Cảnh sát Seoul bất ngờ tập kích sàn giao dịch Bithumb Hàn Quốc với cáo buộc gian lận quy mô lớn đến $ 25 triệu

Updated: 02/09/2020 at 17:57

Theo báo cáo từ Seoul Shinmun, đơn vị tình báo tội phạm tại Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul được cho là đã tiến hành điều tra khám xét văn phòng của Bithumb ở quận Gangnam vào ngày 02/09/2020.

Cảnh sát Seoul cho biết đã đột kích sàn giao dịch Bithumb Hàn Quốc

Như đã báo cáo, các cuộc kiểm tra mới nhất được cho là có liên quan đến cuộc điều tra đang diễn ra của cảnh sát liên quan đến Lee Jung Hoon, chủ tịch hội đồng quản trị của Bithumb Korea và Bithumb Holdings.

Giám đốc điều hành được cho là đang bị điều tra vì vướng vào cáo buộc gian lận kinh tế liên quan đến token BXA. Lúc đầu, token được quảng bá là token gốc của Bithumb. Tuy nhiên, đến cuối cùng, hóa ra token này lại có liên quan đến một cuộc gian lận quy mô lớn, gây thiệt hại cho nhà đầu tư đến 30 tỷ won ($ 25 triệu).

Cho đến thời điểm hiện tại, Bithumb vẫn giữ im lặng trước các cáo buộc này.

Bithumb là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc và là sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ chín tính theo khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trên toàn cầu. Theo báo cáo vào tháng 06/2020, công ty được cho là đang có kế hoạch tổ chức IPO. Tuy nhiên, có vẻ như kế hoạch này không được ủng hộ cho lắm.

Bithumb không phải là sàn giao dịch tiền điện tử duy nhất ở Hàn Quốc bị cảnh sát Seoul chú ý gần đây. Vào cuối tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul được cho là đã đột kích và bắt giữ các hoạt động của Coinbit, sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ ba của đất nước. Sàn giao dịch bị cáo buộc tham gia vào việc tạo ra thu nhập $ 85 triệu từ việc thao túng thị trường.

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Trong vài ngày gần đây, các nhà đầu tư Mỹ liên tục giảm nhu cầu đối với Ethereum (ETH), xu hướng này hiện rõ trên cả thị trường giao ngay lẫn phái sinh. Chỉ số Ethereum Coinbase Premium Index đã rơi xuống vùng âm lần đầu tiên kể từ ngày... ...

Theo dữ liệu từ DefiLlama tính đến ngày 30/10, mạng Solana (SOL) xử lý khoảng 70 triệu giao dịch mỗi ngày, với khối lượng giao dịch trên các sàn DEX đạt hơn 143 tỷ USD mỗi tháng. Báo cáo Network Health tháng 6/2025 của Solana Foundation cho biết mạng hiện... ...

Cardano (ADA) tiếp tục gặp khó khăn trong những ngày gần đây, chưa thể thiết lập được nền tảng vững chắc khi các nỗ lực phục hồi đều không thành công, khiến giá trượt dần về mốc 0,60 USD. Mặc dù xu hướng giảm vẫn đang chiếm ưu thế, dữ... ...

Giữa làn sóng dòng vốn ETF hàng tỷ USD liên tục đổ vào, nhóm công ty mid-cap châu Á đang nổi lên như lực cầu mang tính cấu trúc mới cho lượng Bitcoin lưu hành tự do. Tại Nhật Bản, Metaplanet đã nắm giữ hơn 30.000 BTC trên bảng cân... ...

Tỷ phú công nghệ Elon Musk sắp trình làng ứng dụng nhắn tin độc lập mang tên “X Chat”, nhằm cạnh tranh trực tiếp với các nền tảng nổi tiếng như Telegram và WhatsApp. Theo dự kiến, ứng dụng này sẽ được triển khai trong vài tháng tới. Chia sẻ... ...

Sau khi mô hình Stock-to-Flow (S2F) bị loại bỏ, mô hình Power Law (Luật sức mạnh) hiện tại cho thấy giá Bitcoin đang thấp hơn khoảng 20% so với giá trị hợp lý, trong khi dòng vốn ETF có thể đẩy giá đến cả hai cực của mô hình. Theo... ...

Phe bò Bitcoin (BTC) đang nỗ lực bảo vệ mốc 110.000 USD, song áp lực từ phe gấu vẫn chưa hề suy giảm. Diễn biến này đã khiến BTC đóng nến tháng 10 trong sắc đỏ — lần đầu tiên sau 7 năm. Theo dữ liệu từ CoinGlass, sau một... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã không duy trì được động lực phục hồi, trượt xuống dưới mốc $0,2 trong bối cảnh áp lực bán ngày càng mạnh. Đồng meme coin hàng đầu này đang bộc lộ rõ dấu hiệu suy yếu sau khi tâm lý thị trường chuyển biến tiêu cực.... ...

Theo các chuyên gia phân tích thị trường, các nhà đầu tư tổ chức có thể sẽ chuyển hướng quan tâm sang các đồng altcoin khi làn sóng quỹ ETF tiền điện tử tiếp theo xuất hiện tại Hoa Kỳ. Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ... ...

Western Union mới đây đã công bố lựa chọn Solana làm nền tảng xây dựng hệ thống stablecoin tuân thủ quy định, chính thức chuyển hướng khỏi các thử nghiệm trước đó với công nghệ XRP của Ripple. Sáng kiến này bao gồm đồng stablecoin US Dollar Payment Token (USDPT)... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode