Ví FTX, Alameda chuyển 38 triệu USD các token sang các sàn giao dịch trong 37 ngày

Các ví tiền điện tử được liên kết với sàn giao dịch FTX không còn tồn tại và công ty chị em của nó, Alameda Research, đã gửi hơn 38,8 triệu đô la tài sản kỹ thuật số đến nhiều sàn giao dịch tiền điện tử kể từ tháng 1 năm 2024. 

Theo dữ liệu được theo dõi bởi công ty phân tích blockchain PeckShield, các ví được liên kết với cả hai tổ chức đã chuyển ít nhất 7 triệu đô la vào các sàn giao dịch trong tháng 2. Vào ngày 4 tháng 2, các địa chỉ này đã chuyển 2,6 triệu đô la Ether (ETH) tới Coinbase và khoảng 1,1 triệu USD trong Ton (TON) và Fantom (FTM) tới FalconX và Wintermute.

#PeckShieldAlert #FTX/#Alameda addresses transferred 1.15K $ETH (worth ~$2.66M) to #Coinbase, 499.5K $TON (worth ~$1m) and 158.3K $FTM (worth ~$56.88K) to #FalconX & #wintermute pic.twitter.com/ihJbkPpPtU

— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) February 4, 2024

Vào ngày 6 tháng 2, các địa chỉ ví tiền điện tử đã chuyển ít nhất 3,3 triệu đô la tài sản khác nhau sang Coinbase, Coinbase Prime, FalconX và Binance.

#PeckShieldAlert #FTX/#Alameda addresses transferred 1K $ETH (worth ~$2.3M) to #Coinbase, 54.5K $RLC (worth ~$117.8K), 2.4M $SNT (worth ~$90.5K), 6.9K $NMR (worth ~$190K), 618K $OXT (worth ~$61K) and 162.5K $POWR (worth ~$48K) to #CoinbasePrime, 103.5K $NEXO (worth ~$90K) to… pic.twitter.com/l9WwjXfgvV

— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) February 6, 2024

Vào tháng 1, các ví tiền điện tử được liên kết với FTX và Alameda đã chuyển ít nhất 35 triệu USD sang các sàn giao dịch. Vào ngày 4 tháng 1, các ví này đã chuyển 4,1 triệu đô la Cronos (CRO) đến Coinbase. Tiếp theo, các ví này chuyển 2,4 triệu đô la ETH khác sang Coinbase và 200 Wrapped BTC (WBTC), trị giá 9 triệu đô la, chuyển sang Binance vào ngày 9 tháng 1.

Cuối tháng 1, FTX và Alameda đã chuyển thêm 16,3 triệu USD sang các sàn giao dịch khác nhau. Vào ngày 17 tháng 1, các địa chỉ được liên kết với các tổ chức đã gửi 8,9 triệu USD Tether Gold (XAUT) tới Coinbase và 2,6 triệu đô la ETH tới Wintermute. Các ví tiền điện tử đã tiếp nối điều đó vào ngày 30 tháng 1 bằng cách chuyển 2,3 triệu đô la ETH sang Coinbase, 1,3 triệu đô la bằng nhiều loại altcoin khác nhau cho Binance và chuyển 1,28 triệu đô la cho GSR Markets.

Động thái di chuyển xảy ra trong bối cảnh những nỗ lực tái cơ cấu của sàn giao dịch đang thất bại và công bố kế hoạch hoàn trả đầy đủ cho khách hàng của mình. Vào ngày 31 tháng 1, sàn giao dịch không còn tồn tại cho biết trong một phiên điều trần tại tòa án Hoa Kỳ rằng kế hoạch tái cơ cấu của họ sẽ không bao gồm việc khởi động lại sàn giao dịch mà sẽ tập trung vào việc hoàn trả đầy đủ cho khách hàng của mình. Tuy nhiên, luật sư Andy Dietderich của FTX nói rằng việc trả nợ cho khách hàng là mục tiêu chứ không phải là sự đảm bảo.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

• FTX không khởi động lại sàn giao dịch, thanh lý 100% tài sản để hoàn trả cho khách hàng
• FTX đã bán khoảng 1 tỷ đô la Bitcoin ETF của Grayscale, giải thích cho phần lớn dòng ra GBTC

Itadori

Theo Cointelegraph