Trader tiền điện tử OTC ở Hồng Kông sẽ phải xin giấy phép từ CCE

Updated: 08/02/2024 at 18:20

Chính phủ Hồng Kông sẽ thắt chặt quy định về giao dịch tài sản ảo OTC bằng cách tuân theo các yêu cầu tương tự như giao dịch tài sản ảo bán lẻ. 

Vào ngày 8 tháng 2, chính phủ Hồng Kông đã xuất bản một tài liệu tham vấn về việc điều chỉnh hoạt động giao dịch tài sản ảo OTC. Cuộc tham vấn sẽ kéo dài hai tháng, cho đến ngày 12 tháng 4.

Đề xuất chính của tài liệu là đưa giao dịch OTC vào phạm vi quyền lực của Pháp lệnh chống rửa tiền và tài trợ chống khủng bố (AMLO), có hiệu lực từ tháng 6 năm 2023. Thông thường, OTC có nghĩa là các giao dịch được thực hiện trực tiếp giữa nhà cung cấp và khách hàng mà không có thị trường tập trung, chẳng hạn như một sàn giao dịch.

Chính phủ đề nghị chỉ bao gồm “giao dịch giao ngay đối với bất kỳ tài sản ảo nào với bất kỳ loại tiền nào” trong danh mục OTC, trong khi giao dịch tài sản ảo (VA) sẽ vẫn thuộc phạm vi giấy phép nhà cung cấp giao dịch tài sản ảo tiêu chuẩn (VATP). Giao dịch P2P cũng sẽ nằm ngoài phạm vi của OTC.

Theo chính phủ, có khoảng 200 cửa hàng VA OTC thực tế (bao gồm cả máy ATM) và khoảng 250 nền tảng kỹ thuật số hoặc các bài đăng trực tuyến đang hoạt động về việc mua và bán dịch vụ VA ở Hồng Kông.

Quy định này sẽ yêu cầu các trader OTC phải tuân thủ các yêu cầu gần giống như tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo khác. Họ sẽ phải xin giấy phép từ Ủy viên Hải quan và Thuế vụ (CCE) và cung cấp địa chỉ của văn phòng quản lý địa phương, địa chỉ thư tín và nơi lưu trữ sổ sách và hồ sơ tại địa phương.

Những người được cấp phép sẽ chỉ được phép chuyển VA từ ví đã đăng ký của họ sang ví của khách hàng và khách hàng sẽ phải cung cấp bằng chứng về quyền sở hữu và/hoặc quyền kiểm soát ví của họ.

Các trader OTC sẽ không được phép giao dịch tài sản ảo không được liệt kê trên VATP bán lẻ hoặc stablecoin mà nhà phát hành không được Cơ quan tiền tệ Hồng Kông (HKMA) cấp phép.

Vào ngày 2 tháng 2, bộ phận dịch vụ tài chính của chính quyền Hồng Kông đã nhấn mạnh thời hạn nộp đơn đăng ký của nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) không có giấy phép và cho biết những đơn vị không được phê duyệt phải ngừng hoạt động trước ngày 31 tháng 5.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Dữ liệu từ thị trường phái sinh cho thấy, cùng với đà giảm giá, lượng vị thế bán (short) gia tăng đang củng cố thêm triển vọng tiêu cực của HBAR. Giá HBAR và các ngưỡng thanh lý quan trọng Tại thời điểm viết bài, HBAR đang giảm 6%, giao... ...

Các quỹ ETF Solana giao ngay tiếp tục thu hút mạnh mẽ sự quan tâm của nhà đầu tư, ghi nhận ngày thứ tư liên tiếp có dòng vốn chảy vào giữa bối cảnh diễn ra “xoay vòng vốn” từ các quỹ Bitcoin và Ether. Theo số liệu từ SoSoValue,... ...

Giá Jito (JTO) đang trượt dần về mức đáy lịch sử sau khi mất tới 12% chỉ trong 24 giờ qua (tính đến thời điểm viết bài). Đợt sụt giảm mạnh này đã khiến niềm tin của nhà đầu tư lung lay dữ dội, song một vài tín hiệu tích... ...

Coinbase ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ về giao dịch và doanh thu trong quý 3, đạt tổng doanh thu 1,9 tỷ USD — tăng 37% so với quý trước, chủ yếu nhờ sự gia tăng hoạt động giao dịch ether và nguồn thu từ dịch vụ đăng ký... ...

Zcash (ZEC) tiếp tục duy trì đà tăng ngoạn mục, ghi nhận mức tăng 14% trong ngày hôm nay và nâng tổng mức tăng trưởng hàng tháng lên hơn 200%. Trong ba tháng vừa qua, đồng tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư này đã bứt phá hơn... ...

Tin tức mới nhất về lĩnh vực tiền điện tử: Điều tra viên On-chain nổi tiếng ZachXBT đã công khai chỉ trích nhà sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), về việc xuyên tạc quá trình phục hồi sau phá sản của sàn giao dịch này. Sự việc bắt nguồn từ... ...

Ngày đầu tiên của tháng 11 đã hé lộ những động thái đáng chú ý từ các “cá voi” trong thị trường tiền điện tử, cho thấy họ đang đặt cược vào đâu để tìm kiếm lợi nhuận trong tháng này. Dù thị trường vẫn biến động mạnh, các nhà... ...

Khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất vào ngày 29/10, giá Bitcoin giảm mạnh, khiến các nhà giao dịch chuyển hơn 10.000 BTC lên Binance — làm dấy lên câu hỏi liệu đây là hiện tượng “bán theo tin (Sell the news)” hay khởi đầu cho... ...

Hoạt động thị trường của Chainlink (LINK) đang tạo nên một nghịch lý thú vị: dù lượng lớn token được các “cá voi” chuyển lên sàn – động thái thường báo hiệu áp lực bán – nhưng cấu trúc giá của LINK vẫn duy trì sự ổn định đáng kinh... ...

Các nhà phát hành stablecoin tiếp tục chiếm lĩnh phần lớn doanh thu trong lĩnh vực crypto, duy trì tỷ trọng từ 60% đến 75% tổng doanh thu hằng ngày trên nhiều mảng chính như nền tảng cho vay, sàn giao dịch phi tập trung (DEX), các vị thế nợ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode