Cảnh sát Thụy Sĩ đã bắt giữ ba tên tội phạm liên quan đến rửa tiền crypto

Updated: 07/02/2020 at 6:30

Cảnh sát Thụy Sĩ đã bắt giữ ba tội phạm của một chương trình rửa tiền thông qua crypto. Các sĩ quan cảnh sát đã thu giữ một loạt các tài sản xa xỉ và tịch thu hàng triệu Franc.

Cảnh sát Thụy Sĩ đã bắt giữ ba tên tội phạm tiền điện tử liên quan đến rửa tiền

Tội phạm tiền điện tử liên quan đến rửa tiền ở Zurich

Có vẻ như Zurich, Thụy Sĩ, từ lâu đã được coi là một trong những nơi mà chính sách khá thân thiện với tiền điện tử với Zug được mệnh danh là Thung lũng Crypto. Tuy nhiên, dường như vì các chính sách thân thiện với tiền điện tử đã tạo điều kiện cho tội phạm tiền điện tử đang gia tăng ở Thụy Sĩ.

Tội phạm tiền điện tử không còn xa lạ với đất nước này. Vào ngày 4 tháng 2 năm 2020, cảnh sát bang Zurich, hợp tác với văn phòng công tố viên của bang, đã tiến hành ngăn chặn hành động nghi ngờ liên quan đến rửa tiền, gian lận trong giao dịch crypto. Cụ thể, ba người đàn ông bị nghi ngờ rửa tiền bằng tiền điện tử đã bị cảnh sát Zurich bắt giữ tại bang Graubünden. Họ đã tịch thu nhiều tài sản xa xỉ, cùng với hàng triệu Franc Thụy Sĩ bị đóng băng trong tài khoản ngân hàng của họ. Tám chiếc xe sang trọng đã bị thu giữ trong mười một lần lục soát ngôi nhà.

Các cuộc điều tra chuyên sâu của bộ phận điều tra tội phạm thương mại của Cảnh sát bang Zurich, Văn phòng Công tố viên III của Bang Zurich và Văn phòng Cảnh sát Liên Bang đã tham gia vào quá trình điều tra. Một trong số ba nghi phạm đã bị nghi ngờ chuyển số tiền lớn, bất hợp pháp từ các sàn giao dịch kỹ thuật số và thông qua giao dịch quyền chọn nhị phân vào tài khoản ngân hàng của mình ở Thụy Sĩ mục đích để che giấu nguồn gốc số tiền phạm tội.

Hai cộng sự với anh ta đã bị bắt. Các cuộc điều tra tiếp theo đang được thực hiện bởi cảnh sát bang Zurich và văn phòng công tố Zurich III.

Ông Giáo

Theo Azcoinnews

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) đang từng bước tìm lại trạng thái cân bằng, dao động quanh ngưỡng 87.000 USD trong phiên thứ Năm sau nhịp điều chỉnh gần đây. Tín hiệu tích cực đến từ phía nhà đầu tư tổ chức, khi các quỹ Bitcoin ETF giao ngay niêm yết tại Mỹ... ...

Một báo cáo mới của Coinbase cho rằng thế hệ Gen Z và Millennials tại Mỹ đang rời xa các “công thức làm giàu” truyền thống, chuyển sang crypto, tài sản phi truyền thống và các chiến lược giao dịch chủ động — tạo ra khoảng cách rõ rệt so... ...

Bitcoin (BTC) từ lâu đã vận động theo chu kỳ bốn năm gắn liền với các sự kiện halving, trong đó giá thường đạt đỉnh từ 12 đến 18 tháng sau mỗi lần giảm nguồn cung, trước khi bước vào một thị trường gấu kéo dài. Chu kỳ hiện tại... ...

Giá Maple Finance (SYRUP) tiếp tục kéo dài đà tăng sang phiên thứ ba liên tiếp, vượt mốc 0,27 USD trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, bất chấp bối cảnh ảm đạm của toàn thị trường tiền điện tử trong tuần qua. Động lực tăng giá hiện tại được... ...

Bitcoin đang giao dịch quanh mốc 89.000 USD sau khi chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày rơi xuống dưới 30 vào giữa tháng 11 – ngưỡng thường được giới giao dịch theo dõi như tín hiệu “đầu hàng” của thị trường. Một biểu đồ do Julien Bittel... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã công bố hướng dẫn dành cho các công ty môi giới – kinh doanh chứng khoán (broker-dealer) liên quan đến việc lưu ký “chứng khoán tài sản crypto”, tập trung vào cách tuân thủ quy định bảo vệ khách hàng,... ...

Dogecoin (DOGE) tiếp tục chìm trong sắc đỏ vào phiên giao dịch thứ Năm, nối dài đà giảm sau khi mất thêm 4% trong ngày trước đó. Áp lực bán gia tăng khi lượng DOGE đang sinh lời suy giảm rõ rệt, trong bối cảnh các ví lớn chủ động... ...

Quý I năm 2026 có thể mang lại môi trường thuận lợi hơn cho Bitcoin so với giai đoạn cuối năm 2025 — không phải vì stablecoin do ngân hàng phát hành sẽ xuất hiện ngay lập tức, mà vì các “đường ống” phân phối vốn tới nhà đầu tư... ...

Làn sóng bán ra từ “cá voi” tạo hiệu ứng mạnh mẽ lên xu hướng ngắn hạn của ASTER, khi đợt bán tháo gần đây càng gia tăng áp lực giảm giá. Ngày 17/12, một địa chỉ lớn đã xả 3 triệu ASTER, trị giá 2,33 triệu USD, chấp nhận... ...

Giá Cardano (ADA) tiếp tục chịu áp lực bán khi giao dịch trong sắc đỏ, lùi xuống dưới ngưỡng 0,37 USD trong phiên thứ Năm, sau khi mất hơn 7% giá trị kể từ đầu tuần. Nhịp điều chỉnh này nhiều khả năng chưa dừng lại, trong bối cảnh mức... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode