CEO Crypto Capital, công ty đánh mất 850 triệu đô la của Bitfinex, bị truy tố về ba tội danh tại Toàn án NY

Updated: 28/10/2019 at 13:32

Cơ quan lập pháp Quận phía Nam thành phố New York vừa mới truy tố CEO Crypto Capital Oz Yosef với ba tội danh.

Theo biên bản ghi chép tại tòa án ngày 23/10 xác nhận Oz Yosef đã bị truy tố bởi các nhà chức trách Mỹ về âm mưu liên quan đến gian lận ngân hàng và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không được cấp phép.

Crypto Capital bị cáo buộc đánh lừa Bitfinex

Tài liệu có vẻ đã xác nhận những lý lẽ từ phía sàn giao dịch Bitfinex, trong một tuyên bố gần đây đã tự nhận là một nạn nhân của trò gian lận liên quan đến Cryto Capital – công ty từng xử lý các khoản thanh toán của họ.

Vào ngày 25/4, văn phòng Luật sư New York đã viện dẫn về việc Bitfinex đã mất 850 triệu đô la Mỹ và sau đó đã sử dụng quỹ từ Tether – một thành viên liên kết điều hành stablecoin – để bù đắp cho khoản thâm hụt. Bitfinex đã thừa nhận là các quỹ của Crypto Capital trải rộng ở vô số tài khoản ngân hàng tại nhiều quốc gia, điều này đã gây khó khăn cho Bitfinex tiếp cận.

Bitfinex đã giải thích rằng công ty có trụ sở tại Panama này đã giải quyết các khoản quỹ và thay mặt cho Bitfinex trong nhiều năm và rằng Bitfinex đã rất tin cậy vào các đại diện, bao gồm các bên được điều hành bởi Oz Yosef, nhưng kết quả lại là một cứ lừa. Sàn giao dịch cho rằng:

“Trong tất cả các báo cáo xuyên tạc này, Crypto Capital thường xuyên đưa ra hình ảnh liêm chính, một chuyên gia ngân hàng, chương trình tuân thủ vững chắc và các giấy phép về tài chính. Tất cả những thứ này được tạo ra để chắc chắn với chúng tôi là Crypto Capital có đủ năng lực để thực hiện tất cả các giao dịch của Bitfinex”.

Bitfinex trước đó đã cáo buộc rằng tất cả các luận điệu cho là Crypto Capital đã thực hiện các vụ chuyển tiền bất hợp pháp theo yêu cầu của Bitfinex hay của khách hàng là “hoàn tòan không chính xác”.

Chủ tịch Crypto Capital bị bắt giữ ở Ba Lan

Ivan Manuel Molina Lee, chủ tịch của Crypto Capital, đã bị bắt giữ bởi nhà chức trách Ba Lan vào ngày 24/10 vì bị tình nghi rửa tiền và có dính lứu đến tổ chức ma túy quốc tế. Lee bị bắt theo Lệnh bắt giữ Châu Âu ban bố bởi Văn phòng công tố Wroclaw. Theo tin tức, quá trình bắt giữ có liên quan đến 350 triệu đô la Mỹ đã thu được trước đó bởi Sở Tư Pháp Ba Lan.

Kim Anh

Tạp chí Bitcoin | Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Các meme coin đang phát đi những tín hiệu ổn định ban đầu trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, trong bối cảnh thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn nỗ lực tìm lại đà phục hồi. Dogecoin hiện đang tiến sát một vùng kháng cự quan trọng; nếu... ...

Strategy, công ty công khai nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới do Michael Saylor sáng lập, vừa ghi nhận cột mốc mới khi bán ra lượng cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn Stretch (STRC) kỷ lục sau khi điều chỉnh quy định bán cổ phiếu vào ngày thứ Hai.... ...

Giá Sui (SUI) đang dao động quanh mức 0,94 USD vào thời điểm ghi nhận hôm thứ Ba, giữ vững đà ổn định sau khi bật tăng 7% trong phiên trước đó. Động lực phục hồi này xuất hiện trong bối cảnh dòng tiền từ các ví lớn quay trở... ...

Zcash Open Development Lab (ZODL), một tổ chức phát triển độc lập được thành lập vào đầu năm 2026, vừa công bố thành công trong việc huy động 25 triệu USD vốn đầu tư. Đây là khoản đầu tư tư nhân lớn nhất từ trước đến nay dành riêng cho... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, mới đây đã tiết lộ rằng Ethereum Foundation đã triển khai công nghệ trình xác thực phân tán đơn giản hóa, được gọi là DVT-lite, để thực hiện staking 72.000 ETH vào tháng 2. Theo ông, công nghệ này có tiềm năng to lớn... ...

Chiliz (CHZ) đang phát đi những tín hiệu phục hồi đáng chú ý khi giao dịch ổn định trên ngưỡng 0,040 USD vào thời điểm ghi nhận trong ngày thứ Ba. Động lực tăng giá xuất hiện sau khi đồng altcoin này bứt phá khỏi mô hình cái nêm giảm... ...

Bốn dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ trong tuần này có thể tạo ra những biến động đáng kể đối với tâm lý thị trường Bitcoin (BTC), khi các trader tập trung vào các tín hiệu có khả năng ảnh hưởng đến kỳ vọng cắt giảm lãi suất... ...

DeXe (DEXE), Hyperliquid (HYPE) và Zcash (ZEC) đang trở thành những cái tên dẫn đầu đà tăng của thị trường tiền điện tử trong 24 giờ qua. Tâm lý nhà đầu tư được cải thiện đáng kể sau khi Donald Trump – Tổng thống Mỹ – đưa ra phát biểu... ...

Bất chấp những căng thẳng địa chính trị gia tăng trên toàn cầu, các sản phẩm đầu tư tiền điện tử đã thu hút dòng vốn mới trong tuần qua. Theo báo cáo của CoinShares vào thứ Hai, các sản phẩm hoán đổi danh mục tiền điện tử (ETF) ghi... ...

Trong tuần thứ hai của tháng 3 năm 2026, thị trường tiền điện tử sẽ đón nhận lượng token mới phát hành với tổng giá trị hơn 4,58 tỷ USD. Các dự án nổi bật như WhiteBIT Coin (WBT), Connex (CONX) và Aptos (APT) sẽ tiến hành mở khóa một... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode