SEC Hoa Kỳ sửa đơn kiện chống lại Justin Sun cùng Tron Foundation và BitTorrent Foundation

Updated: 19/04/2024 at 14:00

Trong bối cảnh liên tục “rà soát sai phạm” trong không gian tiền điện tử, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã sửa đơn kiện chống lại Justin Sun và các bị cáo khác vào ngày 18 tháng 4.

Cơ quan quản lý cáo buộc rằng Sun đã “du ngoạn” khắp Hoa Kỳ trong khi anh và một số công ty triển khai cung cấp và bán token BTT và TRX là chứng khoán chưa đăng ký.

Theo SEC, Sun đã dành hơn 380 ngày ở Mỹ từ năm 2017 đến năm 2019 và thực hiện các chuyến công tác đại diện cho Tron Foundation và BitTorrent Foundation (hai công ty đều là bị cáo trong vụ kiện của SEC) đến các thành phố lớn, bao gồm New York, Boston, Massachusetts và San Francisco. 

Cơ quan quản lý muốn thông qua những chuyến đi này để có được quyền tài phán cần thiết đối với Sun và các công ty nhằm theo đuổi hành động pháp lý tại Hoa Kỳ.

Ngoài ra, SEC cáo buộc Sun và các công ty đã tham gia vào một kế hoạch wash trading trên sàn giao dịch tiền điện tử Bittrex hiện không còn tồn tại.

Khiếu nại sửa đổi cũng cáo buộc rằng Sun đã đích thân liên lạc và cung cấp tài liệu cho Bittrex vào khoảng năm 2018 để sàn giao dịch niêm yết token TRX. Các tài liệu liên kết Sun với các công ty khác và Sun đã đích thân ký một số tài liệu.

Bản sửa đổi mới nhất được đưa ra để đáp lại những lo ngại của Sun khi yêu cầu bác bỏ vụ kiện của SEC vào tháng 3 do thiếu quyền tài phán cá nhân. Các luật sư bào chữa lập luận rằng Sun và các công ty là người nước ngoài và không sinh sống, hoạt động hay có trụ sở ở Mỹ.

Yêu cầu bác bỏ cũng tuyên bố “không có cáo buộc nào cho thấy bất kỳ cư dân Hoa Kỳ nào đã mua hoặc cố gắng mua TRX trên nền tảng không xác định (Bittrex)”.

SEC đã kiện Sun và các bị cáo khác vào tháng 3 năm 2023, với cáo buộc bán và phát hành chứng khoán chưa đăng ký, thực hiện hành vi gian lận và thao túng thị trường, đồng thời thao túng thị trường TRX để che mắt nhà đầu tư.

SEC đã kiện riêng Bittrex vào tháng 4 năm 2023 và giải quyết vụ việc vào tháng 8 năm 2023. Công ty đã tạm dừng hoạt động trên toàn cầu vào cuối năm 2023.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Việc áp dụng lệnh cấm đối với việc chi trả lợi suất từ stablecoin tại Mỹ có thể sẽ tạo động lực để các quốc gia khác tăng cường triển khai và cung cấp lựa chọn này, theo Takatoshi Shibayama, Giám đốc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương... ...

Strategy của Michael Saylor, hiện là tổ chức công khai nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới, tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin trong tuần qua, đưa tổng lượng dự trữ lên con số ấn tượng hơn 760.000 BTC. Theo hồ sơ được nộp lên Ủy ban... ...

Avalanche (AVAX) duy trì giao dịch trong sắc xanh trên mốc 10 USD vào thời điểm viết bài ngày thứ Hai, tiếp nối đà tăng khoảng 13% ghi nhận trong tuần trước. Token của blockchain Layer-1 này đang dần thu hút trở lại dòng tiền từ nhà đầu tư cá... ...

Pi Network (PI) đã chính thức ra mắt phiên bản đầu tiên của Pi Launchpad dưới dạng ứng dụng Pi App trên Testnet, sử dụng một token thử nghiệm vào ngày 16 tháng 3. Đáng chú ý, team phát triển khẳng định rằng cơ chế ra mắt token này được... ...

Solana (SOL) nhích lên trên mốc 90 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Hai, sau khi tăng khoảng 13% trong tuần trước. Sức hút của Solana đối với cả nhà đầu tư tổ chức lẫn cá nhân vẫn được duy trì, thể hiện qua dòng tiền tiếp tục... ...

Thị trường tiền điện tử dự kiến sẽ đón nhận nguồn cung token mới trị giá hơn 438 triệu USD trong tuần thứ ba của tháng 3 năm 2025. Nhiều dự án lớn như LayerZero (ZRO), Lombard (BARD) và River (RIVER) sẽ tiến hành các đợt mở khóa token quan... ...

Aave và CoW Swap hôm thứ Bảy đã công bố các báo cáo hậu kiểm riêng biệt liên quan đến giao dịch ngày 12/3, trong đó một người dùng đã hoán đổi hơn 50 triệu USD aEthUSDT nhưng chỉ nhận lại khoảng 36.000 USD aEthAAVE thông qua widget swap do... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đồng loạt phát đi tín hiệu tích cực trong phiên đầu tuần, sau khi ghi nhận mức tăng lần lượt 10%, 12% và 8% trong tuần trước. Bitcoin hiện đang tiến sát một vùng kháng cự kỹ thuật quan trọng, Ethereum đã xác... ...

Các giao thức cho vay DeFi trong lĩnh vực tiền điện tử đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh mẽ, với tổng giá trị thị trường giảm khoảng 45 tỷ USD kể từ tháng 10 năm ngoái. Theo dữ liệu từ Artemis, tổng lượng tiền gửi trên các nền tảng... ...

Trong 24 giờ qua, giá RIVER đã trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư khi ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể 11%, vượt xa mức tăng trung bình từ 4% đến 6% của phần lớn thị trường tiền điện tử. Bước ngoặt tại thời điểm quan... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode