Những điều bạn cần biết về quy tắc KYC và rút tiền mới của sàn OKEx

Updated: 28/08/2018 at 19:00

OKEx, sàn giao dịch tiền mã hóa Hồng Kông, đã lặng lẽ thông báo vào tuần trước rằng họ sẽ thực hiện các yêu cầu chặt chẽ hơn về quy trình nhận biết khách hàng (KYC) và người dùng chưa được xác minh của nền tảng sẽ không thể rút tiền. Dưới đây là những điều bạn cần biết về các chính sách mới, có hiệu lực bắt đầu từ thứ Ba, ngày 28/08, vào lúc 14:00 theo giờ địa phương.

Thứ Năm tuần trước, OKEx – sàn giao dịch mã hóa lớn thứ hai xét theo khối lượng giao dịch hàng ngày – đã thông báo rằng họ sẽ đưa ra các quy tắc KYC nghiêm ngặt hơn. Theo thông báo trên site của OKEx, người dùng nền tảng phải tuân thủ các quy tắc KYC mới hoặc nếu không họ sẽ không thể rút tiền.

Tống cựu, nghênh tân

Trước đây, người dùng OKEx có thể rút tối đa 100 BTC/ngày mà không cần trải qua xác minh – tất cả những gì cần làm là liên kết địa chỉ email với tài khoản của người dùng. Tuy nhiên, từ hôm nay, nền tảng này sẽ tung ra hệ thống xác minh KYC đa tầng mới – không chỉ trên OKEx, mà còn trên tất cả các sàn giao dịch OK Partner của nó.

Mỗi cấp yêu cầu nhiều tài liệu hơn cấp trước và cho phép giới hạn rút cao hơn:

Cấp 1

  • Yêu cầu họ tên pháp lý đầy đủ và hộ chiếu hoặc số ID do chính phủ cấp
  • Giới hạn rút tiền: cứ sau 24 giờ sẽ được rút 2 BTC

Cấp 2 và 3

  • Gồm tất cả các yêu cầu Cấp 1 cộng với việc tải lên ảnh hộ chiếu hoặc ID do chính phủ cấp và các tài liệu khác chứng minh nơi cư trú.
  • Giới hạn rút tiền: cứ sau 24 giờ sẽ được rút 100 BTC (tùy thuộc vào mức tăng dựa trên khối lượng giao dịch của người dùng)

Điều quan trọng cần nhớ là người dùng PHẢI hoàn thành xác minh Cấp 1 để rút tiền.

Ngoài những điều trên, điều kiện bắt buộc là mỗi người dùng chỉ có thể có một tài khoản:

“Xin lưu ý rằng một người dùng chỉ có thể sở hữu một tài khoản. Nếu bạn có nhiều tài khoản, vui lòng đảm bảo rút toàn bộ tiền của bạn trước thời hạn hiệu lực mới”.

Nói cách khác, nếu bạn có nhiều tài khoản OKEx, bây giờ là lúc hợp nhất tất cả số tiền của bạn vào một tài khoản – TRƯỚC KHI các quy tắc mới có hiệu lực.

Xem thêm: OKEx – sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới sẽ loại bỏ 50+ cặp giao dịch do hiệu suất ‘kém’

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Sự lạc quan mới đang trỗi dậy khi dữ liệu on-chain xác nhận rằng thị trường tiền điện tử đã chính thức bước vào mùa altcoin – giai đoạn mà các altcoin thường ghi nhận hiệu suất vượt trội so với Bitcoin (BTC). Dù thị trường chung trong những ngày... ...

Nền tảng dự đoán thị trường crypto Polymarket đang trở thành tâm điểm bàn luận về khả năng phát hành token, sau khi công ty mẹ Blockratize nộp hồ sơ mới nhất lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC). Theo tài liệu, công ty đặt mục tiêu... ...

Ethereum Foundation vừa công bố việc thành lập một đội ngũ Trí tuệ nhân tạo (AI) chuyên trách, với mục tiêu đưa Ethereum vươn lên trở thành lớp hạ tầng thanh toán và điều phối hàng đầu cho nền kinh tế AI. Ethereum Foundation xây dựng nền kinh tế AI... ...

Tính đến thời điểm hôm thứ Ba, Aethir (ATH) đang giao dịch ngay dưới ngưỡng kháng cự tuần tại 0,065 USD. Nếu giá có thể đóng nến vượt qua cột mốc này, ATH nhiều khả năng sẽ kích hoạt một nhịp bứt phá hướng tới 0,070 USD. Sự củng cố... ...

Polkadot (DOT) tăng nhẹ gần 1% vào chiều thứ Ba, sau hai phiên điều chỉnh liên tiếp, cho thấy tín hiệu có thể bật lên từ mô hình tam giác cân trên biểu đồ ngày. Tuy nhiên, đà suy yếu của DOT sau cuộc trưng cầu dân ý do Tổ... ...

Các nhà đầu tư hiện vẫn chưa phản ánh đầy đủ tiềm năng của Ethereum (ETH) trong việc thay thế hạ tầng thanh toán lỗi thời của Phố Wall, theo nhận định của CEO SharpLink Joseph Chalom và nhà sáng lập EigenLayer Sreeram Kannan. Trong một buổi thảo luận trên... ...

BNB, từng được biết đến với tên gọi Binance Coin, đang lấy lại đà phục hồi, duy trì trên ngưỡng 930 USD vào chiều thứ Ba sau nhịp điều chỉnh nhẹ đầu tuần. Dữ liệu on-chain cho thấy niềm tin thị trường ngày càng vững chắc, khi Tổng giá trị... ...

Avalanche (AVAX) ghi nhận mức giảm nhẹ 1% vào ngày thứ Ba, tiếp tục loay hoay quanh ngưỡng tâm lý 30 USD. Tuy nhiên, thị trường đang nhen nhóm hy vọng khi Bitwise tiến hành các bước cuối cùng để ra mắt quỹ ETF giao ngay cho AVAX, sau khi... ...

Tổ chức Ethena xác nhận giao thức của họ đã đáp ứng các điều kiện để kích hoạt cơ chế “fee switch” cho ENA, chờ Ủy ban Rủi ro phê duyệt và bỏ phiếu quản trị. Cơ chế này sẽ biến ENA thành token chia sẻ doanh thu, cho phép... ...

Cardano (ADA) hiện đang lình xình quanh ngưỡng 0,85 USD vào ngày thứ Ba, sau khi mất hơn 7% chỉ trong hai phiên gần nhất. Đợt điều chỉnh này chủ yếu xuất phát từ áp lực chốt lời của nhà đầu tư, khiến lực bán ngày càng gia tăng. Giới... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode