BBC: 450 triệu đô la tiền điện tử bị mất có liên quan đến cơ quan tình báo Nga

Updated: 16/11/2019 at 16:09

BBC tiếng Nga báo cáo hôm 15/11 rằng 450 triệu đô la tiền điện tử trong vụ phá sản của sàn giao dịch WEX rất có thể đã được chuyển vào quỹ của Cơ quan tình báo Nga là Cục An ninh Liên bang (FSB).

Cuộc điều tra trước đó cáo buộc đồng sáng lập của sàn giao dịch BTC-e là Alexander Vinnik gian lận và rửa tiền trị giá 4 tỷ đô la Bitcoin. Báo cáo của BBC đã tiết lộ những chi tiết mới được cho là mối liên kết giữa số tiền bị mất của các khách hàng với FSB.

Yêu cầu bàn giao tài sản tiền điện tử cho FSB

BBC đã sử dụng các tập tin âm thanh có vẻ như kết nối một người có tên Anton – được cho cựu nhân viên của FSB Anton Nemkin, và Aleksey Bilyuchenko, người đồng sáng lập BTC-e, cũng như Konstantin Malofeyev, người đứng sau vụ bán WEX, một sàn giao dịch phái sinh gặp rắc rối của BTC-e.

Trong một cuộc họp kinh doanh vào năm 2018, Anton bị cáo buộc đã yêu cầu Bilyuchenko trao các ví lạnh có chứa tài sản tiền điện tử của WEX cho anh ta. Sau cuộc bàn giao có mục đích này, Bilyuchenko đã được chuyển đến một văn phòng của FSB tại Moscow, nơi một số sĩ quan mặc thường phục đã thẩm vấn ông về các hoạt động của WEX.

Ngày hôm sau, Anton bị cáo buộc yêu cầu Bilyuchenko chuyển tất cả tài sản được lưu trữ trong ví của WEX sang quỹ của FSB của Nga. Tại thời điểm đó, ví có chứa 450 triệu đô la tiền điện tử, một phần trong số đó thuộc về các khách hàng của sàn giao dịch.

Bilyuchenko cuối cùng đã đồng ý chuyển số tiền nói trên. Dữ liệu từ Blockchain.com và Explorer.Litecoin.net chỉ ra rằng 30.000 BTC và 700.000 Litecoin (LTC) đã được chuyển từ các ví nói trên – tương đương 350 triệu đô la vào thời điểm đó.

Những cáo buộc khác chống lại các bên liên quan

Vào tháng 7, cựu CEO của WEX Dmitri Vasilyev đã bị bắt ở Ý. Trước đó vào tháng 4/2019, Vasilyev trở thành đối tượng điều tra tội phạm của sở cảnh sát thành phố Almaty (Kazakhstan) vì bị cáo buộc đã lừa đảo một nhà đầu tư địa phương với số tiền 20.000 đô la thông qua sàn giao dịch WEX.

Cùng tháng đó, các công tố viên Hoa Kỳ đã đệ đơn tố cáo BTC-e và Vinnik. Theo hồ sơ này, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) đã xác định các hình phạt dân sự đối với BTC-e và Vinnik vào năm ngoái, những người phải đối mặt với mức phạt tương ứng hơn 88 triệu đô la và 12 triệu đô la.

Việc nộp đơn nêu rõ rằng BTC-e và Vinnik đã không cố gắng đăng ký với FinCEN, thực hiện các hoạt động chống rửa tiền hoặc báo cáo hoạt động đáng ngờ nói chung.

Nguyên Bảo

Tạp chí Bitcoin | Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Sau cuộc Khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008, các ngân hàng tại Hoa Kỳ không thực sự “giảm” rủi ro tín dụng, mà chủ yếu chuyển phần lớn rủi ro đó sang khu vực tài chính ngoài ngân hàng (nonbank). Kể từ đó, các ngân hàng ngày càng đẩy... ...

Thị trường tiền điện tử một lần nữa chịu áp lực khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục trì hoãn việc cắt giảm lãi suất trong cuộc họp thứ hai liên tiếp. Động thái này kéo Bitcoin (BTC) xuống dưới ngưỡng 72.000 USD, đồng thời châm ngòi... ...

Đã gần 9 tháng kể từ khi quỹ dự trữ tiền điện tử của Tron được thành lập. Mạng lưới này duy trì nhịp độ tích lũy ổn định theo chiến lược mua lại và vừa công bố vòng mua mới nhất. Tron Inc. cho biết đã mua thêm 167.999... ...

Đồng tiền số dẫn đầu thị trường đã ghi nhận đợt tăng mạnh trong vài ngày qua, với giá có thời điểm chạm mốc 76.000 USD. Dù sau đó bị từ chối tại vùng này và điều chỉnh khoảng 5.000 USD, nhiều yếu tố quan trọng – đặc biệt là... ...

Một thực thể hoặc cá nhân chưa xác định danh tính đang âm thầm gom mua token ZRO của LayerZero. Tại thời điểm viết bài, “cá voi” này đã tích lũy khoảng 47,5 triệu USD giá trị ZRO, tương đương 24,5 triệu token, chiếm tới 2,6% tổng nguồn cung lưu... ...

Sự sụt giảm gần đây của Pi Coin không phải là điều bất ngờ. Trước đó, đồng altcoin này đã hình thành một mô hình kỹ thuật rõ ràng, báo hiệu sự suy yếu trong xu hướng giá. Hiện tại, sự phá vỡ mô hình này đã chính thức xảy... ...

Chỉ số Fear & Greed tiền điện tử đã duy trì ở mức 26 vào thứ Tư, sau khi tăng lên 28 vào ngày hôm trước, chính thức khép lại chuỗi 48 ngày liên tiếp nằm trong vùng “cực kỳ sợ hãi”. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy... ...

Trong những ngày qua, Bittensor (TAO) đã chứng kiến một đợt tăng trưởng ấn tượng 43%, chạm đến ranh giới trên của phạm vi giao dịch gần đây. Tuy nhiên, đà tăng hiện đã bị chững lại khi TAO không thể vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng, báo hiệu... ...

Ethereum đang cho thấy hiệu suất vượt trội so với Bitcoin khi căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp tục tác động đến thị trường toàn cầu. Dữ liệu cho thấy ETH đã tăng 18% tính từ đầu tháng 3, trong khi Bitcoin chỉ tăng 13% trong cùng giai... ...

Ripple (XRP) dao động quanh ngưỡng 1,50 USD tại thời điểm ghi nhận vào thứ Năm, trong bối cảnh thị trường tiền điện tử giữ được sự ổn định bất chấp căng thẳng leo thang tại Trung Đông. Đồng coin này đang phát đi tín hiệu kỹ thuật tích cực... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode