Nansen: 8,6 triệu đô la crypto được chuyển từ ví FTX, Alameda đến địa chỉ Binance

Updated: 25/10/2023 at 20:05

Công ty phân tích blockchain Nansen đã báo cáo một loạt các giao dịch chuyển tài sản từ FTX Estate sang địa chỉ Binance.

FTX

Theo dữ liệu on-chain, các tài sản được di chuyển bao gồm 2,2 triệu đô la LINK, 1 triệu đô la AAVE, 2 triệu đô la MKR và 3,4 triệu đô la ETH, tổng cộng là 8,6 triệu đô la. Những tài sản này có nguồn gốc từ các địa chỉ được gắn thẻ có liên quan đến sàn giao dịch FTX và công ty chị em Alameda Research.

Theo Nansen, số tiền ban đầu được chuyển đến địa chỉ gắn thẻ là 0xde9 trước khi chuyển sang một địa chỉ khác, 0xEae, được xác định là thuộc về Binance, theo Nansen.

Nansen làm rõ họ không theo dõi các chuyển động off-chain nhưng suy đoán mục đích đằng sau những giao dịch chuyển tiền đáng kể này có thể là để bán tài sản hoặc chuẩn bị bán.

FTX Estate đã được cho phép bán bớt lượng tiền điện tử của mình vào tháng 9, với giới hạn ban đầu là 100 triệu đô la mỗi tuần.

Hiện tại, các nhà phân tích đang quan sát kỹ những bước tiếp theo mà FTX và Alameda sẽ thực hiện sau khi chuyển lượng tài sản đáng kể này.

Các hành động gần đây của FTX Estate

Sàn giao dịch FTX gần đây đã stake hơn 5,5 triệu SOL trị giá 122 triệu đô la từ một trong những ví chính của họ.

Do một người ủy thác phá sản quản lý, FTX Estate đang tìm cách tối đa hóa tài sản của sàn giao dịch. Theo hồ sơ tòa án ngày 11/9/2023, FTX Estate báo cáo đã thu hồi được tài sản trị giá khoảng 7 tỷ đô la.

Mặc dù FTX Estate gặp phải những thất bại lớn trong việc thu hồi tài sản, chẳng hạn như bán sớm token SUI, nhưng họ vẫn tiếp tục thu hồi các tài sản khác và phấn khích nhờ giá trị ngày càng tăng của cổ phiếu Anthropic mà họ nắm giữ. Điều này đã nâng giá trị của các yêu cầu từ chủ nợ trên thị trường mở – với một số yêu cầu bồi thường có giá trị trên 0,5 đô la trên 1 đô la.

Cựu CEO của sàn giao dịch Sam Bankman-Fried hiện đang bị xét xử vì tội gian lận.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Minh Anh

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Thị trường tiền điện tử đang lùi sâu hơn vào vùng “sợ hãi” khi Bitcoin và Ethereum nối dài nhịp điều chỉnh gần đây, qua đó củng cố trạng thái thận trọng, ưu tiên phòng thủ (risk-off) trên diện rộng. Chỉ số Crypto Fear & Greed đã giảm xuống 28,... ...

Các nhà phân tích của JPMorgan cho rằng hợp đồng tương lai bitcoin đang rơi vào trạng thái quá bán, trong khi hợp đồng tương lai vàng và bạc đã bước vào vùng quá mua, trong bối cảnh dòng tiền của nhà đầu tư ngày càng nghiêng về kim loại... ...

Lido Labs Foundation đã công bố ra mắt stVaults trên mainnet (mạng chính) Ethereum vào thứ Sáu. stVaults đánh dấu bước chuyển từ mô hình sản phẩm đơn lẻ sang mô hình staking dùng chung ở cấp độ giao thức, thông qua việc mở hạ tầng của Lido cho các... ...

Trong 5 phiên giao dịch gần nhất, nhà đầu tư đã rút tổng cộng khoảng 1,82 tỷ USD khỏi các Bitcoin và Ether quỹ ETF giao ngay tại Mỹ, khi tâm lý thị trường tiếp tục xấu đi sau đợt tăng mạnh của kim loại quý. Cụ thể, từ thứ... ...

PancakeSwap (CAKE) đang bước vào một trong những chu kỳ suy giảm kéo dài nhất trong nhiều tháng trở lại đây, với đà bán mạnh liên tục đẩy giá trượt sâu. Đáng chú ý, thị trường đang chứng kiến sự giằng co ngày càng rõ rệt giữa dòng tiền trên... ...

Ripple (XRP) vừa trải qua một tuần biến động mạnh, khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng. Ngày 29/01/2026, XRP ghi nhận 6,9 triệu USD dòng tiền chảy vào từ các ETF, thắp lên kỳ vọng về triển vọng tăng trưởng trong thời gian tới. Tuy nhiên,... ...

Trong những chu kỳ gần đây, “thanh khoản” đã vươn lên thành động lực trung tâm, chi phối không chỉ diễn biến giá tài sản mà còn cả tâm lý của giới đầu tư. Trong bối cảnh ấy, quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến việc... ...

PEPE đã dao động trong kênh giảm kể từ khi bị từ chối tại vùng $0,00000688 cách đây hai tuần. Tác động từ đợt sụt giảm mạnh của thị trường gần đây đã khiến memecoin này rơi xuống mức đáy $0,0000044. Tại thời điểm viết bài, PEPE giao dịch quanh... ...

Dữ liệu kinh tế công bố giữa tuần nhìn chung tác động trung tính, thậm chí hơi tích cực lên thị trường tiền điện tử. Nhờ đó, giới đầu tư từng kỳ vọng một nhịp hồi nhẹ trong nửa sau của tuần. Tuy nhiên, diễn biến hai ngày cuối lại... ...

CEO OKX Star Xu cho rằng nguyên nhân cốt lõi của cú lao dốc thị trường crypto ngày 10/10 không phải là tai nạn, mà xuất phát từ các chiến dịch tiếp thị thiếu trách nhiệm liên quan đến sản phẩm USDe và đòn bẩy tài sản thế chấp trên... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode