Singapore bắt đầu điều tra Terraform Labs

Cảnh sát Singapore bắt đầu điều tra Terraform Labs và tuyên bố Do Kwon hiện không ở trong biên giới của quốc gia này.

Do Kwon – Đồng sáng lập Terraform Labs

Các cơ quan thực thi pháp luật của Singapore được cho là bắt đầu điều tra Terraform Labs – dự án blockchain khét tiếng do Do Kwon đồng sáng lập. Hiện tại, Kwon vẫn đang chạy trốn.

Các nhà chức trách cũng cho rằng nhà phát triển 31 tuổi này không trốn tại lãnh thổ của họ.

Lời buộc tội mới nhất cho Terraform Labs

Trong một thông báo qua email, cảnh sát Singapore cho biết “các cuộc điều tra đã được khởi động liên quan đến Terraform Labs”, đồng thời cho biết thêm “đang tiến hành” truy vấn.

Token gốc LUNA của tổ chức và stablecoin thuật toán UST sụp đổ là một trong những sự kiện đen tối nhất của lĩnh vực tiền điện tử vào năm ngoái. Tuy có mức định giá cố định 1 đô la theo thiết kế, stablecoin này mất chốt so với đồng bạc xanh vào tháng 5/2022 và lao dốc xuống dưới mức mục tiêu.

Nhận thấy sự hỗn loạn, các nhà đầu tư bắt đầu bán hàng loạt lượng dự trữ UST của họ. Điều này dẫn đến việc đúc thêm LUNA để ổn định tình trạng rơi tự do, làm tăng đáng kể nguồn cung của coin gốc. Cuối cùng, cả hai tài sản đều mất gần như toàn bộ giá trị chỉ trong vài ngày, gây ra khoản lỗ hàng tỷ đô la cho nhà đầu tư và thị trường sụt giảm trên diện rộng kéo dài trong nhiều tháng.

Các nhà đầu tư và nhiều tổ chức thua lỗ cáo buộc Do Kwon – đồng sáng lập Terraform Labs – gây ra thảm họa. Tuy nhiên, anh ta không hợp tác và được cho là đã rời Hàn Quốc để trốn tránh trách nhiệm từ hành vi gian lận bị cáo buộc của mình.

Theo một số nguồn tin, anh thường xuyên thay đổi địa điểm ẩn náu trong những tháng qua. Trong đó, Nga, Dubai, Singapore và Seychelles là một số điểm đến khả dĩ. Các cơ quan thực thi pháp luật Singapore tiết lộ trong email rằng anh ta hiện không ở trong biên giới của nước châu Á này.

Hầu hết các báo cáo gần đây chỉ ra vị trí hiện tại của Kwon có thể là Serbia. Như đã tiết lộ, một phái đoàn của chính quyền Hàn Quốc do một quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp dẫn đầu đã đến quốc gia Balkan vào tháng trước để tìm kiếm Kwon. Không chỉ vậy, Kwon thậm chí còn bị Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (hay còn gọi là Interpol) săn lùng.

Cáo buộc của SEC

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) gần đây đã cáo buộc Terraform Labs và Do Kwon dàn dựng một vụ lừa đảo khổng lồ bằng cách cung cấp và bán chứng khoán chưa đăng ký thông qua sử dụng tiền kỹ thuật số. Cơ quan này cho rằng kế hoạch đã gây ra tổn thất tài chính khổng lồ cho các nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức.

Họ cũng đổ lỗi cho Terraform Labs vì đã đưa ra những tuyên bố sai sự thật và hứa hẹn đang hợp tác với một ứng dụng thanh toán di động của Hàn Quốc. Thay vào đó, Kwon đã đánh lừa các nhà đầu tư để rút tiền của họ và sau đó sử dụng vào lợi ích cá nhân.

Các quan chức Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc điều tra đặc biệt chống lại anh ta vào mùa hè năm ngoái, cáo buộc tặng token cho các thành viên trong gia đình để tránh quy định về thuế. Những tài sản đó được cho là đã sử dụng để mua tài sản.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

• Singapore – Con rồng Châu Á với cách tiếp cận tiền điện tử khác biệt
• Vitalik Buterin: Nỗ lực của Singapore để tách biệt việc sử dụng blockchain và tiền điện tử sẽ không hiệu quả
• Giá Cardano (ADA) cho thấy khả năng phục hồi, nhưng điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến

Minh Anh

Theo CryptoPotato