Một phụ nữ 52 tuổi người Úc bị buộc tội rửa 5 triệu đô la bằng Bitcoin trong suốt 3 năm

Updated: 15/05/2020 at 14:27

Một phụ nữ Úc đã bị cảnh sát bắt giữ hôm thứ Năm vì tội rửa tiền gần 5 triệu đô la Úc bằng Bitcoin trong suốt ba năm.

Cô là lãnh đạo của một sàn giao dịch tiền kỹ thuật số chưa đăng ký tại New South Wales, lần đầu tiên xuất hiện trong các cuộc điều tra của Crosshairs hồi năm 2018.

Người phụ nữ 52 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ tại một trung tâm thương mại trong nước.

Nghi phạm bị bắt quả tang, với hơn 60.000 đô la Úc tiền mặt và 3,8 Bitcoin được tìm thấy trong ví và xe của cô. Tất cả số tiền bất chính này đã bị tịch thu.

Ngoài ra, cảnh sát đã thu giữ máy tính và ví tiền kỹ thuật số sau khi tiến hành khám xét tại khách sạn của cô ở Sydney.

Người phụ nữ sẽ phải ra tòa vào ngày 20 tháng 7 sau khi được tại ngoại có bảo lãnh.

Tiền mặt vẫn là vua

Điều này đại diện cho trường hợp tội phạm mạng đầu tiên ở Úc khi cảnh sát khám phá thành công một sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp.

Matt Craft, tổng giám đốc của Biệt đội tội phạm mạng Úc, nói rằng tiền lệ này sẽ đóng vai trò như một lời nhắc nhở nghiêm khắc cho các công ty đó, rằng họ phải đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của mình:

Hãy để vụ bắt giữ này là một cảnh báo cho các nhà cung cấp trao đổi tiền kỹ thuật số – nếu bạn không tuân thủ nghĩa vụ của mình, bạn sẽ hứng chịu hậu quả.

Craft cũng lưu ý rằng bọn tội phạm đang ngày càng chuyển sang tiền kỹ thuật số nhưng tiền mặt vẫn là vua.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Dogecoin (DOGE) tăng hơn 2% tại thời điểm viết bài vào thứ Bảy, nối dài đà phục hồi và tiến gần mốc tâm lý 0,1000 USD. Sự gia tăng của các hoạt động đầu cơ quanh đồng coin này đang thu hút ngày càng nhiều trader tham gia thị trường... ...

RaveDAO (RAVE) hiện đang giao dịch ở mức $0,2475 sau khi ghi nhận mức tăng ấn tượng 16,45%. Đáng chú ý, sự gia tăng mạnh mẽ trong hoạt động thị trường đã được ghi nhận, với khối lượng giao dịch tăng vọt 125%, đạt $88,15 triệu. Điều này phản ánh... ...

Một cặp vợ chồng người Pháp bị khống chế bằng dao ngay tại nhà riêng gần Versailles và buộc phải chuyển khoảng 900.000 euro Bitcoin ban đầu có thể chỉ được xem là một vụ việc hiếm gặp và bi kịch. Tuy nhiên tại Pháp, sự việc này đang dần... ...

Pi Coin đang chứng kiến một đợt tăng trưởng mạnh mẽ, khi các nhà đầu tư đồng loạt phản ứng tích cực trước loạt sự kiện thúc đẩy giá trị đồng coin này trong tuần qua. Chỉ trong 24 giờ, Pi Coin đã tăng 30%, phản ánh sự hưng phấn... ...

Memecoin Official Trump (TRUMP) đã tăng tới 59% trong ngày thứ Sáu khi các nhà đầu tư lớn bắt đầu tích lũy token sau khi dự án công bố sự kiện gala lần 2 dành cho những người nắm giữ hàng đầu. Giá TRUMP có thời điểm tăng lên khoảng 4,40... ...

Bitcoin (BTC) đã quay đầu giảm khi tiến sát vùng 74.000 USD, cho thấy phe gấu đang phòng thủ khu vực này với quyết tâm rất cao. Trong bản tin Week On-chain mới nhất, Glassnode nhận định rằng BTC hiện bị “mắc kẹt” giữa hai mốc quan trọng của cấu... ...

Các nhà phân tích của JPMorgan đã phát hiện một sự phân hóa đáng kể giữa dòng tiền của Bitcoin (BTC) và các quỹ ETF vàng kể từ khi xung đột tại Iran bùng nổ. Song song đó, một báo cáo khác tiết lộ rằng stablecoin đang ngày càng đóng... ...

Sau khi đạt mức cao hàng tháng là 2.209 USD vào ngày thứ Sáu, giá Ether (ETH) đã giảm xuống dưới ngưỡng kháng cự quan trọng, một mức đã được thử thách tới năm lần kể từ tháng Hai. Mặc dù dữ liệu on-chain cho thấy một nhóm lớn các... ...

Thị trường tiền điện tử toàn cầu đang chịu áp lực nặng nề sau một tuyên bố đầy kịch tính từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran, ông Trump khẳng định rằng Hoa Kỳ đã “chiến thắng” trong cuộc xung... ...

Các token Trí tuệ nhân tạo (AI) trên thị trường tiền điện tử đang cho thấy đà phục hồi ấn tượng trong tuần này, với tâm điểm là Artificial Superintelligence Alliance (FET), Render (RENDER) và Bittensor (TAO). Làn sóng quan tâm trở lại đối với nhóm tài sản này diễn... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode