Sam Bankman-Fried vốn cho rằng “lấy tiền gửi FTX thông qua Alameda là hợp pháp”

Vào ngày 26/10, cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried (SBF) đã cho lời khai tại phòng xử án ở New York mà không có sự hiện diện của bồi thẩm đoàn gồm 12 thành viên.

Sam Bankman-Fried – Cựu CEO FTX 

Theo báo cáo từ phòng xử án vào ngày 26/10, lời khai rất được mong đợi của SBF đã bắt đầu trong phiên điều trần với luật sư bào chữa Mark Cohen thẩm vấn cựu CEO FTX về việc anh sử dụng ứng dụng nhắn tin Signal và lưu giữ dữ liệu liên lạc tại sàn giao dịch. Bankman-Fried cho biết anh hành động tuân thủ các chính sách của công ty về hồ sơ và không có phương tiện truyền thông nào được đặt ở chế độ “tự động xóa” là “kênh đưa ra quyết định”.

“Tại sao anh lại tắt tính năng tự động xóa?”, Cohen hỏi Bankman-Fried.

“Tôi đã nghe theo các cơ quan quản lý”, anh trả lời.

Đồng thời, nhà sáng lập FTX cũng đã cố gắng giải thích lý do xóa tin nhắn của công ty. Khi được công tố viên Danielle Sassoon của Quận phía Nam New York hỏi lý do tại sao anh bắt đầu sử dụng ứng dụng nhắn tin mã hóa Signal để liên lạc về vấn đề của công ty, SBF tuyên bố chỉ làm như vậy khi có sự chấp thuận của cố vấn FTX Daniel Friedberg. Tuy nhiên, SBF sau đó cho biết mặc dù luật sư đã chấp thuận việc sử dụng Signal nhưng anh chưa bao giờ xin phép trước khi sử dụng tính năng tự động xóa của ứng dụng.

“Tại một thời điểm nào đó, tôi nhớ đã thay đổi nút chuyển đổi của mình thành tự động xóa trong một tuần”, cựu giám đốc điều hành tiền điện tử cho biết và nói thêm rằng thông lệ này đã được áp dụng từ năm 2021.

“Anh có xin được chấp nhận không?”, Sassoon hỏi. “Không,” SBF trả lời.

Khi được yêu cầu giải thích lý do cơ bản, SBF khai nhận chính sách lưu giữ tài liệu được áp dụng từ năm 2021 và cho là đã được Friedberg phê duyệt, chỉ áp dụng cho email chứ không áp dụng cho các hình thức liên lạc khác.

“Có luật sư nào nói với anh rằng anh có thể xóa tin nhắn của mình với Caroline Ellison, Gary Wang và Nishad Singh không?”, Sassoon hỏi. “Không nhớ cụ thể”, SBF trả lời.

“Tôi xin lỗi, tôi ước gì tôi có chính sách lưu giữ tài liệu đó ngay bây giờ. Trí nhớ của tôi…”.

Về thông tin liên lạc trên 7 bảng cân đối kế toán “giả” do đồng nghiệp Caroline Ellison chuẩn bị, SBF cho biết việc xóa tin nhắn được cho phép vì “không cần phải báo cáo các cuộc thảo luận miệng”. Về câu hỏi sau đó liên quan đến lỗ hổng trị giá 13 tỷ đô la trong bảng cân đối kế toán của sàn giao dịch, SBF tuyên bố các tin nhắn không bao giờ được chia sẻ với luật sư theo chính sách lưu trữ dữ liệu của công ty.

“Tôi lo ngại rằng các tuyên bố có thể bị tam sao thất bản và điều đó gây nhầm lẫn”.

Cohen tiếp tục hỏi CEO FTX về việc thành lập North Dimension, một “thực thể mờ ám” được cho là dùng để rửa tiền của khách hàng từ sàn giao dịch này thông qua Alameda Research. Theo SBF, cựu giám đốc tuân thủ Dan Friedberg đã cung cấp cho anh giấy tờ thành lập công ty và anh đã ký mà không thắc mắc.

“Anh có cho rằng việc lấy tiền gửi FTX thông qua Alameda là hợp pháp không?”, Cohen hỏi SBF.

“Tôi cho là vậy”, anh trả lời.

Bankman-Fried trình bày về việc thành lập North Dimension thuộc Alameda và FTX:

“Tôi là CEO của cả hai vào thời điểm đó. FTX không có tài khoản ngân hàng”.

Một trong những vấn đề chính từ vụ kiện của chính phủ Hoa Kỳ chống lại SBF xoay quanh cáo buộc cựu CEO FTX đã sử dụng tiền của khách hàng từ sàn giao dịch để đầu tư thông qua Alameda mà người dùng không hề hay biết. Bankman-Fried phân trần rằng anh đã liên lạc với Friedberg, công ty luật Fenwick & West và cựu tổng cố vấn FTX Can Sun về các khoản đầu tư.

“Tôi nghĩ chỉ là giao dịch hợp đồng tương lai. Và Alameda được phép làm điều đó”, Bankman-Fried nói về việc liệu anh có cho rằng các phần trong điều khoản dịch vụ của FTX liên quan đến việc sử dụng tiền của khách hàng hay không.

Bankman-Fried sẽ là nhân chứng cuối cùng đưa ra quan điểm sau hơn ba tuần trình bày chi tiết về cáo buộc giao dịch tiền giữa FTX và Alameda tại tòa. Theo Kaplan, bồi thẩm đoàn sẽ “quyết định trong vài ngày đầu tuần tới” mà không cần nghe toàn bộ lời khai của cựu CEO FTX.

SBF đã không nhận tội đối với tất cả 7 tội danh trong vụ án hình sự của mình, nhưng anh ta dự kiến sẽ phải đối mặt với 5 tội danh nữa trong phiên tòa thứ hai dự kiến bắt đầu vào tháng 3/2024.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

• Nansen: 8,6 triệu đô la crypto được chuyển từ ví FTX, Alameda đến địa chỉ Binance
• Solana bổ sung vườn ươm để thúc đẩy tăng trưởng và thu hút nhà sáng lập thoát khỏi chain đối thủ

Minh Anh

Theo AZCoin News