Binance bác bỏ cáo buộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang tìm cách truy tố sàn giao dịch tội rửa tiền của Reuters

Bài báo mới đây của Reuters tuyên bố rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đang đứng trước ngã ba đường về việc buộc tội sàn giao dịch Binance tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền.

Binance vừa ngay lập tức đăng thông báo bác bỏ, cho rằng Reuters đã đưa tin sai sự thật. Sàn giao dịch tuyên bố rằng Reuters đang “tấn công đội thực thi pháp luật đáng kinh ngạc của chúng tôi” khi công ty chia sẻ thông cáo báo chí gửi cho Reuters.

Reuters has it wrong again.

Now they’re attacking our incredible law enforcement team. A team that we’re incredibly proud of – they’ve made crypto more secure for all of us.

Here’s the full statement we sent the reporter and a blog about our remarkable law enforcement team.

— Binance (@binance) December 12, 2022

Trước đó, vào tháng 10 năm nay, Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (CZ) đã “đáp trả mạnh mẽ” một phóng viên của Reuters, người được cho là đã lên kế hoạch viết những câu chuyện “drama” về con cái của anh ta.

Reuters, một trong những hãng truyền thông lớn nhất thế giới, tuyên bố rằng đại diện của Binance, Kendall Day đang đàm phán với DOJ về khả năng giải quyết vụ việc ngoài tòa án. Tuy nhiên, Binance cho rằng họ không hợp tác với DOJ trong một tuyên bố gửi tới Reuters.

Bài báo của Reuters tuyên bố điều tra DOJ

Cuộc điều tra của Reuters tuyên bố rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đang ở ngã tư đường buộc tội Binance vì cáo buộc tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền.

Bài báo Reuters tấn công Binance và Changpeng Zhao | Ảnh chụp màn hình

Theo Reuters, cuộc điều tra chống lại Binance liên quan đến việc chuyển tiền không có giấy phép, âm mưu rửa tiền và vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Hoa Kỳ. Sàn giao dịch hàng đầu thế giới bị cáo buộc đã xử lý hơn 10 tỷ đô la thanh toán cho các thực thể tìm cách trốn tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.

Reuters cáo buộc rằng Giám đốc điều hành Binance Chanpeng Zhao đã thực thi các quy tắc bảo mật nghiêm ngặt đối với nhân viên để che đậy hành vi vi phạm của mình. Ví dụ: nhân viên của Binance được yêu cầu giao tiếp bằng các dịch vụ nhắn tin mã hóa và sử dụng email càng ít càng tốt.

Ngoài ra, Reuters tuyên bố rằng đợt tuyển dụng rầm rộ của Binance vào năm 2021, dẫn đến việc tuyển dụng các nhân viên hàng đầu của chính phủ Hoa Kỳ, bao gồm cả cựu giám đốc Bộ phận Chống Rửa tiền và Thu hồi Tài sản (MLARS), Kendall Day, người đã được xúi giục để bảo vệ lợi ích của họ trong quá trình điều tra tội phạm.

Theo Reuters, một số công tố viên liên bang tham gia vào cuộc điều tra có bằng chứng quan trọng để buộc tội Binance. Tuy nhiên, ban lãnh đạo MLARS đã do dự trong việc tiến hành truy tố.

“Trong những tháng gần đây, các công tố viên tại Nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia (NCET) và văn phòng Seattle đã kết luận rằng họ có đủ bằng chứng để chuẩn bị các cáo buộc không chỉ chống lại Binance, mà còn chống lại Zhao và một số giám đốc điều hành khác…” Reuters cho biết thêm.

Binance chống lại tội phạm tiền điện tử

Trong bài viết được chia sẻ cùng với thông báo của Binance, Tigran Gambaryan, Phó Giám đốc Điều tra và Tình báo Toàn cầu của Binance, đã chia sẻ tổng quan về những nỗ lực chống tội phạm tiền điện tử vào năm 2022.

Binance tuyên bố đã phản hồi hơn “47.000 yêu cầu thực thi pháp luật” kể từ tháng 11 năm 2021 với “thời gian phản hồi trung bình là ba ngày”.

Gambaryan đã ca ngợi đội ngũ bảo mật tại Binance, chỉ ra kinh nghiệm phong phú của họ cũng như các vai trò trước đây của chính anh ấy trong IRS-CI.

Anh tiếp tục khẳng định rằng: “Với những người chúng tôi hiện có và các công cụ mà chúng tôi có, nó thậm chí có thể là mạnh nhất trong toàn bộ lĩnh vực tài chính.”

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

• Bằng chứng dự trữ cho thấy một số báo động đỏ về tình hình tài chính của Binance
• Một số cặp giao dịch trên Binance biến động giá thất thường, Changpeng Zhao khẳng định không phải hack

Thạch Sanh

Theo Cryptoslate