Onecoin: Konstantin Ignatov đang khai ra những tình tiết mới trong vụ án Ponzi tỷ đô

Onecoin là một dự án đa cấp Ponzi khét tiếng trong thị trường tiền điện tử. Nhiều nhà đầu tư biết đến tiền điện tử cũng nhờ vào Onecoin. Mặc dù phải “chiến đấu” trong thời gian dài, vụ kiện nhắm vào các leader Onecoin có thể sẽ là vụ kiện dài nhất trong lịch sử.

Vụ kiện hình sự của các leader

Onecoin là một kế hoạch ponzi được thành lập vào năm 2014, do Ruja Ignatova, Konstantin Ignatov và Sebastian Greenwood điều hành. Đối với nhiều nhà đầu tư cả tin, Onecoin thực sự là blockchain và là tiền điện tử hợp pháp. Tuy nhiên, theo thời gian, Onecoin đã dần lộ bản chất. Onecoin được cho là đã kiếm được 4 tỷ đô la từ các nhà đầu tư “trẻ người non dạ”.

Onecoin cùng đồng phạm cũng bị cáo buộc rửa 400 triệu đô la, gần đây đã yêu cầu thẩm phán tòa án tại New York cho thêm thời gian để biện hộ. Ngoài ra, theo lời khai của đồng sáng lập Onecoin Konstantin Ignatov, chủ sở hữu Phoenix Thoroughbreds đã đánh cắp 100 triệu Euro từ Onecoin.

Chính phủ Hoa Kỳ đã bắt Sebastian Greenwood và Konstantin Ignatov vào cuối 2018 và đầu năm 2019. Tuy nhiên, Ruja Ignatova hiện vẫn ngoài vòng pháp luật. Theo Konstantin khai thì chị gái Ruja của anh ta đã mua hộ chiếu giả và chạy trốn đến Athens, Hy Lạp. Hiện thời không ai có thể tìm thấy Ruja, ngay trước khi rời đi, cô đã mua một ngôi nhà trị giá hàng triệu đô là một chiếc du thuyền hạng sang.

Một trong những cộng sự của Ignatova ở Hoa Kỳ, Mark S. Scott đang bị bắt giữ và phải ra hầu tòa. Scott bị tòa án kết tội vào tháng 11 với tội danh lừa đảo dây và rửa tiền. Vào ngày 4 tháng 12, Scott bị buộc tội bởi các công tố viên vì đã rửa trên 400 triệu đô la của Onecoin.

Các công tố viên khẳng định Scott đã tạo ra các quỹ đầu tư gian lận và Onecoin đã trả 50 triệu đô la cho các dịch vụ của ông. Scott đã yêu cầu các thẩm phán cho thời hạn 1 tháng để luật sư của ông chuẩn bị hồ sơ cho phiên xét xử lại và luôn tuyên bố mình vô tội. Theo hồ sơ của tòa án, đến ngày 20 tháng 12, Scott sẽ đệ trình những bằng chứng này.

Chủ sở hữu Phoenix Thoroughbreds cũng dính líu vào vụ kiện Onecoin 

Trong lời tuyên thệ tại tòa án New York, Ignatov tiết lộ rằng chủ sở hữu Phoenix Thoroughbreds, Amer Abdulaziz Salman, đã đánh cắp tiền từ Onecoin. Theo Ignatov, Salman là “đầu sỏ” của các hoạt động rửa tiền. Ở thời điểm đó, Armenta là bạn trai của Ruja Ignatova và em trai cô cho rằng Salman đã cuỗm 100 triệu Euro từ Onecoin.

Konstantin Ignatova đã khai tại tòa án rằng:

“Anh ta đã mua ngựa đua trị giá tới 25 triệu Euro. Anh ấy là nhân vật chính trong các hoạt động rửa tiền của Ruja Ignatova”.

Theo lời khai của Konstantin Ignatov, Salman có liên quan đến Onecoin. Tuy nhiên, cả Phoenix Thoroughbreds và Salman đều phủ nhận những cáo buộc này.

Thông cáo báo chí của Phoenix Thoroughbreds như sau:

“Quỹ đầu tư Phoenix LLC hoàn toàn phủ nhận các cáo buộc trước đó, chủ sở hữu Onecoin về mặt pháp lý Amer Abdulaziz và người tạo ra quỹ đầu tư Phoenix LLC Hoa Kỳ cho rằng công ty và Amer Abdulaziz phải hoạt động theo luật mọi lúc và sẽ tranh luận về những cáo buộc. Quỹ đầu tư Phoenix LLC sẽ hợp tác với các nhà chức trách nếu họ có bất cứ yêu cầu nào”.

• Onecoin: Em trai cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush được bà trùm Ruja Ignatova trả $300k
• Báo Anh : Bà Trùm Onecoin Ruja Ignatova có thể đã phẫu thuật thay đổi hình dạng và đang sống tại Đức với 3,5 tỷ bảng

Thùy Ngân

Theo AZCoin News