DOJ Hoa Kỳ cáo buộc đồng sáng lập Tornado Cash tội âm mưu rửa tiền, bác bỏ đề nghị miễn truy tố

Các công tố viên của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) phản đối kiến nghị bác bỏ các cáo buộc âm mưu rửa tiền đối với Roman Semenov, người đồng sáng lập Tornado Cash. Họ lập luận rằng việc nộp đơn của bên bào chữa đã đưa ra các tình tiết gây tranh cãi để bồi thẩm đoàn xem xét, điều này là không phù hợp.

Trong phản hồi của DOJ, các công tố viên đã phân tích lý do tại sao người đồng sáng lập Tornado Cash phải trả lời về những tội ác bị cáo buộc chống lại anh ta. DOJ tranh cãi về đặc tính phòng thủ của Tornado Cash, lưu ý rằng nó được giới thiệu vào năm 2019 dưới dạng máy trộn. Dịch vụ này bao gồm một trang web, giao diện người dùng, một bộ hợp đồng thông minh và một mạng lưới “người chuyển tiếp”.

DOJ cáo buộc Roman Storm và nhà phát triển đồng nghiệp Roman Semenov âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền, vận hành một công cụ chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm các biện pháp trừng phạt bằng cách tạo ra Tornado Cash, một dịch vụ trộn tiền điện tử. Chính quyền Hoa Kỳ tuyên bố rằng các thực thể như nhóm hacker Lazarus của Triều Tiên đã sử dụng Tornado Cash để rửa tiền.

Vào tháng 9 năm 2023, Storm không nhận tội đối với mọi cáo buộc và được trả tự do với khoản tiền bảo lãnh trị giá 2 triệu đô la ngay sau khi bị bắt. Anh ta chủ yếu bị hạn chế đi lại bên ngoài một số khu vực ở New York, New Jersey, Washington và California.

Tuy nhiên, vào cuối tháng 3, các luật sư của Storm đã tìm cách bác bỏ cáo trạng bằng cách lập luận rằng chính quyền thiếu căn cứ để buộc tội anh ta. Semenov làm rõ rằng anh ấy đã đóng góp vào việc thiết kế code nhưng không chịu trách nhiệm về việc sử dụng nó.

Đề nghị bác bỏ truy tố của nhóm pháp lý của Semenov nhấn mạnh rằng Tornado Cash không hoạt động như một dịch vụ trộn tiền giám sát và không đáp ứng các tiêu chí dành cho một “tổ chức tài chính”. Họ tuyên bố Storm không có quyền kiểm soát dịch vụ để ngăn chặn các thực thể như Lazarus Group sử dụng nó.

Nhóm công tố viên do Damian Williams dẫn đầu lập luận trong hồ sơ rằng Semenov phải chịu trách nhiệm vận hành máy trộn tiền điện tử và cáo buộc anh ta phát triển các hệ thống hỗ trợ tội phạm ẩn danh. Họ chỉ trích những người đồng sáng lập Tornado Cash vì những thay đổi không thỏa đáng để loại trừ các địa chỉ bị trừng phạt.

Chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục đàn áp các dịch vụ trộn tiền điện tử

Vào ngày 24 tháng 4, những người đồng sáng lập Samourai Wallet, một công ty trộn tiền điện tử, giám đốc điều hành Samourai Wallet Keonne Rodriguez và giám đốc công nghệ William Hill, đã bị bắt và bị cáo buộc 2 tội danh gồm âm mưu rửa tiền, với mức án tối đa là 20 năm, và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, có mức án tối đa là 5 năm.

Ki Young Ju, Giám đốc điều hành của CryptoQuant, tuyên bố rằng các dịch vụ trộn tiền điện tử vốn không phải là tội phạm sau vụ bắt giữ gần đây những người sáng lập Ví Samourai.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

• Arbitrum DAO loại bỏ đề xuất tài trợ chi phí pháp lý cho các nhà phát triển Tornado Cash
• DOJ Hoa Kỳ buộc tội hai đồng sáng lập Tornado Cash

Công Lý

Theo Cointelegraph