Doanh nhân tiền điện tử bị buộc tội lừa đảo các nhà đầu tư 150 triệu USD

Updated: 20/01/2024 at 17:58

Các công tố viên Hoa Kỳ hôm thứ Sáu đã công bố cáo buộc chống lại một doanh nhân người Đức, cáo buộc ông ta đã chiếm đoạt các nhà đầu tư hơn 150 triệu USD trong một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử.

Các công tố viên cho biết Horst Jicha đã quảng bá USI Tech, công ty do ông thành lập và điều hành với tư cách là CEO, như một nền tảng giao dịch và khai thác tiền điện tử “dành cho nhà đầu tư bán lẻ trung bình”. Nhưng trên thực tế, Jicha và hai đồng phạm giấu tên, đều là giám đốc điều hành của USI Tech, đã dụ dỗ và lừa gạt các nhà đầu tư trong một “kế hoạch marketing đa cấp”, các công tố viên cáo buộc.

Giới chức trách cho biết họ đã bắt giữ Jicha và công bố bản cáo trạng gồm bốn tội danh chống lại ông ta – gian lận chứng khoán và âm mưu phạm tội gian lận chứng khoán, lừa đảo điện tín và rửa tiền – sau khi ông ta nhập cảnh vào Mỹ lần đầu tiên sau hơn 5 năm vào ngày 23 tháng 12, với mục tiêu tới Miami để nghỉ mát. Ông ta đã bị buộc tội tại tòa án liên bang Brooklyn vào sáng thứ Sáu.

Các công tố viên cáo buộc rằng công ty đã tuyên bố sai sự thật trên trang web của mình, trong các bài đăng trên mạng xã hội và tại các sự kiện trực tiếp rằng các nhà đầu tư có thể kiếm được tới 140% tiền lãi từ các khoản đầu tư tiền điện tử được thực hiện thông qua nền tảng của mình.

Các công tố viên cho biết vào khoảng mùa xuân năm 2017, Jicha và đồng phạm bắt đầu “quảng bá mạnh mẽ” USI Tech. Theo bản cáo trạng, có những sự kiện trực tiếp, bao gồm một sự kiện ở Valley Forge, Pennsylvania, nơi một trong những đồng phạm của Jicha tuyên bố tính hợp pháp của USI Tech đã được “luật sư hàng đầu của SEC bảo trợ”.

Vào năm 2018, khi các cơ quan quản lý bắt đầu giám sát USI Tech, các công tố viên cáo buộc rằng Jicha đã chấm dứt hoạt động của công ty tại Hoa Kỳ, ngăn cản các nhà đầu tư rút tiền của họ. Các công tố viên cho biết kể từ đó, khoảng 150 triệu USD trong số tiền đó đã được chuyển vào các tài khoản do Jicha kiểm soát.

Marissel Descalzo và David Tarras, luật sư của Jicha, viết trong một tuyên bố:

“Thật gay go khi các nhà đầu tư phải chịu thua lỗ dưới tay của một số kẻ xấu. Chúng tôi mong muốn nhiệt tình bảo vệ những cáo buộc chống lại ông Jicha và đưa ra sự thật về sự liên quan của ông với USI Tech với hy vọng rằng những kẻ xấu sẽ phải chịu trách nhiệm trước công lý.”

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo CNBC

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Thị trường tiền điện tử đang lùi sâu hơn vào vùng “sợ hãi” khi Bitcoin và Ethereum nối dài nhịp điều chỉnh gần đây, qua đó củng cố trạng thái thận trọng, ưu tiên phòng thủ (risk-off) trên diện rộng. Chỉ số Crypto Fear & Greed đã giảm xuống 28,... ...

Các nhà phân tích của JPMorgan cho rằng hợp đồng tương lai bitcoin đang rơi vào trạng thái quá bán, trong khi hợp đồng tương lai vàng và bạc đã bước vào vùng quá mua, trong bối cảnh dòng tiền của nhà đầu tư ngày càng nghiêng về kim loại... ...

Lido Labs Foundation đã công bố ra mắt stVaults trên mainnet (mạng chính) Ethereum vào thứ Sáu. stVaults đánh dấu bước chuyển từ mô hình sản phẩm đơn lẻ sang mô hình staking dùng chung ở cấp độ giao thức, thông qua việc mở hạ tầng của Lido cho các... ...

Trong 5 phiên giao dịch gần nhất, nhà đầu tư đã rút tổng cộng khoảng 1,82 tỷ USD khỏi các Bitcoin và Ether quỹ ETF giao ngay tại Mỹ, khi tâm lý thị trường tiếp tục xấu đi sau đợt tăng mạnh của kim loại quý. Cụ thể, từ thứ... ...

PancakeSwap (CAKE) đang bước vào một trong những chu kỳ suy giảm kéo dài nhất trong nhiều tháng trở lại đây, với đà bán mạnh liên tục đẩy giá trượt sâu. Đáng chú ý, thị trường đang chứng kiến sự giằng co ngày càng rõ rệt giữa dòng tiền trên... ...

Ripple (XRP) vừa trải qua một tuần biến động mạnh, khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng. Ngày 29/01/2026, XRP ghi nhận 6,9 triệu USD dòng tiền chảy vào từ các ETF, thắp lên kỳ vọng về triển vọng tăng trưởng trong thời gian tới. Tuy nhiên,... ...

Trong những chu kỳ gần đây, “thanh khoản” đã vươn lên thành động lực trung tâm, chi phối không chỉ diễn biến giá tài sản mà còn cả tâm lý của giới đầu tư. Trong bối cảnh ấy, quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến việc... ...

PEPE đã dao động trong kênh giảm kể từ khi bị từ chối tại vùng $0,00000688 cách đây hai tuần. Tác động từ đợt sụt giảm mạnh của thị trường gần đây đã khiến memecoin này rơi xuống mức đáy $0,0000044. Tại thời điểm viết bài, PEPE giao dịch quanh... ...

Dữ liệu kinh tế công bố giữa tuần nhìn chung tác động trung tính, thậm chí hơi tích cực lên thị trường tiền điện tử. Nhờ đó, giới đầu tư từng kỳ vọng một nhịp hồi nhẹ trong nửa sau của tuần. Tuy nhiên, diễn biến hai ngày cuối lại... ...

CEO OKX Star Xu cho rằng nguyên nhân cốt lõi của cú lao dốc thị trường crypto ngày 10/10 không phải là tai nạn, mà xuất phát từ các chiến dịch tiếp thị thiếu trách nhiệm liên quan đến sản phẩm USDe và đòn bẩy tài sản thế chấp trên... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode