Europol tịch thu 46 triệu đô la từ ChipMixer sau cáo buộc rửa 2,88 tỷ đô la

Theo Cơ quan Hợp tác Thực thi Pháp luật của Liên minh Châu Âu (thường được gọi là Europol), cơ quan này đã tịch thu tài sản của công ty trộn tiền điện tử ChipMixer vào ngày 15/3 vì bị cáo buộc liên quan đến các hoạt động rửa tiền. Tổng tài sản bị tịch thu bao gồm 1.909,4 Bitcoin trong 55 giao dịch trị giá 44,2 triệu euro (46 triệu đô la Mỹ).

Trang web ChipMixer sau khi cơ quan thực thi pháp luật tịch thu tài sản | Nguồn: Europol

Ngoài ra, trang web ChipMixer đã bị đóng cửa sau khi chính quyền tịch thu 4 máy chủ lưu trữ ứng dụng. Europol tuyên bố ứng dụng này đã rửa hơn 2,73 tỷ euro kể từ khi thành lập vào năm 2017. Theo các quan chức thực thi pháp luật:

“ChipMixer, một công ty trộn tiền điện tử không có giấy phép được thành lập vào giữa năm 2017, chuyên trộn hoặc xóa các dấu vết liên quan đến tài sản tiền ảo. Phần mềm ChipMixer đã chặn dấu vết trên blockchain của các khoản tiền, khiến nó trở nên hấp dẫn đối với tội phạm mạng đang tìm cách rửa tiền bất hợp pháp từ hoạt động tội phạm”.

Quá trình điều tra và thực thi sau đó được cảnh sát Liên bang Bỉ, Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức, Cục Tội phạm Mạng Trung ương Ba Lan, Cảnh sát Bang Zurich Thụy Sĩ, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ phối hợp. Cơ quan thực thi pháp luật tuyên bố “phần lớn trong số này được kết nối với thị trường darkweb, các nhóm ransomware, buôn bán hàng hóa bất hợp pháp, mua sắm tài liệu khai thác tình dục trẻ em và tiền điện tử bị đánh cắp”. Tiền ký gửi trong ChipMixer sẽ được chuyển thành “chip”, hoặc các token nhỏ có giá trị tương đương, sau đó được trộn với nhau để ẩn danh dấu vết ban đầu của tiền.

“Những kẻ tấn công ransomware như Zeppelin, SunCrypt, Mamba, Dharma hoặc Lockbit cũng đã sử dụng dịch vụ này để rửa các khoản tiền chuộc mà họ nhận được. Các nhà chức trách cũng đang điều tra khả năng một số coin bị đánh cắp sau khi một sàn giao dịch lớn phá sản vào năm 2022 đã được rửa qua ChipMixer”.

Europol tạo điều kiện trao đổi thông tin giữa các cơ quan chức năng quốc gia để hoạt động. Tổ chức này cho biết họ “cũng cung cấp hỗ trợ phân tích liên kết dữ liệu có sẵn với các vụ án hình sự khác nhau trong và ngoài EU, đồng thời hỗ trợ điều tra thông qua phân tích hoạt động, truy vết tiền điện tử và phân tích chi tiết”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

• Mantle Network nhận được khoản tài trợ 200 triệu đô la từ BitDAO
• Bà trùm OneCoin Ruja Ignatova bị truy nã gắt gao nhất châu Âu, Europol treo thưởng $5.200 cho thông tin hữu ích
• Europol triệt phá kế hoạch Ponzi Vitae, thu hồi 1,5 triệu Euro tiền điện tử

Minh Anh

Theo Cointelegraph