FBI trả lại 3.879 BTC ($190M) cho Sony Life sau khi tịch thu từ một nhân viên tham ô

Updated: 23/12/2021 at 15:06

Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã thực hiện hành động pháp lý đầu tiên để trả lại 3.879 Bitcoin (khoảng 190 triệu đô la) – được cho là bị thu giữ từ một kẻ bị cáo buộc tham ô – cho công ty bảo hiểm Sony Life, một công ty con của tập đoàn Sony Group có trụ sở tại Tokyo.

Theo đơn khiếu nại được đệ trình lên Tòa án quận Carolina của Hoa Kỳ về hành vi tịch thu tài khoản vào ngày 20 tháng 12, một nhân viên của Sony Life, Rei Ishii bị cáo buộc “đã ‘nẫng tay trên’ 154 triệu đô la khi công ty cố gắng chuyển tiền giữa các tài khoản tài chính” vào tháng 5.

Ishii bị cáo buộc đã làm sai lệch giao dịch và điều hướng số tiền đó vào tài khoản ngân hàng của anh ta ở La Jolla, California. Sau khi nhận được tiền, Ishii đã nhanh chóng sử dụng chúng để mua 3.879 BTC trên sàn giao dịch Coinbase và chuyển sang một ví lạnh để cất giữ.

FBI cũng tuyên bố rằng, Ishii đã gửi email đòi tiền chuộc bằng phương pháp ẩn danh tới người giám sát của anh ta (người mà Ishii sử dụng dữ liệu cá nhân để thiết lập tài khoản Coinbase) và một số giám đốc điều hành Sony Life khác vào tháng 5, mặc dù không rõ điều gì đã thúc đẩy anh ta làm như vậy.

“Nếu chấp nhận dàn xếp, chúng tôi sẽ trả lại tiền”, Ishii đã viết trong một email. Ngoài gửi emaol, Ishii cũng đe dọa rằng “nếu có định nộp đơn tố cáo hình sự thì sẽ không thể thu hồi được tiền”. Nhưng điều đó không hoàn toàn là bất khả thi đối với FBI.

“Dựa trên bằng chứng được phát hiện trong quá trình điều tra của FBI, lệnh tịch thu đã được phê duyệt vào tháng 6 năm 2021. Số tiền đó đã bị cơ quan thực thi pháp luật thu giữ vào ngày 1 tháng 12 năm 2021″, văn phòng luật sư quận phía nam Carolina cho biết.

Do đó, Ishii đã bị buộc tội hình sự ở Nhật Bản trong khi số Bitcoin đó đã được chuyển đến một địa chỉ ví do văn phòng FBI tại San Diego kiểm soát.

“Mục đích của chúng tôi là trả lại số tiền bị đánh cắp cho nạn nhân của vụ trộm táo tợn này và hành động hôm nay giúp chúng tôi thực hiện điều đó”, Quyền Luật sư Hoa Kỳ, Randy Grossman nói thêm.

Bình luận về cuộc điều tra, Grossman cũng cảnh báo “tội phạm nên lưu ý rằng không thể dựa vào tiền điện tử để che giấu lợi nhuận bất chính khỏi radar của cơ quan thực thi pháp luật”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Giá Maple Finance (SYRUP) tiếp tục kéo dài đà tăng sang phiên thứ ba liên tiếp, vượt mốc 0,27 USD trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, bất chấp bối cảnh ảm đạm của toàn thị trường tiền điện tử trong tuần qua. Động lực tăng giá hiện tại được... ...

Bitcoin đang giao dịch quanh mốc 89.000 USD sau khi chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày rơi xuống dưới 30 vào giữa tháng 11 – ngưỡng thường được giới giao dịch theo dõi như tín hiệu “đầu hàng” của thị trường. Một biểu đồ do Julien Bittel... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã công bố hướng dẫn dành cho các công ty môi giới – kinh doanh chứng khoán (broker-dealer) liên quan đến việc lưu ký “chứng khoán tài sản crypto”, tập trung vào cách tuân thủ quy định bảo vệ khách hàng,... ...

Dogecoin (DOGE) tiếp tục chìm trong sắc đỏ vào phiên giao dịch thứ Năm, nối dài đà giảm sau khi mất thêm 4% trong ngày trước đó. Áp lực bán gia tăng khi lượng DOGE đang sinh lời suy giảm rõ rệt, trong bối cảnh các ví lớn chủ động... ...

Quý I năm 2026 có thể mang lại môi trường thuận lợi hơn cho Bitcoin so với giai đoạn cuối năm 2025 — không phải vì stablecoin do ngân hàng phát hành sẽ xuất hiện ngay lập tức, mà vì các “đường ống” phân phối vốn tới nhà đầu tư... ...

Giá Cardano (ADA) tiếp tục chịu áp lực bán khi giao dịch trong sắc đỏ, lùi xuống dưới ngưỡng 0,37 USD trong phiên thứ Năm, sau khi mất hơn 7% giá trị kể từ đầu tuần. Nhịp điều chỉnh này nhiều khả năng chưa dừng lại, trong bối cảnh mức... ...

Pump.fun (PUMP), SPX6900 (SPX) và Bittensor (TAO) đồng loạt lao dốc, trở thành những cái tên dẫn đầu đà giảm của thị trường tiền điện tử trong 24 giờ qua, trong bối cảnh làn sóng thanh lý bùng nổ với tổng giá trị vượt 500 triệu USD. Giới đầu tư... ...

Ripple (XRP) hiện vẫn trụ vững quanh mốc 1,90 USD — vùng hỗ trợ ngắn hạn quan trọng — dù thị trường tiền điện tử đang phải đối mặt với nhiều áp lực tiêu cực trong phiên giao dịch ngày thứ Năm. Sự thờ ơ của nhà đầu tư nhỏ... ...

Các vị thế bán khống Ethereum (ETH) đã thu hẹp đáng kể trong vài tuần qua, sau đợt thanh lý đòn bẩy ngày 10/10. Cụ thể, tổng hợp đồng mở (OI) của các vị thế Short ETH trên sàn CME đã giảm mạnh từ khoảng 5 tỷ USD vào tháng... ...

XRP đang gia tăng sức hút với các tổ chức khi những mô hình tạo lợi suất và token hóa mới dần hình thành tại châu Á, qua đó định vị XRP Ledger (XRPL) như một hạ tầng phù hợp cho tài chính doanh nghiệp tuân thủ quy định và... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode