Ẩn tình đằng sau báo cáo Israel tịch thu 190 tài khoản Binance bị nghi liên quan đến khủng bố

Chính quyền Israel được cho là đã tịch thu khoảng 190 tài khoản tiền điện tử tại Binance kể từ năm 2021, cho biết một số trong số đó có liên quan đến các nhóm khủng bố Hamas và Nhà nước Hồi giáo.

Sàn giao dịch tuyên bố Reuters (cơ quan truyền thông đưa tin về vụ tịch thu) đang “cố tình bỏ qua các sự kiện quan trọng để phù hợp với câu chuyện của họ”. Công ty khẳng định rằng chống rửa tiền và ngăn chặn các hoạt động khủng bố vẫn là trọng tâm chính của họ.

Cuộc đụng độ giữa Reuters và Binance

Theo hãng tin này, tất cả các tài khoản tiền điện tử Binance bị tịch thu thuộc về ba công ty giao dịch tiền tệ của Palestine bị Israel chỉ định là “tổ chức khủng bố”.

Ngoài ra, Reuters khẳng định hai trong tổng số địa chỉ đó có liên quan đến Nhà nước Hồi giáo, trong khi các công ty do Hamas kiểm soát sở hữu hàng chục địa chỉ khác. Một tài liệu do Cục tài chính chống khủng bố quốc gia Israel (NBCTF) công bố và được các phương tiện truyền thông đưa tin cho thấy các tài khoản thuộc về một người Palestine 28 tuổi tên là Osama Abuobayada.

Nhà nước Hồi giáo và Hamas đã nhận trách nhiệm về nhiều vụ việc trong vài năm qua, trong khi Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và nhiều quốc gia khác xếp họ là một trong những thực thể khủng bố nguy hiểm nhất.

Reuters đã chỉ trích Binance trong nhiều năm, đổ lỗi cho việc không tuân thủ các quy trình chống rửa tiền. Thậm chí, hãng thông tấn tuyên bố công ty đã xử lý hơn 10 tỷ đô la thanh toán cho bọn tội phạm kể từ năm 2017.

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới đã nhanh chóng phản pháo các cáo buộc, nói rằng một phóng viên nhất định từ nhà cung cấp tin tức đa phương tiện đang “cố tình bỏ qua các sự kiện quan trọng” để bêu xấu Binance.

Họ đảm bảo các chính sách chống rửa tiền và giải quyết vấn đề tài trợ khủng bố dựa trên tiền điện tử là một trong những tiêu chuẩn hàng đầu của công ty:

“Điểm mấu chốt là chúng tôi nhận thấy không có bất kỳ sàn giao dịch nào hoặc tổ chức tài chính nào khác hiện có thể ngăn chặn những kẻ xấu tiếp cần nền tảng của họ nhiều hơn Binance.

Các chính sách và quy trình của chúng tôi tuân thủ yêu cầu về tài trợ chống khủng bố và chống rửa tiền AMLD5/6, đồng thời chúng tôi có chương trình tuân thủ mạnh mẽ kết hợp các nguyên tắc và công cụ chống rửa tiền, trừng phạt toàn cầu tinh vi để phát hiện cũng như giải quyết hoạt động đáng ngờ. Team của chúng tôi thậm chí còn có các chuyên gia tập trung toàn bộ sự nghiệp vào việc chống khủng bố.”

Binance cho biết họ đã hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trong các vụ thu giữ nói trên. Những kẻ phạm tội không đăng ký tài khoản dưới tên của các nhóm tội phạm. Tuy nhiên, công ty sẽ có hành động thích hợp sau khi phát hiện hành vi xấu đó và đóng băng tài khoản nếu cần.

Sau đó, sàn giao dịch đã chỉ ra rằng công nghệ blockchain “được chứng minh là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất cho các nỗ lực chống rửa tiền của cơ quan thực thi pháp luật” do tính chất công khai, bất biến của nó.

Hamas nói “không” với các khoản quyên góp Bitcoin

Như đã báo cáo vào tháng trước, cánh vũ trang của Hamas – Lữ đoàn Al-Qassam – có kế hoạch ngừng nhận các khoản đóng góp bằng BTC để bảo vệ những người đóng góp.

Theo một số nhà kinh tế, chẳng hạn như Mohammad Abu Jayyab, các cơ quan của Israel có thể theo dõi những giao dịch đó và xem ai có mối liên hệ với tổ chức Palestine này. Một gợi ý khác là Hamas đã tìm thấy nhiều lựa chọn nâng cao hơn để tài trợ cho các hoạt động của mình hoặc quay trở lại phương thức tài chính truyền thống.

Các nhà chức trách Mỹ đã ngăn chặn nhiều nỗ lực gây quỹ của Hamas, al-Qaeda và Nhà nước Hồi giáo thông qua tiền kỹ thuật số và thu giữ 2 triệu đô la tiền điện tử vào năm 2020. Tổ chức Palestine đã nhận được hầu hết các khoản quyên góp BTC từ các quốc gia Hồi giáo vì đa số họ đứng sau cuộc chiến chống lại Israel.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

• CEO Binance cảnh báo về sự biến động cao trong bối cảnh niêm yết PEPE và FLOKI
• FLOKI và PEPE memecoin tăng vọt hơn 60% sau thông báo niêm yết của Binance
• Hoạt động của cá voi Cardano (ADA) cho thấy niềm tin trong bối cảnh giá giảm

Đình Đình

Theo Crypto Potato