Em trai người sáng lập OneCoin đồng ý làm chứng chống lại chị gái trước pháp luật

Updated: 21/08/2020 at 20:40

Trường hợp OneCoin tại thời điểm hiện tại dường như khiến chị em những người sáng lập chống lại nhau.

Konstantin Ignatov, em trai của người sáng lập OneCoin, Ruja Ignatova và là nhân vật chính đứng sau kế hoạch Ponzi trị giá 4 tỷ đô la, đã đồng ý làm chứng chống lại chị gái của mình sau khi Ignatov thoát khỏi vụ kiện dân sự nhắm vào vụ lừa đảo.

Các chi tiết mới được báo cáo liên quan đến các điều khoản của thỏa thuận tiết lộ rằng Ignatov đã đồng ý hợp tác với nhóm các nhà đầu tư OneCoin để đưa vụ kiện ra tòa và thay mặt họ làm chứng chống lại chị gái của mình nếu vụ kiện được đưa ra xét xử.

Ignatov cũng là bị cáo và là nhân chứng hợp tác trong một vụ án hình sự song song, lời khai của anh ta giúp đảm bảo sự kết tội của luật sư và kẻ bị cáo buộc rửa tiền OneCoin Mark Scott vào tháng 11 năm 2019.

Ignatov đã phạm tội rửa tiền và âm mưu thực hiện hành vi gian lận điện tử vào tháng 10, đồng thời phải đối mặt với án tù lên đến 90 năm trong vụ án hình sự. Ignatov dự kiến bị ​​tuyên án vào ngày 11/11.

Ignatov nói với các công tố viên New York rằng, chủ sở hữu của Phoenix Thoroughbreds, Amer Abdulaziz Salman là một “kẻ rửa tiền” chính làm việc dưới sự hướng dẫn của đồng phạm của Mark Scott và người tình cũ của Ignatova, Gilbert Armena.

Những báo cáo chỉ ra rằng công ty đua xe Phoenix Thoroughbreds đã bị cấm tham gia các cuộc thi của Pháp vì bị cáo buộc có quan hệ với OneCoin trong tuần trước, và công ty cũng rút khỏi các sự kiện của Anh.

Abdulaziz và Phoenix Thoroughbreds đã bác bỏ mối liên hệ bị cáo buộc với kế hoạch Ponzi.

Tháng trước, thi thể của hai người từng là người quảng bá OneCoin đã được tìm thấy ở Mexico.

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Trong ba tuần vừa qua, Ether liên tục dao động quanh mốc $3.000, đánh dấu giai đoạn tích lũy sau cú sụt giảm bất ngờ xuống $2.620 vào ngày 21/11. Diễn biến này khiến các trader không khỏi lo ngại về khả năng Ether tiếp tục điều chỉnh sâu hơn... ...

Các đồng coin liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục chìm trong làn sóng bán tháo, khi giới giao dịch vẫn kiên nhẫn chờ đợi một nhịp đảo chiều tăng giá trong thời gian tới. Trong bối cảnh đó, Virtuals Protocol (VIRTUAL) ghi nhận mức giảm hơn... ...

Cardano (ADA) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Tư, trong bối cảnh phe gấu vẫn nắm quyền kiểm soát trên toàn thị trường tiền điện tử. Kể từ cú “flash crash” ngày 10/10, triển vọng phục hồi của token... ...

Số người nắm giữ crypto tại Vương quốc Anh trong năm nay đã giảm so với năm ngoái, dù giá trị nắm giữ trung bình của mỗi nhà đầu tư lại tăng lên, theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA). Cụ thể, số... ...

Sau một buổi sáng giao dịch sôi động, Bitcoin (BTC) hầu như đi ngang quanh vùng 87.500 USD, duy trì mức tăng khoảng 2% trong 24 giờ qua. Nhóm altcoin lớn như Ether (ETH), XRP và Solana (SOL) cũng ghi nhận diễn biến tích cực tương tự. Cổ phiếu liên... ...

Solana (SOL) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh, kéo dài chuỗi giảm sang phiên thứ ba liên tiếp, với mức sụt hơn 1% tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Ba. Dù mạng lưới Solana vẫn đứng vững trước cuộc tấn công Từ chối Dịch vụ... ...

Ethereum vẫn là blockchain có ảnh hưởng lớn nhất từng được xây dựng. Mạng lưới này đã khai sinh khái niệm tiền lập trình, đặt nền móng cho tài chính phi tập trung (DeFi) và hiện là nơi triển khai các hợp đồng thông minh có mức độ bảo mật... ...

XRP tiếp tục chịu áp lực giảm giá khi hoạt động trên thị trường phái sinh và vị thế on-chain đều suy yếu trong tháng 12. Những tín hiệu này phản ánh tâm lý phòng ngừa rủi ro vẫn chiếm ưu thế trên thị trường, ngay cả khi giá XRP... ...

Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ vừa quyết định hoãn các phiên điều trần về dự luật cấu trúc thị trường tiền điện tử đến năm 2026, dù trước đó từng kỳ vọng sẽ tổ chức trong tuần này. 🇺🇸 NEW: The US Senate Banking Committee confirms that... ...

Bitcoin (BTC) tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi giá lùi xuống dưới ngưỡng 86.000 USD tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Ba, đánh dấu chuỗi năm phiên giảm liên tiếp. Bức tranh tâm lý trên thị trường đang cho thấy sự phân hóa rõ nét trong... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode