Mark Scott, luật sư bị buộc tội rửa tiền cho Onecoin, đang kháng cáo

Updated: 07/02/2020 at 6:00

Mark Scott, một đối tác vốn chủ sở hữu tại công ty luật Locke Lord LLP, đang tìm cách kháng cáo sau khi bị buộc tội với hai tội danh lừa đảo qua mạng và gian lận ngân hàng. Số tiền 400 triệu đô la đó được cho là tiền thu được từ một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử quốc tế với tên gọi là OneCoin.

Luật sư Mark S. Scott bị buộc tội rửa tiền cho Onecoin đang kháng cáo

Mark S. Scott, cựu đối tác của Locke Lord LLP

Mark Scott tuyên bố tòa án không đủ bằng chứng

Vào tháng 11 năm 2019, Mark Scott đã bị kết án về hai tội rửa tiền kể trên đối với OneCoin với tổng giá trị 400 triệu đô la.

Phiên tòa mới nhất chỉ mới ba tuần trước và kết thúc nhanh chóng sau khi có bằng chứng thuyết phục về một email giữa Scott và người sáng lập Ruja Ignatova. Trong đó, Crypto Queen đã yêu cầu Scott gửi tiền cho mình và anh sẽ nhận được một khoản phí – đồng thời hứa hẹn sẽ giúp cô ấy ẩn danh.

Tuy nhiên, Scott gần đây đã kháng cáo lên tòa án quận New York rằng họ nên bỏ qua các cáo buộc chống lại anh ta vì họ không có đủ bằng chứng để chứng minh anh có tội. Tuy nhiên, kháng cáo này đã không thành công. Scott nói rằng tòa án nên đưa vụ việc ra chính phủ liên bang để quyết định.

Vụ kiện của OneCoin vẫn đang tiếp diễn

Trong một bản ghi nhớ kèm theo yêu cầu tha thứ, Scott tuyên bố rằng các công tố viên của anh ta đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình. Scott đã không tham gia rửa tiền cho Ruja nhưng đang bị điều tra những cáo buộc sai lệch về quỹ Ignatova, bởi một kẻ đồng mưu.

Tài liệu nêu:

“Bằng chứng được đưa ra thông qua các nhân chứng này và những người khác – chủ yếu là tin đồn – không đủ để hỗ trợ cho phán quyết của một trong hai tòa án”.

Scott đã bị bắt vào năm 2018 vì đã giúp Ignatova rửa tiền từ các nhà đầu tư OneCoin bằng cách tạo ra các tổ chức có tên là quỹ Fenero.

Các tổ chức này sau đó đã chuyển vốn từ OneCoin có trụ sở tại Bulgaria và quay trở lại tài khoản của Ruja Ignatova và các cộng sự của cô. Về phần mình, Scott bị buộc tội nhận 50 triệu đô la cho hoạt động rửa tiền của mình.

Vào thời điểm đó, bồi thẩm đoàn đã từ chối lời cầu xin của Scott, rằng anh ta không biết rằng OneCoin là một trò lừa đảo và anh ta chỉ hành động vì lợi ích tốt nhất của khách hàng. Về phần mình, Ignatova khó nắm bắt đã không được nghe kể từ tháng 10 năm 2017 khi cô trốn khỏi quê hương Bulgaria.

Ông Giáo

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Giá Cardano (ADA) tiếp tục chịu áp lực bán khi giao dịch trong sắc đỏ, lùi xuống dưới ngưỡng 0,37 USD trong phiên thứ Năm, sau khi mất hơn 7% giá trị kể từ đầu tuần. Nhịp điều chỉnh này nhiều khả năng chưa dừng lại, trong bối cảnh mức... ...

Token HYPE vừa giảm xuống dưới mốc $30, song vẫn duy trì quanh mốc $25. Bên cạnh đó, diễn biến tích cực từ Hyper Foundation đưa ra đề xuất giảm nguồn cung. Vấn đề trọng tâm hiện nay là liệu động thái này có đủ sức nâng giá HYPE lên... ...

Pump.fun (PUMP), SPX6900 (SPX) và Bittensor (TAO) đồng loạt lao dốc, trở thành những cái tên dẫn đầu đà giảm của thị trường tiền điện tử trong 24 giờ qua, trong bối cảnh làn sóng thanh lý bùng nổ với tổng giá trị vượt 500 triệu USD. Giới đầu tư... ...

Trong những tuần gần đây, Pi Coin liên tục chịu áp lực bán mạnh, đẩy giá xuống mức thấp nhất trong nhiều tuần. Sự suy yếu của thị trường tiền điện tử nói chung, đặc biệt là diễn biến tiêu cực của Bitcoin, đã tác động trực tiếp đến đồng... ...

World Liberty Financial, dự án được hậu thuẫn bởi gia đình Trump, vừa đề xuất sử dụng 5% nguồn dự trữ WLFI token để gia tăng nguồn cung stablecoin USD1. Đề xuất này được đăng tải trên diễn đàn quản trị của World Liberty Financial vào ngày thứ Tư, trong... ...

Ripple (XRP) hiện vẫn trụ vững quanh mốc 1,90 USD — vùng hỗ trợ ngắn hạn quan trọng — dù thị trường tiền điện tử đang phải đối mặt với nhiều áp lực tiêu cực trong phiên giao dịch ngày thứ Năm. Sự thờ ơ của nhà đầu tư nhỏ... ...

Trong giai đoạn từ ngày 18/9 đến 21/11, giá SOL – token gốc của Solana – đã giảm tới 52%, phản ánh sự sụt giảm chung của thị trường altcoin khi Bitcoin chạm đáy 7 tháng ở mức 80.000 USD. Hệ quả, SOL đã đánh mất các ngưỡng hỗ trợ... ...

Ngày 17/12, Bitcoin chứng kiến một đợt biến động dữ dội khi giá tăng vọt hơn 3.000 USD chỉ trong chưa đầy một giờ, sau đó đảo chiều mạnh mẽ và giảm sâu về ngưỡng 86.000 USD. Điều đáng chú ý là biến động này không xuất phát từ bất... ...

Các vị thế bán khống Ethereum (ETH) đã thu hẹp đáng kể trong vài tuần qua, sau đợt thanh lý đòn bẩy ngày 10/10. Cụ thể, tổng hợp đồng mở (OI) của các vị thế Short ETH trên sàn CME đã giảm mạnh từ khoảng 5 tỷ USD vào tháng... ...

XRP đang gia tăng sức hút với các tổ chức khi những mô hình tạo lợi suất và token hóa mới dần hình thành tại châu Á, qua đó định vị XRP Ledger (XRPL) như một hạ tầng phù hợp cho tài chính doanh nghiệp tuân thủ quy định và... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode