SEC Hoa Kỳ sửa đơn kiện chống lại Justin Sun cùng Tron Foundation và BitTorrent Foundation

Updated: 19/04/2024 at 14:00

Trong bối cảnh liên tục “rà soát sai phạm” trong không gian tiền điện tử, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã sửa đơn kiện chống lại Justin Sun và các bị cáo khác vào ngày 18 tháng 4.

Cơ quan quản lý cáo buộc rằng Sun đã “du ngoạn” khắp Hoa Kỳ trong khi anh và một số công ty triển khai cung cấp và bán token BTT và TRX là chứng khoán chưa đăng ký.

Theo SEC, Sun đã dành hơn 380 ngày ở Mỹ từ năm 2017 đến năm 2019 và thực hiện các chuyến công tác đại diện cho Tron Foundation và BitTorrent Foundation (hai công ty đều là bị cáo trong vụ kiện của SEC) đến các thành phố lớn, bao gồm New York, Boston, Massachusetts và San Francisco. 

Cơ quan quản lý muốn thông qua những chuyến đi này để có được quyền tài phán cần thiết đối với Sun và các công ty nhằm theo đuổi hành động pháp lý tại Hoa Kỳ.

Ngoài ra, SEC cáo buộc Sun và các công ty đã tham gia vào một kế hoạch wash trading trên sàn giao dịch tiền điện tử Bittrex hiện không còn tồn tại.

Khiếu nại sửa đổi cũng cáo buộc rằng Sun đã đích thân liên lạc và cung cấp tài liệu cho Bittrex vào khoảng năm 2018 để sàn giao dịch niêm yết token TRX. Các tài liệu liên kết Sun với các công ty khác và Sun đã đích thân ký một số tài liệu.

Bản sửa đổi mới nhất được đưa ra để đáp lại những lo ngại của Sun khi yêu cầu bác bỏ vụ kiện của SEC vào tháng 3 do thiếu quyền tài phán cá nhân. Các luật sư bào chữa lập luận rằng Sun và các công ty là người nước ngoài và không sinh sống, hoạt động hay có trụ sở ở Mỹ.

Yêu cầu bác bỏ cũng tuyên bố “không có cáo buộc nào cho thấy bất kỳ cư dân Hoa Kỳ nào đã mua hoặc cố gắng mua TRX trên nền tảng không xác định (Bittrex)”.

SEC đã kiện Sun và các bị cáo khác vào tháng 3 năm 2023, với cáo buộc bán và phát hành chứng khoán chưa đăng ký, thực hiện hành vi gian lận và thao túng thị trường, đồng thời thao túng thị trường TRX để che mắt nhà đầu tư.

SEC đã kiện riêng Bittrex vào tháng 4 năm 2023 và giải quyết vụ việc vào tháng 8 năm 2023. Công ty đã tạm dừng hoạt động trên toàn cầu vào cuối năm 2023.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Theo một nhà nghiên cứu tại Bitwise, hơn 100 sản phẩm giao dịch trên nền tảng giao dịch tiền điện tử (ETP crypto) có thể sẽ được ra mắt liên tiếp với tốc độ nhanh vào năm 2026, sau khi cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ ban hành hướng... ...

Trong nhiều năm, điểm yếu lớn nhất mà giới tổ chức thường gán cho Solana rất đơn giản: mạng lưới này dễ sập khi chịu tải lớn. Tuần này, lập luận đó bị thách thức một cách âm thầm nhưng rõ ràng. Theo dữ liệu từ mạng phân phối Pipe,... ...

Tỷ lệ Bitcoin-vàng, đo lường số lượng ounce vàng cần thiết để mua một Bitcoin, đã giảm mạnh về mức 20 ounce/BTC, tức chỉ bằng một nửa so với mức khoảng 40 ounce vào tháng 12/2024. Đợt điều chỉnh này không phản ánh sự sụt giảm nhu cầu đối với... ...

Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh và tâm lý nhà đầu tư còn nhiều thận trọng, những dự án duy trì được đà tăng trưởng ổn định thường trở nên nổi bật hơn cả. Các tài sản được hậu thuẫn bởi nền tảng cơ bản vững chắc đang... ...

Trong ba tuần vừa qua, Ether liên tục dao động quanh mốc $3.000, đánh dấu giai đoạn tích lũy sau cú sụt giảm bất ngờ xuống $2.620 vào ngày 21/11. Diễn biến này khiến các trader không khỏi lo ngại về khả năng Ether tiếp tục điều chỉnh sâu hơn... ...

Các đồng coin liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục chìm trong làn sóng bán tháo, khi giới giao dịch vẫn kiên nhẫn chờ đợi một nhịp đảo chiều tăng giá trong thời gian tới. Trong bối cảnh đó, Virtuals Protocol (VIRTUAL) ghi nhận mức giảm hơn... ...

Cardano (ADA) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Tư, trong bối cảnh phe gấu vẫn nắm quyền kiểm soát trên toàn thị trường tiền điện tử. Kể từ cú “flash crash” ngày 10/10, triển vọng phục hồi của token... ...

Số người nắm giữ crypto tại Vương quốc Anh trong năm nay đã giảm so với năm ngoái, dù giá trị nắm giữ trung bình của mỗi nhà đầu tư lại tăng lên, theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA). Cụ thể, số... ...

Sau một buổi sáng giao dịch sôi động, Bitcoin (BTC) hầu như đi ngang quanh vùng 87.500 USD, duy trì mức tăng khoảng 2% trong 24 giờ qua. Nhóm altcoin lớn như Ether (ETH), XRP và Solana (SOL) cũng ghi nhận diễn biến tích cực tương tự. Cổ phiếu liên... ...

Solana (SOL) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh, kéo dài chuỗi giảm sang phiên thứ ba liên tiếp, với mức sụt hơn 1% tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Ba. Dù mạng lưới Solana vẫn đứng vững trước cuộc tấn công Từ chối Dịch vụ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode