Hàn Quốc nhắm vào các bàn OTC tiền điện tử

Updated: 19/09/2023 at 16:00

Theo một báo cáo khu vực được công bố vào Chủ nhật, chính quyền Hàn Quốc đang tập trung vào thị trường tiền điện tử OTC. Về cơ bản, giao dịch phi tập trung (OTC) liên quan đến việc mua và bán trực tiếp tài sản, chẳng hạn như cổ phiếu, trái phiếu hoặc tiền điện tử, giữa hai bên thay vì trao đổi chính thức. Giao dịch OTC diễn ra ngoài sàn giao dịch và không đòi hỏi các yêu cầu tiết lộ giống như tài sản được giao dịch trên sàn giao dịch.

“Các công ty OTC tiền ảo bất hợp pháp có các tập đoàn ở nước ngoài và đang tham gia vào hoạt động kinh doanh chuyển đổi tiền ảo thu được bất hợp pháp sang đồng won Hàn Quốc hoặc ngoại tệ. Cần phải quản lý các công ty này như những doanh nghiệp kinh doanh tài sản ảo không được khai báo.”

Phó Công tố viên Ki No-Seong và Park Min-woo của Ủy ban Dịch vụ Tài chính nhấn mạnh sự cần thiết phải có sự quan tâm pháp lý đối với thị trường OTC không được kiểm soát trong lĩnh vực tiền tệ kỹ thuật số. Báo cáo nhấn mạnh rằng, trong khi sàn giao dịch Upbit nổi tiếng của Hàn Quốc liệt kê 192 loại tiền điện tử, thì một doanh nghiệp OTC cung cấp hơn 700 loại tiền điện tử. Tác giả của báo cáo cho rằng các công ty OTC hoạt động như một loại “thị trường chợ đen”.

Báo cáo đi sâu vào hoạt động của ba cá nhân bị bắt khi đang sử dụng các doanh nghiệp OTC và mua lại số tiền điện tử trị giá 94 tỷ won (78,96 triệu USD). Theo báo cáo, các giao dịch này được thực hiện “theo yêu cầu của người Libya và sau đó được gửi đến Hàn Quốc để chuyển đổi thành tiền mặt”. Tác giả báo cáo khẳng định chắc chắn rằng Hàn Quốc thiếu các biện pháp quản lý cụ thể được thiết kế để giám sát lĩnh vực OTC.

Phóng viên tờ Local Daily Gong Byeong-seon tiết lộ rằng, hiện tại, các doanh nghiệp tài sản ảo trong nước bị cấm tham gia giao dịch tiền ảo thông qua các công ty OTC theo Điều 10 của Đạo luật thông tin tài chính cụ thể. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là các nhà đầu tư thông thường chỉ có thể bị phạt đối với các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp nếu họ vi phạm Đạo luật Giao dịch Ngoại hối.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Newsbitcoin

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi giá lùi xuống dưới ngưỡng 86.000 USD tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Ba, đánh dấu chuỗi năm phiên giảm liên tiếp. Bức tranh tâm lý trên thị trường đang cho thấy sự phân hóa rõ nét trong... ...

Các nhà phân tích của Grayscale cho rằng thị trường crypto đang bước vào giai đoạn phục hồi mạnh, với lực cầu đủ lớn để đưa Bitcoin lên mức cao kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2026. Nhận định này được đưa ra trong báo cáo triển vọng 2026... ...

Stellar (XLM) kéo dài chuỗi giảm sang phiên thứ bảy liên tiếp, mất hơn 1% tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba. Tiền điện tử thường được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Ripple (XRP) đang cho thấy dấu hiệu suy yếu rõ rệt trong lực... ...

Trong quý 3 năm 2025, nhà đầu tư cá nhân đã chiếm khoảng 20% tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu tại Mỹ, đạt mức cao thứ hai trong lịch sử. Ngược lại, thị trường tiền điện tử đang chứng kiến sự chuyển dịch rõ rệt khi vốn tổ chức... ...

Giá Ondo (ONDO) vẫn đang trong xu hướng điều chỉnh khi giao dịch dưới ngưỡng 0,40 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Ba, sau cú giảm khoảng 6% trong phiên trước đó. Dù vậy, Ondo Finance mới đây đã công bố kế hoạch tích hợp với Solana (SOL)... ...

Mặc dù đã giảm so với mức cao nhất mọi thời đại, Bitcoin vẫn duy trì hiệu suất vượt trội so với hầu hết các lĩnh vực tiền điện tử khác trong những tháng gần đây. Theo Glassnode, điều này cho thấy dòng vốn và sự quan tâm của nhà... ...

Litecoin (LTC) tiếp tục đối mặt với làn sóng bán tháo mạnh, giao dịch dưới ngưỡng 78 USD trong phiên thứ Ba, qua đó nối dài chuỗi lao dốc lên bảy phiên liên tiếp sau khi không thể vượt qua vùng kháng cự then chốt. Khi sự quan tâm trên... ...

Giá vàng tiếp tục tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, đạt mức 4.305 USD mỗi ounce—chỉ cách ngưỡng cao nhất mọi thời đại hồi tháng 10 (4.381 USD) một khoảng rất gần. Đà tăng của vàng phản ánh xu hướng tìm kiếm tài sản an toàn của... ...

Sui (SUI) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh khi đà giảm được kéo dài sang phiên thứ ba liên tiếp. Tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba, giá SUI giảm thêm khoảng 1%, phản ánh xu hướng suy yếu chưa có dấu hiệu chững lại. Token... ...

Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công một chuyên án lớn liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh đa cấp tiền ảo, với quy mô hoạt động trên phạm vi toàn quốc và số tiền chiếm đoạt... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode