều hành của công ty đầu tư và cho vay tiền điện tử hiện đã phá sản Cred, buộc tội họ tham gia vào một kế hoạch lừa đảo và rửa tiền khiến khách hàng thiệt hại số tiền điện tử hiện trị giá hơn 783 triệu USD.

Các cá nhân bị buộc tội bao gồm đồng sở hữu và cựu CEO Cred Daniel Schatt, cựu CFO Joseph Podulka và cựu CCO James Alexander. Quyền Đặc vụ Điều tra Hình sự của IRS Hoa Kỳ, Mark Mosley, đã mô tả các hoạt động của Cred là một “kế hoạch lừa đảo, săn mồi”.

Theo cáo trạng, các giám đốc điều hành đã đưa ra nhiều tuyên bố sai trái bắt đầu từ tháng 3 năm 2020, cho rằng Cred chỉ tham gia vào hoạt động cho vay có thế chấp và bảo đảm, sử dụng các khoản đầu tư tiền điện tử được phòng ngừa rủi ro và có khả năng bảo vệ trước mọi biến động. Các tài liệu marketing cũng bị cáo buộc đã quảng cáo sai sự thật về Cred là nền tảng cho vay được cấp phép có bảo hiểm toàn diện.

Ngay cả sau vụ tai nạn chớp nhoáng năm 2020, các giám đốc điều hành vẫn duy trì rằng Cred có khả năng thanh toán và tiền của khách hàng được đảm bảo an toàn.

Bất chấp việc Tổng cố vấn của Cred thừa nhận mất khả năng thanh toán, các giám đốc điều hành đã tìm kiếm nguồn vốn khách hàng mới thay vì tiết lộ tình hình tài chính thực sự của công ty.

Cả 3 cũng bị cáo buộc đã không tiết lộ rằng gần như tất cả lợi nhuận của khách hàng đều được tạo ra bởi một công ty duy nhất thực hiện các khoản vay vi mô cho các game thủ Trung Quốc.

Đại bồi thẩm đoàn liên bang Hoa Kỳ đã buộc tội mỗi cựu giám đốc điều hành với nhiều tội danh âm mưu, lừa đảo chuyển khoản và rửa tiền, với mức án tối đa tổng cộng lên tới hàng chục năm tù và tiền phạt hàng triệu đô la.

Schatt và Podulka ra hầu tòa lần đầu tiên vào ngày 2 tháng 5 trong khi phiên hầu tòa đầu tiên của Alexander đang chờ xử lý. 

Thông báo của DOJ được đưa ra trong bối cảnh một loạt vụ việc gần đây nhắm vào các cá nhân trong ngành công nghiệp tiền điện tử, bao gồm các cáo buộc chống lại người đề xuất Bitcoin Roger Ver vì cáo buộc trốn thuế và chống lại những nhà sáng lập ví tiền điện tử hỗ trợ quyền riêng tư Samourai Wallet.

Vào thời điểm Cred nộp đơn phá sản vào ngày 7 tháng 11 năm 2020, khách hàng bị lỗ 150 triệu USD giá trị tài sản tiền điện tử nhưng từ đó đã tăng lên giá trị tối đa tiềm năng là hơn 783 triệu USD.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cryptobriefing

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Trong những chu kỳ gần đây, “thanh khoản” đã vươn lên thành động lực trung tâm, chi phối không chỉ diễn biến giá tài sản mà còn cả tâm lý của giới đầu tư. Trong bối cảnh ấy, quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến việc... ...

PEPE đã dao động trong kênh giảm kể từ khi bị từ chối tại vùng $0,00000688 cách đây hai tuần. Tác động từ đợt sụt giảm mạnh của thị trường gần đây đã khiến memecoin này rơi xuống mức đáy $0,0000044. Tại thời điểm viết bài, PEPE giao dịch quanh... ...

Dữ liệu kinh tế công bố giữa tuần nhìn chung tác động trung tính, thậm chí hơi tích cực lên thị trường tiền điện tử. Nhờ đó, giới đầu tư từng kỳ vọng một nhịp hồi nhẹ trong nửa sau của tuần. Tuy nhiên, diễn biến hai ngày cuối lại... ...

CEO OKX Star Xu cho rằng nguyên nhân cốt lõi của cú lao dốc thị trường crypto ngày 10/10 không phải là tai nạn, mà xuất phát từ các chiến dịch tiếp thị thiếu trách nhiệm liên quan đến sản phẩm USDe và đòn bẩy tài sản thế chấp trên... ...

Avalanche (AVAX) ghi nhận TVL RWA đạt 1,3 tỷ USD tại thời điểm thống kê, phản ánh quá trình tăng trưởng bền bỉ trong nhiều năm, chủ yếu được dẫn dắt bởi việc xây dựng và hoàn thiện hạ tầng. Động lực chính đến từ kiến trúc subnet—cơ chế giúp... ...

Đồng sáng lập Ethereum (ETH), Vitalik Buterin, vừa rút 16.384 ETH – tương đương khoảng 44,7 triệu USD – trong bối cảnh Quỹ Ethereum bắt đầu áp dụng một chiến lược quản lý tài chính chặt chẽ hơn cho quá trình phát triển mạng lưới. Bước đi này phản ánh... ...

Tether, đơn vị phát hành stablecoin USDT lớn nhất thế giới, khép lại năm 2025 với lợi nhuận ròng vượt 10 tỷ USD, theo báo cáo công bố hôm thứ Sáu. Kết quả này được thúc đẩy bởi đà tăng trưởng ổn định của USDT cùng việc mở rộng nắm... ...

Tình trạng khan hiếm nguồn cung vẫn là một trong những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.  Về mặt kỹ thuật, khi một phần nguồn cung lưu hành được khóa lại, định giá trên mỗi đồng coin thường có xu hướng tăng lên do lượng cung khả... ...

Cardano (ADA) đang giao dịch quanh ngưỡng 0,32 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Sáu, giảm hơn 2% trong ngày, khi làn sóng bán tháo tiếp tục bao trùm thị trường tiền điện tử. Đồng ccin này không nằm ngoài xu hướng điều chỉnh diện rộng, vốn đang... ...

Một diễn biến kỳ lạ — và có phần rùng rợn — đang xuất hiện trên internet. Moltbook, một mạng xã hội hoạt động theo mô hình tương tự Reddit nhưng được vận hành hoàn toàn bởi các tác nhân AI tự động, đang lan truyền mạnh. Đúng vậy, các... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode