Những điều bạn cần biết về quy tắc KYC và rút tiền mới của sàn OKEx

Updated: 28/08/2018 at 19:00

OKEx, sàn giao dịch tiền mã hóa Hồng Kông, đã lặng lẽ thông báo vào tuần trước rằng họ sẽ thực hiện các yêu cầu chặt chẽ hơn về quy trình nhận biết khách hàng (KYC) và người dùng chưa được xác minh của nền tảng sẽ không thể rút tiền. Dưới đây là những điều bạn cần biết về các chính sách mới, có hiệu lực bắt đầu từ thứ Ba, ngày 28/08, vào lúc 14:00 theo giờ địa phương.

Thứ Năm tuần trước, OKEx – sàn giao dịch mã hóa lớn thứ hai xét theo khối lượng giao dịch hàng ngày – đã thông báo rằng họ sẽ đưa ra các quy tắc KYC nghiêm ngặt hơn. Theo thông báo trên site của OKEx, người dùng nền tảng phải tuân thủ các quy tắc KYC mới hoặc nếu không họ sẽ không thể rút tiền.

Tống cựu, nghênh tân

Trước đây, người dùng OKEx có thể rút tối đa 100 BTC/ngày mà không cần trải qua xác minh – tất cả những gì cần làm là liên kết địa chỉ email với tài khoản của người dùng. Tuy nhiên, từ hôm nay, nền tảng này sẽ tung ra hệ thống xác minh KYC đa tầng mới – không chỉ trên OKEx, mà còn trên tất cả các sàn giao dịch OK Partner của nó.

Mỗi cấp yêu cầu nhiều tài liệu hơn cấp trước và cho phép giới hạn rút cao hơn:

Cấp 1

  • Yêu cầu họ tên pháp lý đầy đủ và hộ chiếu hoặc số ID do chính phủ cấp
  • Giới hạn rút tiền: cứ sau 24 giờ sẽ được rút 2 BTC

Cấp 2 và 3

  • Gồm tất cả các yêu cầu Cấp 1 cộng với việc tải lên ảnh hộ chiếu hoặc ID do chính phủ cấp và các tài liệu khác chứng minh nơi cư trú.
  • Giới hạn rút tiền: cứ sau 24 giờ sẽ được rút 100 BTC (tùy thuộc vào mức tăng dựa trên khối lượng giao dịch của người dùng)

Điều quan trọng cần nhớ là người dùng PHẢI hoàn thành xác minh Cấp 1 để rút tiền.

Ngoài những điều trên, điều kiện bắt buộc là mỗi người dùng chỉ có thể có một tài khoản:

“Xin lưu ý rằng một người dùng chỉ có thể sở hữu một tài khoản. Nếu bạn có nhiều tài khoản, vui lòng đảm bảo rút toàn bộ tiền của bạn trước thời hạn hiệu lực mới”.

Nói cách khác, nếu bạn có nhiều tài khoản OKEx, bây giờ là lúc hợp nhất tất cả số tiền của bạn vào một tài khoản – TRƯỚC KHI các quy tắc mới có hiệu lực.

Xem thêm: OKEx – sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới sẽ loại bỏ 50+ cặp giao dịch do hiệu suất ‘kém’

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Các hacker có liên hệ với Triều Tiên đã đánh cắp hơn 2 tỷ USD tài sản crypto trong năm 2025 — mức cao nhất từng được ghi nhận. Trong khi đó, lực lượng thực thi pháp luật quốc tế đã thu hồi 439 triệu USD và bắt giữ hàng... ...

Đà tăng của DeXe (DEXE) tiếp tục giữ vị thế chủ đạo trên thị trường khi đồng coin này ghi nhận mức tăng 12% chỉ trong 24 giờ qua. Tuy nhiên, giữa làn sóng phục hồi mạnh mẽ, giới đầu tư vẫn không khỏi băn khoăn: liệu DeXe có đủ... ...

Pump.fun, nền tảng launchpad hàng đầu trên Solana vốn nổi tiếng với việc khơi mào cơn sốt memecoin, đang mở rộng hoạt động để chào đón các đợt ra mắt token tiện ích. Thông tin về bước tiến này đã thúc đẩy token gốc PUMP của nền tảng tăng hơn... ...

Tháng 10 năm nay không còn là “mùa Uptober” quen thuộc. Thay vì khởi sắc, Bitcoin (BTC) lại lao dốc, kéo theo sự nguội lạnh trong tâm lý của nhà đầu tư nhỏ lẻ. Hoạt động trên mạng lưới chững lại khi nỗi sợ hãi dần bao trùm thị trường.... ...

Hai quỹ đầu tư mới — BSOL của Bitwise và GSOL của Grayscale — đã nhanh chóng thu hút hơn 500 triệu USD tài sản, chỉ trong vài ngày sau khi niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York, đánh dấu một màn ra mắt ấn tượng cho các... ...

Sự ổn định giữa cơn sóng dữ mới là thước đo thật sự của sức mạnh. Và Ethereum (ETH) đang chứng minh điều đó một cách rõ ràng. Kể từ sau cú sụt giảm mạnh, ETH đã bốn lần kiểm tra ngưỡng hỗ trợ 3.680 USD — và mỗi lần... ...

CEO Coinbase Brian Armstrong đã khép lại buổi họp báo cáo lợi nhuận quý 3 ngày 30/10 bằng một câu nói khiến các hợp đồng dự đoán trực tiếp trên Polymarket và Kalshi lập tức được “giải quyết”. Sự việc nhanh chóng dấy lên tranh luận: liệu Armstrong chỉ đang đùa... ...

Nhà phân tích crypto Lark Davis gọi tháng 11 là “tháng mạnh nhất của Bitcoin”, với mức tăng trung bình khoảng 42%. Tuy nhiên, biểu đồ heat map cho thấy con số trung vị thấp hơn nhiều — và phần lớn mức tăng trung bình này đến từ một năm... ...

Cuộc tranh luận “Ethereum hay Solana tốt hơn” thường bỏ qua sự khác biệt sâu sắc trong kiến trúc mà hai mạng này đã theo đuổi đến năm 2025. Ethereum đã phát triển thành một lớp settlement dành cho các rollup mô-đun, trong khi Solana lại tăng tốc trên con... ...

Các thợ đào Bitcoin đang trải qua một giai đoạn căng thẳng khi mạng lưới vừa ghi nhận đợt tăng độ khó khai thác 6,31%, nâng chỉ số lên mức 155,97 nghìn tỷ, theo dữ liệu từ hashrateindex.com. Đây là mức tăng lớn thứ ba trong năm 2025, chỉ sau... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode