Trung Quốc cảnh báo về hoạt động gây quỹ bất hợp pháp nguỵ trang dưới dạng cơ hội đầu tư crypto sinh lời

Updated: 20/02/2024 at 18:52

Cơ quan giám sát tài chính Trung Quốc và cảnh sát tại một thành phố thuộc tỉnh Liêu Ninh đã đưa ra thông báo kêu gọi các nhà đầu tư cảnh giác với “các hoạt động gây quỹ bất hợp pháp” được ngụy trang dưới dạng cơ hội đầu tư sinh lời liên quan đến tiền điện tử và metaverse khi Trung Quốc tiếp tục trấn áp gian lận liên quan đến tiền điện tử trong bối cảnh lệnh cấm giao dịch tiền điện tử.

Trong thông báo chung, cơ quan quản lý chứng khoán Đại Liên và sáu cơ quan chức năng khác tuyên bố rằng “những cá nhân vô đạo đức” đã dàn dựng các vụ lừa đảo thông qua các nền tảng trực tuyến như nhóm WeChat để dụ các nhà đầu tư tải xuống ứng dụng bất hợp pháp và mua tiền điện tử bất hợp pháp. Theo các nhà chức trách, những hành vi như vậy có thể dẫn đến việc gây quỹ bất hợp pháp, gian lận và các hoạt động tội phạm khác.

Cảnh báo công khai từ chính quyền Đại Liên được đưa ra sau một số thông báo trước đó từ các cơ quan quản lý quốc gia, bao gồm Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, nêu chi tiết về bản chất bất hợp pháp của việc phát hành, tài trợ và giao dịch token.

Vào tháng 9 năm 2021, PBOC, Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc và một số cơ quan trung ương khác đã đưa ra thông báo cấm mọi hoạt động giao dịch tiền điện tử trong nước. Lệnh cấm làm rõ rằng các dịch vụ được cung cấp bởi các sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài cho cư dân Trung Quốc ở đại lục được coi là hoạt động tài chính bất hợp pháp.

Không giống như cuộc đàn áp rộng rãi hơn của Trung Quốc đại lục đối với giao dịch và khai thác tiền điện tử, Hồng Kông chính thức bắt đầu chế độ cấp phép tiền điện tử cho các nền tảng giao dịch tài sản ảo vào tháng 6 năm 2023, cho phép các sàn giao dịch được cấp phép cung cấp dịch vụ giao dịch bán lẻ. 

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Annie

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Các nhà đầu tư dường như đang gặp khó khăn khi thị trường không ngừng thử thách sự kiên nhẫn của họ. Những tín hiệu lạc quan xuất hiện vào đầu năm 2026, mang lại hy vọng về một đợt tăng giá mạnh mẽ, giờ đây đã biến thành một... ...

Theo Griff Green — nhà phát triển từng tham gia xây dựng nền tảng — các khoản tiền “trường hợp đặc biệt” vốn được thiết lập để hoàn tiền cho những nạn nhân đặc thù của vụ hack The DAO đang được kích hoạt trở lại, lần này với mục... ...

LayerZero (ZRO) đang chịu sức ép rõ rệt từ làn sóng bán tháo lan rộng trên thị trường tiền điện tử, khi giá giảm khoảng 7% tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Sáu. Dù vậy, giao thức nhắn tin xuyên chuỗi này vẫn cho thấy nền tảng nhu... ...

Stellar (XLM) tiếp tục chìm trong sắc đỏ khi giá trượt xuống dưới ngưỡng 0,20 USD vào phiên thứ Sáu — mức thấp nhất kể từ giữa tháng 10. Áp lực bán gia tăng trong bối cảnh tâm lý thị trường ngày càng bi quan, thể hiện rõ qua sự... ...

Flying Tulip, nền tảng DeFi mới do “bố già DeFi” Andre Cronje và đội ngũ của ông phát triển, đã huy động thêm vốn thông qua kết hợp các đợt bán token riêng tư và công khai. Trong vòng Series A bán token riêng tư, dự án huy động được... ...

Các meme coin, với Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) giữ vai trò dẫn dắt, tiếp tục lao dốc trong tuần này, nối dài chuỗi suy yếu đã hình thành trước đó. Phân tích kỹ thuật cho thấy bức tranh kém tích cực khi cả DOGE, SHIB và... ...

Hệ thống quản trị của blockchain Optimism vừa phê duyệt một đề xuất quan trọng, theo đó 50% tổng doanh thu từ Superchain sẽ được sử dụng để mua lại token OP của mạng lưới trong vòng 12 tháng tới, bắt đầu từ tháng 2. Đề xuất này được Optimism... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) tiếp tục chìm trong nhịp điều chỉnh vào phiên thứ Sáu, với mức sụt giảm trong tuần lần lượt xấp xỉ 6%, 3% và 5%. BTC đang trượt dần về vùng đáy của tháng 11 quanh ngưỡng 80.000 USD, trong khi ETH đánh... ...

Trong khi phần lớn sự chú ý của ngành trong năm qua tập trung vào stablecoin, trái phiếu kho bạc được token hóa và các cổng tiếp cận dành cho tổ chức, đội ngũ đứng sau Velodrome và Aerodrome cho rằng cuộc cạnh tranh quyền lực thực sự của crypto... ...

Giá token ở mức thấp tiếp tục tạo áp lực lên các mạng hạ tầng vật lý phi tập trung (DePIN), nhưng doanh thu toàn ngành đang cho thấy dấu hiệu bền bỉ hơn, theo một báo cáo từ Messari. Phần lớn token DePIN đi ngang hoặc suy giảm trong... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode